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Segunda Sección
Martes 21 de julio de 2015

INVERSORA PEHUENIAS.A.
CONVOCATORIA
Convócase por 5 días a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Inversora PehueniaS.A. para el día 3 de agosto de 2015, a las 14 hs., en primer convocatoria, y a las 15 hs., en segunda convocatoria, a realizarse en Arias 3751, Planta Baja, C.A.B.A., que no es la sede social, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera de término.
3 Consideración de los documentos exigidos por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2013.
4 Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. Tratamiento de la propuesta del Directorio de distribución de dividendos en acciones liberadas y consecuente aumento del capital social por $1.860.910.
5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
Notas: Se aclara que se pondrán a disposición de los accionistas previo a la Asamblea los nuevos títulos accionarios que reflejarán el capital social al día de la fecha, para lo cual ellos deberán entregar los títulos anteriores. Se deberá comunicar asistencia en Arias 3751, Piso 16 of.
NW, C.A.B.A., en horario de 11 a 16 hs., hasta el 28.07.2015.
Designado según instrumento público Esc.
Nº122 de fecha 22/08/2014 Reg. Nº1188.
PRESIDENTE - MARTN AXEL ADLERCREUTZ
e. 16/07/2015 Nº119645/15 v. 22/07/2015

INVERSORA SUR NORS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los sres. accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 06/08/2015, a las 19:30 en primera convocatoria a las 20:30 hs.
en segunda en México 628 1º piso, CABA a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014;
2 Consideración de los resultados del ejercicio anterior y del presente ejercicio;
3 Informar motivos por la demora en realizar la Asamblea;
4 Consideración de la gestión del Directorio;
5 Consideración de los honorarios de los Directores;
6 Determinación del número de Directores y su elección;
7 Distribución de los cargos del Directorio;
8 Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta. Los accionistas deben dar cumplimiento con lo dispuesto por el art. 238
de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 02/12/2013.
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA - HECTOR OSVALDO DIBIAGI
e. 20/07/2015 Nº128232/15 v. 24/07/2015

LOS MENCHOSS.A.C.I. F.I. YA.

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 46 finalizado el 31 de marzo de 2015, comparativo con el ejercicio anterior.
2 Distribución de Utilidades.
3 Asignación de Honorarios al Sr. Presidente Ing. Juan Francisco Garat.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
5 Designación de los miembros del Directorio por el período de tres ejercicios, según lo establecen los Estatutos Sociales.
Se solicita a los Sres. Accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la Ley 19.550. Suscribe el presidente designado por acta de Asamblea de fecha 30 de agosto de 2012 y Distribución de cargos por Acta de Directorio de 07 de Setiembre de 2012, folio 74, del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nro. 4, rubricado con Nro. 70361 98 el 19 de Agosto de 1998.
Presidente Juan Francisco Garat. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 07/09/2012.
PRESIDENTE - JUAN FRANCISCO GARAT
e. 15/07/2015 Nº119156/15 v. 21/07/2015

MERCADO DELINIERSS.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de agosto de 2015
a las 17,00 hs., en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en caso de no reunirse el quórum legal, para el mismo día a las 18,00
hs., a realizarse en el domicilio legal sito en Av.
Lisandro de la Torre 2406 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de marzo de 2015.
3º Tenencia de Acciones de la Sociedad.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2015.
5º Determinación de las remuneraciones al Comité Ejecutivo art. 261 último párrafo de la Ley 19.550.
6º Determinación de las remuneraciones del Directorio art. 261 último párrafo de la Ley 19.550.
7º Determinación de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8º Consideración del resultado del ejercicio.
9º Fijar el número de miembros del Directorio y su elección con mandato por el término de un ejercicio.
10 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
Nota: Se solicita a los señores accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 08/08/2013.
PRESIDENTE - ROBERTO JUAN ARANCEDO
e. 20/07/2015 Nº127385/15 v. 24/07/2015

