Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Martes 21 de julio de 2015

EMILIO PEDRONI YCOMPANIAS.A.

F.I.N.S.A. ENLIQUIDACION

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de Emilio Pedroni y Cia S.A. a asamblea Ordinaria Y Extraordinaria para el día 07 de agosto de 2015, a las 18 hs, en primera convocatoria en la calle Sante Fe 2206 piso 2º oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convocase a los Señores Accionistas de F.I.N.S.A. en liquidación a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 5
de agosto de 2015 a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria en Esmeralda 961 3er piso I, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 por los ejercicios sociales cerrados al 30
de septiembre de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014;
3 Consideración de las razones por las cuales se efectúa la convocatoria fuera de término;
4 Ratificación de la gestión del Directorio;
5 Consideración de los resultados acumulados;
6 Ratificación de aumento de capital de Australes 1.200.- a Australes 10.000.- por Australes 5.900.- por saldo de Revalúo contable Ley 19.742 y Australes 2.900.- en efectivo aprobado por Asamblea de fecha 29/10/1985;
7 Ratificación de aumento de capital de $1.a $ 100.000.- por aumento de $ 99.999.- por capitalización de la cuenta ajuste de capital aprobado por Asamblea de fecha 30/06/1994;
8 Consideración del aumento de capital de $100.000.- a $1.263.104,89.- por $163.104,89.de capitalización de la cuenta Ajuste de Capital y aporte en efectivo de $1.000.000.9 Renuncia a derecho de preferencia;
10 Fijación del número de Directores y su elección.
Se cita para segunda convocatoria para el mismo día y lugar, una hora después de la señalada conforme a lo dispuesto en el Art. 237 de la ley Nº19550.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar notificación a la Sociedad de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley 19.550
en el domicilio de la calle Santa Fe 2206 piso 2º oficina B de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 12 a 16 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº48 de fecha 07/02/2013.
PRESIDENTE - CLAUDIO PEDRONI
e. 20/07/2015 Nº127421/15 v. 24/07/2015

ERICH UTSCH SUDAMERICANAS.A.
CONVOCATORIA
Nº 1.769991 IGJ Nº 10.663 Lº 32 Tº S.A.
13/07/2006. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de agosto de 2015, a las 15:00 horas, en primera Convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescritos en el Art. 234 de la Ley Nº 19.550, correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3 Destino del resultado del Ejercicio.
4 Designación de los miembros del órgano de administración.
5 Someter ad referéndum de la asamblea, la dispensa de confeccionar la Memoria, en los términos del artículo 1, de la resolución general IGJ 6/2006 y su modificatoria.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de directorio 40 de fecha 23/5/2014.
PRESIDENTE - ANTONIO
EDUARDO TABANELLI
e. 15/07/2015 Nº119449/15 v. 21/07/2015

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de los encargados para firmar el Acta;
2 Rectificación de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2014;
3 Designación de nuevos liquidadores titular y suplente;
4 Otorgamiento de las autorizaciones para efectuar las tramitaciones de lo resuelto ante la Inspección General de Justicia Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 02/10/2006
SÍNDICO - ALFREDO SUAYA e. 17/07/2015 Nº127747/15 v. 23/07/2015

FIDONS.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
FIDON Sociedad Anónima - I.G.J. Nº 200179.
Convócase a los accionistas de FIDÓN Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Talcahuano 638, piso 1º H
C.A.B.A., en 1 convocatoria el 04 de agosto de 2015, a las 13:00 y en 2 convocatoria a las 14:00, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para suscribir el acta.
2 Razones de la convocatoria tardía.
3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234, ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30-09-2014.
4 Resultados del ejercicio. Destino.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Honorarios de los directores, en su caso en exceso a los límites previstos por el art. 261.
7 Autorizaciones.
PRESIDENTE - SANTIAGO CALVOSA
Nota: La documentación a considerar se halla a disposición de los Sres. Accionistas en Talcahuano 638, piso 1º H C.A.B.A. dentro del plazo legal.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 02/10/2014.
PRESIDENTE - SANTIAGO CALVOSA
e. 16/07/2015 Nº119644/15 v. 22/07/2015

FONROUGE 320S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de Agosto de 2015, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en Piedras 77 piso 12º B, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Consideración de los motivos de la convocatoria tardía para tratar los Balances Generales y Anexos al 31 de Agosto de 2013 y al 31 de Agosto de 2014.
2º Consideración de la documentación prescrita por el art. 234º inc. 1 de la ley 19.550 por los ejercicios económicos finalizados el 31 de Agosto de 2013 y el 31 de Agosto de 2014.
3º Tratamiento de los resultados de los ejercicios finalizados el 31 de Agosto de 2013 y el 31
de Agosto de 2014.
4º Consideración de la gestión del Directorio. Y

