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BOLETIN OFICIAL / MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2023

Director Suplente: MARIA JULIA UIJT DEN BOGAARD, DNI: 30502.498, Cuit: 27-30502498-3, Fecha de Nacimiento: 11 Diciembre de 1984, en Venado Tuerto, Nacionalidad: argentina, Profesión: Arquitecta, Estado Civil: casada en 1º nupcias con Sr. Juan Manuel Iraola Domicilio: Jorge Newbery Nº 2580- Venado Tuerto - Santa Fe Argentina, los cuales a los efectos sociales que pudieran corresponder, fijan domicilios en sus respectivos lugares de residencia.Venado Tuerto, 11 diciembre de 2023.
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Dic. 13

CFN S.A.

TRANSFORMACIÓN

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial, Primera Nominación a cargo del Registro Público de la ciudad de Santa Fe, se hace saber que en autos caratulados CFN S.A. S/
TRANSFORMACION EN CFN S.R.L. CUIJ: 21-05211424-9 ha solicitado la respectiva inscripción de transformación de dicha entidad en CFN
S.R.L. acordando lo siguiente: En la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, a los 31 días del mes de mayo de 2023 siendo las 12:00 horas, se reúnen en forma virtual mediante la plataforma Audiovisual Google Meet, los accionistas de la sociedad CFN S.A. inscriptos al folio 16 del libro de Registro de Asiste de Asambleas de la Sociedad 1 Esteban Javier Valli, titular de 1584 acciones en su doble carácter de accionista y director suplente de la entidad, por si y en representación 2 Jose Adolfo Valli, titular de 1584 acciones, 3 Gisela Valli, titular de 1580 acciones 4
Ivana Valli titular de 1584 acciones 5 Urbanconsult SA titular de 13.200
acciones, 6 Gabriel Enrique Valli titular de 1584 acciones en su doble carácter de accionista y director titular de la entidad, por si, 7 Camin S.A.
representado por el Dr. Omar Theiler titular de 31.680 acciones, y 8 Gustavo Enrique Lorenzon titular de los derechos políticos de 7.200 acciones, todos ellos resultan titulares en conjunto de la cantidad de 60.000
acciones de valor nominal $1.000 cada una, con derecho a 1 voto por acción, representado el 100% del capital social que asciende a un total de $60.000.000. Posteriormente por unanimidad y en virtud de lo normado por el artículo 242 LGS se designa para presidir la asamblea y suscribir el acta en el libro respectivo a la directora titular Maria Cristina Bellmann quien además suscribirá el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea.
Atento a su designación la Sra. Presidente asamblearia aclara que la presente asamblea se celebra en carácter unánime, en los términos del artículo 237, último párrafo de la ley 19.550. En consecuencia la Sra.
Presidente declara constituida válidamente la asamblea sin que existan observaciones ni pedidos de explicaciones por ninguno de los accionistas. A continuación se pasa a tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Consideración del Balance Especial de Transformación confeccionado al 30
de abril de 2023; 3 Consideración de la Transformación de la Sociedad en sociedad de responsabilidad limitada. Redacción de Estatuto Social;
4 Suscripción del Capital Social; 5 Determinación del número de gerentes y designación de los mismos; 6 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora 7 Autorización para tramites de inscripción y autorización para solicitar protocolización Acto seguido el Sr. Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. Toma la palabra el accionista Gabriel Enrique Valli, quien mociona para que se designe al representante de Camin S.R.L, Dr. Omar Theiler, y al accionista Esteban Javier Valli a fin de suscribir la presenta acta Asimismo, mociona que la misma sea suscripta por la directora Maria Cristina Bellmann en su carácter de presidente de la asamblea en los términos del art. 242 LGS conforme previa designación. Sometida la moción a consideración, la misma resulta aprobada por todos los accionistas quienes representan el 100% del capital social. Luego se somete a tratamiento el segundo punto del orden del día 2 Consideración del Balance Especial de Transformación. Confeccionado al 30 de abril de 2023. Toma la palabra el Sr. Esteban Javier Valli y propone a omitir la lectura del Balance Especial de Transformación confeccionado al 30 de abril de 2023 en atención a que todos los socios lo han recibido en el plazo establecido en el artículo 77 inciso segundo de la ley 19.550 y b aprobar la documentación sometida a consideración tal como ha sido presentada. Puestas ambas moción es a votación, las mismas son aprobadas por unanimidad. En consecuencia, se resuelve por unanimidad de los accionistas quienes representan el 100% del capital social omitir la lectura del Balance Especial de Transformación confeccionado al 31 de abril de 2023 y aprobar el mismo tal como ha sido presentado. Retoma el uso de la palabra el Sr Presidente de la Asamblea y propone el tercer punto del orden del día. 3 Consideración de la Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y redacción del estatuto social. Toma la palabra el Sr.
Enrique Federico Valli y expresa que, en atención a las necesidades de la empresa y por razones operativas resulta conveniente trasformar la actual sociedad anónima en una sociedad de responsabilidad limitada.
Luego de un breve debate, se resuelve por unanimidad de los accionistas quienes representan el 100% del capital social trasformar la sociedad al tipo sociedad de responsabilidad limitada. En atención a ello, se de-

