Boletín Oficial de la República Argentina del 28/12/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.549 - Segunda Sección
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Lunes 28 de diciembre de 2020
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
ANTERIORES
A.G. PRUDEN YCIAS.A.
CUIT: 30-51674005-8. Convocase a los señores Accionistas de A.G. Pruden y Compañia S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de enero de 2021 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Juana Manso 205, piso 7, C.A.B.A. para tratar el siguiente orden del día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2º Aprobación en exceso del plazo previsto por el art. 234 de la ley 19.550; 3 Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, como así también sus Anexos y Notas Complementarias correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020; 4 Tratamiento del resultado del ejercicio. Destino. Consideración de la ampliación de la reserva facultativa;
5º Consideración de la gestión del Directorio; 6º Consideración de Honorarios del Directorio por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales N19.550 y sus modificatorias; 7º Designación de los miembros del Directorio por el término de un año; Se hace saber a los Señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en la sede social hasta tres días hábiles antes de la celebración de la asamblea, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Designado según instrumento privado Acta de asamble General Ordinaria N65 de fecha 29/11/2019 FEDERICO
ROBERTO JUAN PRUDEN - Presidente e. 24/12/2020 N66704/20 v. 31/12/2020
ARSULTRAS.A.
CUIT 30713340703. Convócase a los Señores Accionistas de ARSULTRAS.A. a participar de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 11/01/2021, en la sede social sita en Gaspar Melchor de Jovellanos 1425, depto. 9, Ciudad de Buenos Aires, a las 10 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea 2. Razones de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 ley 19.550
del Ejercicio Económico N5 finalizado el 31/12/2016 y tratamiento de los resultados del ejercicio. 4. Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 Ley 19.550 del ejercicio económico N6 finalizado el 31/12/2017
y tratamiento de los resultados del ejercicio. 5. Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234
Ley 19.550 del ejercicio económico N7 finalizado el 31/12/2018 y tratamiento de los resultados del ejercicio. 6.
Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 Ley 19.550 del ejercicio económico N8 finalizado el 31/12/2019 y tratamiento de los resultados del ejercicio. 7. Aumento de Capital Social. Reforma del Artículo 4
del Estatuto Social. 8. Consideración de la gestión del directorio durante los ejercicios económicos N5,6,7 y 8.
9. Remuneración del directorio. 10. Fijación del número de miembros del directorio y su elección. Reforma del Artículo 8 del Estatuto Social. 11. Tratamiento de la dispensa en relación a la información que debe presentarse en la memoria anual del directorio resolución I.G.J. 07/15. 12. Autorizaciones. Sociedad no comprendida en el artículo 299 Ley 19550. Juan Martín Semegone. Presidente Directorio Designado según instrumento público Esc. Nº225 de fecha 01/10/2012 Reg. Nº391 JUAN MARTIN SEMEGONE
- Presidente e. 24/12/2020 N66771/20 v. 31/12/2020
AZ EDITORAS.A.
CUIT 30-57486873-0.Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de enero de 2021 a las 10 horas en primera convocatoria y 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Montenegro 1335, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, 2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convocó fuera del plazo legal; 3 Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234, inc. 1º de la Ley