BOLETIN OFICIAL Nº 33.175

5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 28/02/2014.
PRESIDENTE - ROBERTO MARCELO ORTIZ
e. 20/07/2015 Nº127735/15 v. 24/07/2015

FRANCORP ARGENTINAS.A.
CONVOCATORIA
Por acta de directorio del 2/7/15 se convoca a asamblea general ordinaria para el día 7/8/15 a las 11 hs en 1º convocatoria y 12 hs en 2º convocatoria, en su sede social: 11 de Septiembre 2173 6º P, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta 2 Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 de la ley 19.550, por el ejercicio económico cerrado el 31/8/14
3 Tratamiento de los resultados acumulados 4 Aceptación de las renuncias presentadas por los Directores y Consideración de su gestión 5 Elección de nuevos Directores.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 2/2/2015.
PRESIDENTE SOFIA MARIA TEXIER
e. 17/07/2015 Nº120701/15 v. 23/07/2015

22

1 Tratamiento de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1, ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.3.2015.
2 Aprobación de la gestión del directorio.
3 Autorización al Directorio de la Venta de la fracción de tierra de 98 hectareas en La Toma, Pcia. de San Luis.
4 Distribución de utilidades y Remuneración del Directorio por sobre el porcentaje establecido en el art. 261 de la Ley 19.550, atento a las funciones técnico administrativas desarrolladas.
5 Fijación de Remuneración a los directores atento a lo acordado en asamblea anterior.
6 Designación de autoridades por mandato vencido.
7 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta de directorio del 12/04/2013.
PRESIDENTE - FRANCISCO SOJO
e. 17/07/2015 Nº121794/15 v. 23/07/2015

INSUMOS AGROQUIMICOSS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de agosto de 2015 a las 14.00 horas, en la sede social, Av Santa Fe 1731 3 piso oficina 10 de CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

GEODIS WILSON ARGENTINAS.A.
CONVOCATORIA
Convoca a asamblea general ordinaria de accionistas, para el día 13 de agosto de 2015, a las 14:30 horas, en la sede social de la Sociedad, cita en calle Bolívar 391, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Razones de la convocatoria fuera del término legal previsto.
3 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2013.
4 Consideración del resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2013.
5 Remuneración de los miembros del directorio y consideración de su gestión en el ejercicio bajo consideración.
6 Designación de directores titulares y suplentes por el término de tres ejercicios.
7 Designación de síndico titular y suplente.
8 Autorizaciones.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238
segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad en la calle Bolívar 391, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 23/08/2011.
PRESIDENTE - GERARDO FEDERICO KESSEN
e. 17/07/2015 Nº121901/15 v. 23/07/2015

INMOBILIARIA LAMAROS.A.I.C.F. YA.
CONVOCATORIA
Convóquese a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 6 de Agosto de 2015, a las 11.30 hs. en primer término y a las 12.30 hs en segundo término, a realizarse en F. J. Santa Maria de Oro 2747, CABA, a fin de que se trate los siguientes puntos:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente de la Sociedad;
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2015;
3 Consideración de la remuneración del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015 por $2.500.000.- pesos dos millones quinientos mil en exceso de $ 1.484.206 pesos un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos seis sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley 19550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
4 Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2015;
5 Remuneración a la Síndico Titular por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2015;
6 Considerar la propuesta sobre el destino de los resultados del ejercicio de $ 6.943.252, según la siguiente propuesta:
1. Distribución de dividendo en efectivo de $ 2.420.000, que representa $ 0.11 por acción en circulación, pagadero dentro de los 30 días de su aprobación, neto, de corresponder, del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales determinado por la compañía como responsable sustituto. 2. Incrementar la Reserva Facultativa en $4.523.252.
7 Fijación del número de directores Titulares y su designación;
8 Designación de Síndico titular y suplente;
9 Designación del contador certificante de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de abril de 2015.
NOTA: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia a la misma, el cual debe ser solicitado en la Caja de Valores, en el horario de 10 a 15 horas.
El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Av Santa Fe 1731 3 piso, oficina 10, CABA, en el horario de 14 a 18 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 06 de Agosto de 2015.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 07/08/2014.
PRESIDENTE - LUIS SANTIAGO DELCASSE
e. 15/07/2015 Nº119351/15 v. 21/07/2015