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cide por unanimidad aprobar el nuevo Estatuto Social. Que la sede social continua siendo Ruta Nacional 168 KM 473,6 Local 22 A de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, donde funciona la administración de los negocios sociales y el ejercicio social continua cerrando todos los 31 de octubre de cada año. Que su duración es de 99 noventa y nueve años, contados desde la fecha de inscripción constitutiva como SA.
18/12/1990. La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros las siguientes actividades: A Actividad financiera: Mediante el otorgamiento de créditos de consumo y personales, con o sin garantía, reales o personales, a corto y largo plazo, a personas, con o sin garantía, reales o personales, a corto y largo plazo, a personas humanas o jurídicas, constituidas o a constituirse en el país o en el extranjero; así como la compraventa de acciones, debentures y toda clase de valores mobiliarios y papeles de créditos, de cualquiera de los sistemas o modalidad creados o a crearse. Tales actos se realizaran mediante la utilización de recursos financieros propios de la sociedad, quedando excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras o cualquier otra en la que se requiera el concurso público de capital. Bajo esas mismas condiciones podrá realizar gestiones de cobranza y/o de pagos y aceptar y ejecutar mandatos para realizar y recibir cobranzas y/o pagos, por cuenta y orden y/o a nombre de terceros. Podrá emitir y/o administrar todo tipo de instrumento de créditos así como también emitir, en el país o en el exterior, obligaciones negociables, y otros títulos de deuda en cualquier moneda, con o sin garantía, así como otros títulos valores, típicos o atípicos. B Actividad Aseguradora: La sociedad, con facultades para actuar en nombre de compañías de seguros, podrá comercializar distintos tipos de seguros, ofreciéndolos a sus clientes debidamente facultada para celebrar contratos de seguros. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto.
4 Suscripción del capital social. Toma la palabra la palabra Esteban Javier Valli y expresa que, estando presentes la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital social y dejando constancia que ningún socio ha ejercido el derecho de receso, propone que el capital social el cual se fija en $60.000.000 divididos en 60.000 cuotas sociales de $1000 cada una se suscriba por los socios en la misma proporción a la tenencia que detentaban: i Sr. Jose Adolfo Valli suscribe 1.584 mil quinientas ochenta y cuatro cuotas de $1.000 pesos mil valor nominal cada una, es decir $1.584.000 pesos un millón quinientos ochenta y cuatro mil; ii Sr. Gabriel Enrique Valli suscribe 1.584 mil quinientas ochenta y cuatro cuotas de $1.000 pesos mil valor nominal cada una, es decir $1.584.000 pesos un millón quinientos ochenta y cuatro mil; iii Sr. Esteban Javier Valli suscribe 1.584 mil quinientas ochenta y cuatro cuotas de $1.000 pesos mil valor nominal cada una, es decir $1.584.000 pesos un millón quinientos ochenta y cuatro mil; iv Sra. Gisela Valli suscribe 1.584 mil quinientas ochenta y cuatro cuotas de $1.000 pesos mil valor nominal cada una, es decir $1.584.000 pesos un millón quinientos ochenta y cuatro mil; v Sra. Ivana Valli suscribe 1.584 mil quinientas ochenta y cuatro cuotas de $1.000 pesos mil valor nominal cada una, es decir $1.584.000 pesos un millón quinientos ochenta y cuatro mil;
vi Camin S.R.L suscribe 31.680 treinta y un mil seiscientos ochenta cuotas de $1.000 pesos mil valor nominal cada una, es decir $31.680.000 pesos treinta y un millones seiscientos ochenta mil; vii Urbanconsult S.R.L suscribe 13.200 trece mil doscientas cuotas de $1.000 pesos mil valor nominal cada una, es decir $13.200.000 pesos trece millones doscientos mil; viii Laura Gabriela Lorenzón suscribe 3.600 tres mil seiscientos cuotas de $1.000 pesos mil valor nominal cada una, es decir $3.600.000 pesos tres millones seiscientos mil y iv Germán Enrique Lorenzón suscribe 3.600 tres mil seiscientos cuotas de $1.000 pesos mil valor nominal cada una, es decir $3.600.000 pesos tres millones seiscientos mil. Las cuotas se integran con el valor de las acciones. Puesta la moción a consideración la misma es aprobada por unanimidad. En consecuencia, se resuelve por unanimidad suscribir el capital social en la misma proporción a la tenencia que detenta cada socio, tal como se detalló precedentemente. Acto seguido se somete a tratamiento el quinto punto del orden del día: 5º Determinación del número de gerentes y designación de gerentes. Toma la palabra el Sr. Esteban Javier Valli y propone i fijar en 4 el número de gerentes titulares y en 4 el número de gerentes suplentes y ii designar gerentes titulares de la sociedad a los Sres. Enrique Federico Valli, Gabriel Enrique Valli, Enrique Pedro Valli y María Cristina Bellmann para que actúen en forma conjunta y gerentes suplentes a los Sres. Laura Daniela Valli, Marta Vilma Belotti, German Enrique Lorenzón y Esteban Javier Valli. Sometidas las propuestas a votación ambas son aprobadas por todos los accionistas quienes representan el 100% del capital social. En consecuencia se resuelve por unanimidad fijar en 4 el número de gerentes titulares, designando para tal cargo a los Sres. Enrique Federico Valli, Gabriel Enrique Valli, Enrique Pedro Valli y María Cristina Bellmann y fijar en 4 el número de gerentes suplentes de la sociedad, designando a tal fin a los Sres.
Laura Daniela Valli, Marta Vilma Belotti, German Enrique Lorenzón y Esteban Javier Valli, quienes serán suplentes en el orden de cada uno de los titulares. Presentes en este acto los gerentes titulares y suplentes designados, éstos aceptan el cargo y detallan a continuación sus datos personales: Enrique Pedro Valli, argentino, nacido el 04 de octubre de 1944, casado, de ocupación comerciante, DNI 6.255.394, CUIT 20-06255394-