Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Martes 13 de mayo de 2014
4 Consideración de los honorarios de los Di rectores en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550 por el Ejercicio 2013;
5 Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio 2013;
6 Fijación del número de Directores;
7 Designación de directores titulares y su plentes por las Acciones Clase A, Acciones Clase B, y Acciones Clase C en este punto funcionarán las Asambleas Especiales de cada una de las clases;
8 Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora;
9 Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA I: Para asistir a las Asambleas, los ac cionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en Ingeniero Enrique Butty 275, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires y/o en la sede social, en el horario de 10 a 17 horas. El plazo vence el 22 de mayo de 2014, a las 17 horas.
NOTA II: Copias impresas de la documenta ción que tratará la Asamblea, se pueden retirar en la sede social de la Sociedad en los horarios establecidos en la Nota I.
Designado Presidente por Acta de Directorio de fecha 12 de julio de 2013.
Presidente - Ricardo Gabriel Coluccio e. 09/05/2014 N 30043/14 v. 15/05/2014

ATLANTIS MARINE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Atlantis Marine S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día veintinueve 29 de Mayo de 2014, a las 16:00
Hs., en primera convocatoria y en segunda para las 17:00 Hs., en el domicilio de la calle Esmeralda Nº892, 2º Piso de Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del Presidente de la Asam blea y de el/los accionistas para firmar el Acta de Asamblea respectiva;
2º Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. I de la ley 19.550, me moria, con su dispensa conforme normativa vigente, informe auditor de fecha 31/03/14 y de más documentos y anexos correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2013;
3º Consideración y aprobación de gestión de directores en dicho ejercicio y hasta la asam blea, consideración de la remuneración a los Sres. Directores, art. 261, y concordantes de la ley 19.550, en cuanto corresponda, su apro bación. Elección y renovación autoridades, fija ción término mandato. Su aprobación;
4º Consideración y destino de los resultados del ejercicio, desafectación de reserva faculta tiva si correspondiere o cambio de destino; dis tribución dividendos, su aprobación.
5º Varios, Instrucciones, apoderamientos.
NOTA: Comunicación de asistencia a la asam blea, con tres días hábiles de anticipación art.
238, ley sociedades. Datos de Inscripción:
Nº6575, Libro 17, Tomo - de Sociedades Anó nimas.
El firmante con facultades según estatuto societario, elección de autoridades conforme asamblea del 24/05/12, y lo dispuesto en el acta de directorio de la presente convocatoria que así lo resuelve, en el Libro de Actas de Directo rio Nº1, rubricado en fecha 16/01/98. Conste.
Designado según instrumento privado asamblea de fecha 24/05/2012 Designado se gún instrumento privado asamblea de fecha 24/05/2012.
Presidente - Adriano Cafaro e. 08/05/2014 Nº29524/14 v. 14/05/2014

AZURIX BUENOS AIRES S.A.
EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
AZURIX BUENOS AIRES S.A. en liquida ción convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Asambleas Especiales de cla ses A, C y D a celebrarse el día 30/05/14 a las 12:00 horas en primera convocatoria y una hora
después en segunda convocatoria en Ortiz de Ocampo 3302, piso 1º, oficina 7º, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
i Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
ii Consideración de la documentación co rrespondiente al ejercicio económico de la So ciedad finalizado el 31/12/13: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Memoria e Informe de la Comi sión Fiscalizadora;
iii Consideración del resultado del ejercicio;
iv Consideración de los aportes irrevocables recibidos a cuenta de futura suscripción de ac ciones;
v Consideración del informe del Sr. Liquidador;
vi Consideración de la gestión del Sr. Liqui dador;
vii Consideración de la gestión de la Comi sión Fiscalizadora;
viii Consideración de los honorarios del Sr.
Liquidador y Comisión Fiscalizadora;
ix Designación de miembros titulares y su plentes de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Para asistir a la asamblea los accionis tas deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social indicada, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, en el horario de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 04/09/2002.
Liquidador - Emilio Luján Battioli e. 12/05/2014 N 30469/14 v. 16/05/2014

B

BUSCHIAZZO PALACE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de BUSCHIAZZO PALACE S.A.
para el 26 de Mayo de 2014 a las 10.00 hs., en primera convocatoria, y a las 11.00 hs. en se gunda convocatoria, a realizarse en el domici lio de la calle Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos para el tra tamiento de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspon dientes al ejercicio Nº 6 cerrado el 31 de Di ciembre de 2011 y al ejercicio Nº 7 cerrado el 31 de diciembre de 2012 fuera de término legal.
2º Consideración de los documentos pres criptos por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio Nº 6 cerrado el 31
de Diciembre de 2011 y al ejercicio Nº 7 cerrado el 31 de diciembre de 2013.
3º Absorción de Resultados Negativos.
4º Consideración de la gestión del Directorio y remuneración de sus funciones.
5º Determinación del número de directores y su designación.
6º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
7º Autorizaciones. Designado según instru mento privado Asamblea de fecha 12/08/2010.
Presidente - Irene Kampel e. 09/05/2014 N 30432/14 v. 15/05/2014

