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Segunda Sección
Martes 21 de julio de 2015

ASOCIACION DEDEPORTES RACIONALES

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. Convocatorias ANTERIORES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 23, incs.
a y b, de los Estatutos, con motivo de la resolución de los dos tercios del total de los miembros de la Comisión Directiva, y por pedido del 25% de los socios, habilitados para participar con voz y voto en las asambleas, la Comisión Directiva, convoca a los señores socios de la Asociación de Deportes Racionales, a la Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el 25 de Julio de 2015, a las 11 hs. en el local de la calle Olleros 1515, Capital, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

AGROPECUARIA SANTA RITA DEMONTES.A.
CONVOCATORIA
Agropecuaria Santa Rita de Monte S.A. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de Agosto de 2015 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en la sede de la Av. Santa Fe 1643
piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Causas por las que la asamblea se celebra fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inciso 1 de la ley 19550
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Honorarios al Directorio 6 Destino del resultado del ejercicio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral. ordinaria y extraordinaria de fecha 7/7/2014.
PRESIDENTE - IGNACIO VICTOR
VAZQUEZ FALTRACCO
e. 17/07/2015 Nº127439/15 v. 23/07/2015

1 Designación de dos asociados para la firma del acta.
2 Consideración de la situación EconómicoFinanciera de la Entidad: descripción y proyección según la C.D., Plan de Obras proyectadas, objetivos, necesidad y forma del urgente financiamiento e informe pormenorizado de la actual estructura de costos y su eventual optimización como alternativa de financiación de un supuesto desequilibrio financiero.
3 Análisis de lo actuado por la C.D. con relación a la multa y clausura temporaria del Salón Comedor dispuestas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
a Responsabilidad Institucional, Comercial y Fiscal.
b Criterios utilizados y a utilizar con respecto a su alquiler.
c Sistema de control acerca de su uso, reglamento interno y precio fijado para su alquiler.
Los que suscriben, como Presidente y Secretario General, lo hacen según Acta de Asamblea del 16 de Mayo de 2015.
PRESIDENTE HUGO GRINBERG
SECRETARIO GENERAL HORACIO PENA
Certificación emitida por: Rosario Freire Posse.
N Registro: 1651. N Matrícula: 3716. Fecha:
14/7/2015. NActa: 132. NLibro: 70.
e. 17/07/2015 N127455/15 v. 21/07/2015

BAINTER INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.
CONVOCATORIA

AGROVIGS.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 7 de agosto de 2015 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en PASO 422, PISO 14º, DEPARTAMENTO A, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2015;
3º Consideración del resultado que arroja el ejercicio bajo consideración y su destino;
4º Consideración de la gestión de la Directora Carla María Vigliani;
5º Consideración de la retribución de la Directora Carla María Vigliani, en su caso, en exceso al límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550;
6º Elección de Director suplente.
7º Autorización para inscribir autoridades en la Inspección General de Justicia.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme el artículo 238 de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias.
Designado según instrumento privado acta directorio 35 de fecha 11/8/2014.
PRESIDENTE - CARLA MARIA VIGLIANI
e. 20/07/2015 Nº127711/15 v. 24/07/2015

REGISTRO I.G.J. 1.680.188. Comunicase que el día 4 de agosto de 2015, a las 10:00 horas, se realizará la Asamblea General Ordinaria, en Combatientes de Malvinas Nº 3567 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos e informe de la Comisión Fiscalizadora, del ejercicio cerrado el 30/04/2015.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
Informe pormenorizado del Fideicomiso Estrella del Sur.
4 Retribuciones de Directores y Síndicos.
5 Destino de los resultados del ejercicio.
6 Elección de Director Suplente por un año, por finalización de mandato.
7 Elección de Síndico Titular y Suplente por un año, por finalización de mandatos.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº85 de fecha 01/10/2012.
PRESIDENTE - EMI ANGEL JUAN PRIMUCCI
e. 15/07/2015 Nº119098/15 v. 21/07/2015

BAINTER INVERSIONES INMOBILIARIASS.A.
CONVOCATORIA
Comunicase que el día 4 de Agosto de 2015, a las 11,00 horas, se realizará la Asamblea General Extraordinaria, en Combatientes de Malvinas 3567 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 33.175
ORDEN DEL DÍA:

1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Aumento del capital social.
3 Determinación del monto del aumento.
4 Determinación del valor de las acciones ordinarias, clase A, con derecho a 5 votos, a ser emitidas, de valor nominal veinticinco centavos cada una. Valor de la prima de emisión, si la hubiera.
5 Modalidad y plazo de la integración. Delegación de facultades en el Directorio art. 188 de la Ley de Sociedades Comerciales.
6 Ejercicio del derecho de preferencia y de acrecer en proporción a las tenencias.
7 Limitación del derecho de preferencia en caso de suscripción insuficiente.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº85 de fecha 01/10/2012.
PRESIDENTE - EMI ANGEL JUAN PRIMUCCI
e. 15/07/2015 Nº119099/15 v. 21/07/2015

BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINAS.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de Agosto del 2015, que se celebrará a las 15:00 hs, en 1º convocatoria y 2º convocatoria a las 16:00 hs, en la sede de Pedro I. Rivera 3454 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos requeridos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550.
3 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y el Síndico.
4 Remuneración de los Señores Directores y del Síndico en el periodo bajo examen.
5 Destino del resultado del Ejercicio y de los resultados no asignados de periodos anteriores.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes elección de los mismos por el término de un año.
7 Designación de un Sindico Titular y un Sindico Suplente, por el término de un año.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2015.
EL DIRECTORIO
Designado segun instrumento privado acta de directorio de fecha 12/8/2014.
PRESIDENTE - OLGA JESÚS
RIVADULLA DE VILLAR URQUIZA
e. 20/07/2015 Nº127495/15 v. 24/07/2015

CALVOSA HERMANOSS.A. INDUSTRIAL
COMERCIAL YFINANCIERA
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de CALVOSA
HERMANOSS.A.I.C.F., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 04
de agosto de 2015, en Talcahuano 638, piso 1º H, C.A.B.A., en 1 convocatoria a las 11:00 y en 2 convocatoria a las 12:00, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la convocatoria tardía.
3 Consideración de los Estados Contables, Memoria, Informe del Síndico y demás documentos art. 234, inc. 1º, Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de octubre de 2013 y el 31 de octubre de 2014.
4 Consideración de los resultados de los ejercicios 2013 y 2014. Destino.
5 Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico durante los ejercicios 2013 y 2014.

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6 Remuneración del Directorio. Consideración y fijación de la remuneración a los directores en exceso a lo establecido en el art. 261, Ley 19.550 por las comisiones especiales y las funciones técnico administrativas realizadas durante los dos ejercicios.
7 Remuneración del Síndico.
8 Supresión de la sindicatura. Modificación de los artículos 13 y 14 del estatuto social. En su caso elección de un síndico titular y un suplente por un ejercicio, o de un director suplente por tres ejercicios.
9 Autorizaciones.
Nota: La documentación a considerar está a disposición de los socios en Talcahuano 638, 1º H, C.A.B.A. de 10:30 a 18:30 horas.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº124 de fecha 29/04/2014.
PRESIDENTE - SANTIAGO CALVOSA
e. 17/07/2015 Nº121296/15 v. 23/07/2015

CIA. AGRICOLA NOBILIS.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, sita en Baez 439 2º Piso Dpto. A, C.A.B.A., el 5
de Agosto de 2015, a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Razones de la presentación fuera de término de los Balances Generales del 31 de Diciembre del 2006 al 31 de Diciembre de 2014.
3º Consideración de los documentos del art.
234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2006, 31 de Diciembre de 2007, 31 de Diciembre de 2008, 31 de Diciembre de 2009, 31 de Diciembre de 2010,31 de Diciembre de 2011, 31 de Diciembre de 2012, 31 de Diciembre de 2013 y 31 de Diciembre 2014.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Tratamiento de los resultados de los ejercicios.
6º Remuneración del Directorio.
7º Designación del Directorio, fijación del número de miembros del Directorio.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/4/2014.
PRESIDENTE - MAURO HERNAN NOBILI
e. 15/07/2015 Nº119073/15 v. 21/07/2015

CORSAS.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a asamblea anual ordinaria de Corsa S.A. a celebrarse en San Martín 140, piso 22º, CABA, el día 7 de agosto de 2015 a las 16hs. en primera convocatoria y a las 17hs en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta;
2 Consideración de las razones por las cuales la asamblea se celebra fuera del plazo legal;
3 Aprobación de la Memoria, el Inventario, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio y de Flujo de Efectivo con su notas y anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 de conformidad con el art. 234 de la ley 19.550;
4 Destino del Resultado del Ejercicio;
5 Aprobación de la gestión de los Sres. Directores y fijación de su remuneración.
DESIGNADO INSTRUMENTO PRIVADO Acta de Directorio de fecha 25/6/2014.
PRESIDENTE - ADOLFO DANIEL LLORENTE
e. 20/07/2015 Nº127734/15 v. 24/07/2015