MICROJURIS ARGENTINAS.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Los Menchos S.A.C.I.F.I y A. Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 07 de Agosto de 2015 en la sede social de la calle Reconquista 538 4to.
Piso, Ofic. 42 B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14.00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 7 días de Julio de 2015, se reúnen en la sede social de Av. Córdoba 1233 piso 7, los señores Directores que firman al pie, bajo la Presidencia de su titular el Dr. Alejandro Ponieman, siendo las 11.00 hs. se da por comenzado el acto y en uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que a fin de concretar las tratativas con el
BOLETIN OFICIAL Nº 33.175

accionista mayoritario Microjuris. Com se ha acordado capitalizar en la suma de doscientos mil dólares a la empresa a fin de fortalecer su proyección futura. Con el consentimiento y beneplácito unánime del resto de los Directores se resuelve publicar los edictos pertinentes y citar para el 10 de Agosto de 2015 las 11 hs. en la sede social de Av. Córdoba 1233 piso 7 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Asamblea Extraordinaria a tales efectos con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta Asamblearia;
2 Consideración del Aumento de Capital decidido en la asamblea del 11 de diciembre de 2014 y ratificación de dicha resolución;
3 Consideración de la absorción de pérdidas acumuladas y reducción de capital.
Se hace saber a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas según prescribe el Art. 238 Ley 19550 con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada precedentemente. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizado el acto siendo las 12.30 hs.
Alejandro Ponieman. Presidente. Designado según instrumento privado acta de directorio Nº70 de fecha 11/09/2012.
PRESIDENTE - ALEJANDRO PONIEMAN
e. 20/07/2015 Nº127416/15 v. 24/07/2015

MINARMCOS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a la vez para el para el 6 de Agosto de 2015 a las 10:00 en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 11:00 del mismo día, ambas en Moreno 957, piso 3, oficina 3, Ciudad de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Explicación de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal para la consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 33 finalizado el 31/10/2014;
2º Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 33 cerrado el 31/10/2014;
3º Eventual desafectación de sumas de la reserva especial voluntaria;
4º Consideración del resultado económico del ejercicio y de otras sumas desafectadas de la reserva especial voluntaria;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Remuneración del Directorio, incluyendo funciones técnico-administrativas en exceso del límite del artículo 261, Ley 19.550;
7º Remuneración del Síndico;
8º Eventual designación de síndico titular y suplente;
9º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Moreno 957, Piso 3, Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13:00 a 18:00.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 24/6/2014.
PRESIDENTE - ADRIAN ROCCATAGLIATA
e. 15/07/2015 Nº119141/15 v. 21/07/2015

PEDRO PETINARI EHIJOS.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas de PEDRO PETINARI E HIJO SA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
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a realizarse el día 7 de agosto de 2015 a las 14:00 horas en primera convocatoria, y de ser necesario, a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Belgrano 687 8vo. piso, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Informe del Directorio acerca del conflicto laboral y sus derivaciones;
3 Ratificación de los accionistas prevista por el art. 6 de la ley 24522;
4 Consideración de la Gestión del Directorio en este proceso;
5 Ratificación o Renovación del Directorio:
Fijación del número de Directores y su elección.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, segunda parte, los titulares de acciones deberán notificar su asistencia, para su registro en el libro de Asistencia a las Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 18/07/2012.
PRESIDENTE - ELSA GENOVEVA OTRUBA
e. 16/07/2015 Nº120197/15 v. 22/07/2015

RAFEDUS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Rafedu S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7 de agosto de 2015 a las a las 10:00 horas, a celebrarse en la Sede Social, sita en la calle en Guido 2499, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convocó fuera del término legal;
3 Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1 de la Ley 19.550 sus modificatorias y complementarias, con relación al ejercicio económico Nº 17 cerrado el 30 de junio de 2014;
4 Consideración del resultado que arroja el ejercicio bajo consideración y su destino. Absorción de pérdidas;
5 Consideración de la gestión del Directorio, 6 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio;
7 Modificación del Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social;
8 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos;
9 Inscripción de la Reforma del Estatuto Social y de la designación del Directorio en el Registro Público de Comercio. Se deja constancia de que el punto 7 corresponde a la Asamblea Extraordinaria.
Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme Art. 238 de la Ley 19.550, en la Sede Social. Asimismo, se recuerda a los accionistas que en la sede social podrán contar con la documentación a tratar en la presente Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 11/11/2013.
PRESIDENTE - EDUARDO NOVILLO ASTRADA
e. 20/07/2015 Nº127705/15 v. 24/07/2015

SWISS MEDICALS.A.
CONVOCATORIA
SWISS MEDICALS.A. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en las oficinas de la Avda. del Libertador 498 piso 8 de la Ciudad de Buenos Aires el día 3 de agosto de 2015 a las 13
horas en primera convocatoria y a las 14 horas