Boletín Oficial de la República Argentina del 28/12/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.549 - Segunda Sección
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Lunes 28 de diciembre de 2020
General de Sociedades Nº19.550 con relación al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2019; 4 Consideración del resultado que arroja el ejercicio.Destino del mismo; 5 Consideración de la renuncia del Sr. Francisco Gulli a su cargo de Síndico Titular; 6 Fijación del número y designación de directores; 7 reforma del artículo Undécimo del Estatuto Social; 8 Consideración del aumento de capital por capitalización de aportes irrevocables. Fijación de prima de emisión. Tratamiento del derecho de preferencia y de acrecer. Emisión de Acciones; 9 Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social; 10 Inscripción del aumento del Capital Social, de la reforma del Estatuto Social y de la renuncia del Síndico Titular en el Registro Público.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº39 de fecha 29/08/2017 DANTE OMAR VILLALBA
- Presidente e. 23/12/2020 N66326/20 v. 30/12/2020
BANCO PATAGONIAS.A.
CUIT 30-50000661-3 CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores Accionistas de Banco PatagoniaS.A. a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el 28 de enero de 2021 a las 15:00 hs. Mientras esté vigente el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional o el que lo reemplace y/o prorrogue que establecen límites a la circulación, la Asamblea se celebrará a distancia, a través de medios digitales, de acuerdo con la Resolución Nº830/2020 de la CNV. Si a la fecha de la Asamblea no existen dichas limitaciones, la misma se celebrará el 28 de enero de 2021 a las 15:00 hs., en Avenida de Mayo 701 piso 28
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea considerará el siguiente Orden del día: 1 Celebración de la Asamblea a distancia, a través de medios digitales conf. RG CNV 830/20. 2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 3 Designación de un Director. 4 Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.
NOTAS: 1 Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme a lo establecido en el art. 238 de la Ley Nº19.550, para participar en la Asamblea deberán depositar hasta el 22 de enero de 2021, inclusive, de 10.00 a 17.00 hs.
constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A.: i si la Asamblea se celebra a distancia, en secretariaejecutiva@bancopatagonia.com.ar correo electrónico para comunicar asistencia -la Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea-, o, ii en caso de que dejen de existir las limitaciones del DNU 297/2020 y normas sucesivas del PEN, en Avenida de Mayo 701 Piso 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2 Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 o en su caso el artículo 118, párrafo 3, de la Ley 19.550. 3 De conformidad con lo dispuesto en las Normas de la CNV, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea, deberán acreditar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter y declarar un teléfono de contacto y un correo electrónico. 4 Los mismos datos deberá acreditar el representante del titular de las acciones que asista a la Asamblea, indicando el carácter de la representación. Los apoderados deberán remitir hasta el 20 de enero de 2021, inclusive, de 10 a 17 hs., el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.: i si la Asamblea se celebra a distancia, a secretariaejecutiva@bancopatagonia.com.ar, o, ii en caso de que dejen de existir las restricciones del DNU 297/2020 y normas sucesivas del PEN, a Avenida de Mayo 701
Piso 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5 La sede social es Av. de Mayo 701, Piso 24, CABA. 6 En caso de celebrarse la Asamblea por medios digitales, se realizará mediante la utilización de la aplicación ZOOM -versión PROcanal de comunicación. Los Accionistas recibirán al correo electrónico declarado, una invitación link para acceder a la Asamblea. Asimismo, para aquellos accionistas que lo requieran se ofrecerá asesoramiento para la conexión modo de acceso. Previo al desarrollo de la Asamblea se comunicará el procedimiento para la emisión de voto. 7 La Asamblea tendrá carácter de extraordinaria para el primer punto del orden del día. 8 Cualquier consulta podrá ser canalizada a través de secretariaejecutiva@bancopatagonia.com.ar.
El Directorio Designado instrumento privado acta directorio de 23/4/2020 Joao Carlos de Nobrega Pecego - Presidente e. 21/12/2020 N65555/20 v. 28/12/2020
BIOGENARS.A.
CUIT 30715996916 BIOGENAR SA. Convocatoria Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 14 de enero de 2021, a las 10 horas, y en segunda convocatoria para el día 14 de enero de 2021 a las 11hs, en la sede social de BIOGENAR SA, con domicilio en la de Av. Boedo 1813 CABA, para tratar el siguiente Orden del día: 1
Aumento de capital con exclusión del art. 188 ley 19550; 2 Ejercicio de su derecho de preferencia y de acrecer art. 194 y 197, ley 19550; 3 Designación de dos accionistas para suscribir el acta. Para participar de la misma por