C

CANOPUS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a accionistas a ASAMBLEA GE
NERAL ORDINARIA para el día 30 de mayo de 2014, a las once horas, en la sede social Pres.
J. E. Uriburu 1058 PB, C.A.B.A.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de toda la documentación económico contable correspondiente al ejerci cio económico al 31/12/13, conforme el artículo 234 inciso 1º, Ley 19.550.
2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Fijación de la retribución al Directorio por el ejercicio de funciones técnico administrativas
BOLETIN OFICIAL Nº 32.882

por el ejercicio cerrado al 31/12/2013, en exce so al artículo 261, última parte, de la Ley 19.550.
4º Designación del Directorio por vencimien to del mandato. Determinación del número de integrantes y elección de los mismos.
5º Consideración de la gestión de la Sindi catura.
6º Designación de síndicos titulares y su plentes, en su caso.
7º Consideración de los honorarios de la sin dicatura.
8º Destino de las utilidades del ejercicio. Dis tribución de dividendos y reservas libres, en su caso.
9º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
Los accionistas deberán cumplimentar las obligaciones previstas por el artículo 238, Ley 19.550.
El Directorio Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria de fecha 26/05/2011.
Presidente - Marcelo Araujo e. 12/05/2014 N 30145/14 v. 16/05/2014

CARBOCLOR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 12
de junio de 2014, a las 11:00 horas, en el Hotel de las Américas no es la sede social, sito en la calle Libertad 1020, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta.
2º Aumento del capital social por suscrip ción por la suma de hasta $ 100.000.000 pe sos cien millones mediante la emisión de hasta 100.000.000 acciones ordinarias escriturales de $1 de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción, y con derecho a dividen dos en igualdad de condiciones que las accio nes ordinarias actualmente en circulación al momento de la emisión. Consideración de las condiciones de suscripción e integración de las nuevas acciones a emitirse y determinación de la prima de emisión y demás condiciones de emisión, incluyendo sin limitarse a la reducción del plazo legal para ejercer el derecho de pre ferencia.
3º Delegación de amplias facultades en el Directorio para establecer todos los términos y condiciones de la emisión que no fueren ex presamente determinados por la asamblea de accionistas, incluyendo, sin carácter limitativo, la oportunidad, cantidad, precio, modalidades de suscripción e integración de las nuevas ac ciones incluyendo la posibilidad de integrar el aumento mediante la cesión de títulos públi cos, derecho a dividendos y limitación a la re ducción del plazo legal para ejercer el derecho de preferencia.
4º Solicitud de autorización a la Comisión Nacional de Valores de oferta pública y de co tización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de las nuevas acciones a emitirse como consecuencia del aumento del capital social.
Delegación en el Directorio y/o subdelega ción en uno o más de sus integrantes y/o uno o más gerentes de la Sociedad, conforme a la normativa vigente, de amplias facultades para la aprobación y celebración de los respectivos contratos, para la aprobación y suscripción del prospecto o documentación que sea requerido por las autoridades de contralor y demás docu mentos de la emisión y para la designación de las personas autorizadas para tramitar ante los organismos competentes la totalidad de las au torizaciones y aprobaciones correspondientes.
NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionis tas que para su Registro en el Libro de Asisten cia a Asamblea, deberán depositar su constan cia de Acciones Escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. hasta el día 6 de junio de 2014
inclusive, en la Sede Social de la Av. del Liberta dor 498, Piso 12º, Oficina 1220, C.A.B.A., en el horario de 10 a 16 horas.
Alejandro Juan Stipanicic Zenga. Presidente.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 25/04/2013.
Presidente - Alejandro Juan Stipanicic Zenga e. 07/05/2014 Nº28883/14 v. 13/05/2014

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CARDAMONE S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de CAR
DAMONE S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de mayo de 2014 a las 10
hs. en primera convocatoria y 11 hs. en segun da convocatoria, a realizarse en la sede social de la calle San Martín 662, piso 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el si guiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación esta blecida por el Art. 234 de la Ley de sociedades comerciales correspondiente al Ejercicio cerra do el 31 de diciembre de 2013.
2º Consideración de los Resultados y su dis tribución.
3º Tratamiento y aprobación de la gestión del Directorio.
4º Elección y designación del directorio por un período de 3 años.
5º Designación de dos Accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2014.
Designado según instrumento privado Asam blea Ordinaria de fecha 03/05/2011.
Presidente - Antonio Roberto Cardamone e. 09/05/2014 N 29490/14 v. 15/05/2014

CARNE HEREFORD S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca, a los señores accionistas de Carne Hereford S.A. a la Asamblea General Or dinaria a celebrarse el día 26 de Mayo de 2014, a las 15:30 horas, en primera convocatoria, y a las 16:30 horas, en segunda convocatoria en la calle Manuel Obarrio 2948, CABA, a fin de con siderar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación del ar ticulo 234 inciso 1º ley 19550 correspondiente al balance finalizado el 31/12/13.
2º Distribución de Resultados por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013.
3º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/12/13.
4º Designación de autoridades por un perío do de dos ejercicios.
5º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº138 de fecha 29/05/2012.
Presidente - Máximo José Ayerza e. 09/05/2014 Nº29661/14 v. 15/05/2014

CENTRAL DE INVERSIONES CARILO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de mayo de 2014 a las 17 horas en primera convocatoria en el do micilio de la Avda. Leandro N. Alem 449, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las 18 horas en segunda convocatoria en la misma fecha y lugar, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera de tér mino.
2º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Octubre de 2013.
3º Consideración de los resultados del ejer cicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
5º Consideración de la gestión del Síndico y su remuneración.
6º Elección y designación de Directores Titu lares y Suplentes.
7º Elección de Sindico Titular y Suplente.
8º Informe comercial y económico sobre el loteo Zorzal. Situación con empresa contratista.
9º Informe sobre Parcela Cariló Sur. Posibles alternativas y curso de acción a seguir.