Boletín Oficial de la República Argentina del 28/12/2020 - Segunda Sección
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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.549 - Segunda Sección
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Lunes 28 de diciembre de 2020
medio electrónico, los accionistas deben cursar comunicación de asistencia en plazo legal, a la casilla de correo info@biogenar.com.ar en respuesta a dicha comunicación se informará la plataforma digital, el link y modo de acceso al sistema para participar de la asamblea. En caso de asistir por medio de apoderados, deberán remitir instrumento habilitante 5 días hábiles anteriores a la asamblea a fin de efectuarlas correspondientes diligencias.
Designado según instrumento público Esc.de fecha 7/2/2018 fOLIO 806 Reg. Nº453 ALEJANDRO RUBEN MARINA
- Presidente e. 23/12/2020 N66070/20 v. 30/12/2020
CLINICA BASILEAS.A.
CLINICA BASILEAS.A. CUIT 30-58784235-8
Asamblea General Ordinaria Convocase a los Accionistas de Clínica BasileaS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de Enero de 2021, en la sede social sita en la calle Solís 1025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA
1.Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2.Motivo sobre el atraso en convocar a Asamblea General Ordinaria.
3.Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución IGJ 04/2009.
4.Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el Ejercicio Económico Nro. 39
finalizado el 31 de Julio de 2020.
5.Consideración de la gestión del Directorio.
6.Retribución al Directorio. Consideración de los anticipos de Honorarios y autorización para continuar con los mismos.
7.Determinación del número de directores y elección de los mismos por vencimiento de mandato 8.Tratamiento de los resultados del ejercicio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2020.
El que suscribe Sr. Alejandro Graciarena en carácter de Presidente del Directorio, según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 08/12/2017 en la que se lo designa como Director y Presidente. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de asamblea ORDINARIA 44 Nº. de fecha 08/12/2017 Alejandro Luis Graciarena - Presidente e. 22/12/2020 N65943/20 v. 29/12/2020
D.A.C.S.A.S.A.
CUIT 30-63324888-1 Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 20 de enero de 2021, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, para ser desarrollada a distancia mediante acceso remoto a través de la plataforma de audio y video Webex en los términos de la Resolución General 11/2020 y 46/2020 de la Inspección General de Justicia, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2020. Consideración del destino de los resultados del ejercicio social.
3 Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2020;
4 Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2020;
5 Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección;
6 Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente 7 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que, para asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación de asistencia vía correo electrónico a la siguiente casilla: veronica.schmidt@elea.com o en la sede social sita en Avda.
del Libertador 6550, Piso 3 de esta Ciudad o, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas, en la sede social sita en Avda.
del Libertador 6550 Piso 3, de esta Ciudad, o bien en la dirección de correo electrónico previamente indicada, de lunes a viernes, de 08:30 a 17:00 hs.
