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Segunda Sección
Martes 13 de mayo de 2014
10 Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
Designado según instrumento privado Actas de Asamblea y Directorio de fecha 10/04/2013.
Presidente - Alejandro Federico Preusche e. 09/05/2014 Nº29614/14 v. 15/05/2014

CLUB DE CAMPO GRAN BELL I S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de Club de Campo Gran Bell I S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 28 de mayo de 2014 a las 10 horas en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Ca pital Federal, calle Viamonte 1592, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para fir mar el Acta;
2 Consideración de los poderes de los ac cionistas presentes;
3 Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1, de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2013;
4 Consideración de la remuneración de los Directores y Síndico;
5 Consideración de los Resultados del Ejer cicio y su destino;
6 Consideración de la gestión de los seño res Directores;
7 Consideración del presupuesto de gastos y recursos;
8 Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mis mos;
9 Designación de síndico titular y suplente.
NOTA: Para asistir al acto los accionistas de berán comunicar su asistencia con una anticipa ción de tres días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea, rogándose a los señores accionis tas que cursen tal comunicación a la sede so cial, Av. Figueroa Alcorta 3492, piso 4, Código Postal C1425CLN, Buenos Aires o a las oficinas administrativas del Club, calle 467 entre 142 y 148, Código Postal 1896, City Bell Bs. As.. Los accionistas pueden hacerse representar en las asambleas mediante carta poder dirigida al Di rectorio, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley número 19.550.
Presidente designado por Acta de Asamblea del 30 de mayo de 2012.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea nº 19 de fecha 30/05/2012.
Presidente - Augusto José Ripoll e. 09/05/2014 N 29493/14 v. 15/05/2014

CLUB DE CAMPO LOS PINGUINOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de mayo de 2014 a las 18 hs. en primera convo catoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria, en la Sede Central del Jockey Club, Salón Ana sagasti, en la calle Cerrito 1464, C.A.B.A., que no constituye Sede Social, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de la documentación es tablecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2013.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Fijación del número de Directores.
5º Elección de Directores.
NOTA: A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550 los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia al domicilio de la Sede Social sita en San Martín 50, Piso 3º, C.A.B.A., con no me nos de tres días hábiles de anticipación, plazo que vencerá el 26/05/2014 a las 18:00 hs, lu gar donde tendrán a su disposición, a partir del
15/05/2014, la documentación aludida en el punto 2º.
Presidente - Enrique Braun Estrugamou D.N.I. 4.165.343
Designado Director Titular por Asamblea Ordi naria N 25 del 31 de mayo de 2012 y designado Pre sidente del Directorio según Acta de Directorio N 150
del 31 de mayo de 2012.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio N 150 de fecha 31/05/2012.
Presidente - Enrique Braun Estrugamou e. 08/05/2014 N 28988/14 v. 14/05/2014

COMPAÑIA GENERAL DE AVALES S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de COMPAÑÍA GENERAL DE AVALES S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria para el día 06 de junio de 2014, a las 15.00 hs en primera convo catoria y a las 16.00 hs en segunda convocato ria, en Lavalle 1527 Piso 11 44 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Esta do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, informe de la Comisión Fiscalizadora e informe del Auditor al 31 de diciembre de 2013;
3 Consejo de Administración. Considera ción de su Gestión, honorarios. Elección de sus integrantes por el término estatutario estable cido.
4 Consideración de los Resultados del Ejer cicio y de su destino.
5 Comisión Fiscalizadora. Consideración de su Gestión, honorarios. Elección de sus in tegrantes todos por el término estatutario es tablecido.
6 Determinación de: a cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio; b costo de garantías y costo de comisiones por otorgamiento de garantías; c mínimo de con tragarantías a constituir; d límite máximo de las bonificaciones a otorgar; e fijación de la política de inversión de los fondos sociales; f tratamiento y pago de rendimientos del Fondo de Riesgo; g otros particulares exigidos por la legislación vigente.
7 Autorización para la registración de lo re suelto por la asamblea.
Los accionistas que concurran deberán cur sar comunicación con no menos de tres días de anticipación, a fin de su inscripción en el Regis tro de Asistencia.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/05/2012.
Presidente - Carlos Javier Ferraro e. 12/05/2014 N 30123/14 v. 16/05/2014

COMPAÑIA INVERSORA
LATINOAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asam blea General Ordinaria para el 29 de mayo de 2014, a las 11:00 horas en la sede social de la Av. Córdoba 1522, Piso 1º, de la Ciudad de Bue nos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2 Consideración de la demora en la apro bación de los Estados Contables al 31 de julio de 2013.
3 Consideración de la documentación del art. 234, Inc. 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2013.
4 Consideración de la gestión del Directorio por el mencionado ejercicio;
5 Consideración de la revocación de la designación del Señor Gustavo Miguel Molas como director suplente en los términos del Art.
256 de la LSC.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.882

6 Elección de un nuevo director suplente en reemplazo del director saliente por el término del mandato.
7 Consideración y destino del resultado del ejercicio Art. 206. Ley 19.550.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea Ordinaria N 14 de fecha 18/04/2013.
Presidente - Alejandro Muszak e. 09/05/2014 N 29491/14 v. 15/05/2014

CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M.
CONVOCATORIA
Contreras Hermanos Sociedad Anónima In dustrial, Comercial, Inmobiliaria, Financiera, Agrícola, Ganadera y Minera convoca a Asam blea General Ordinaria de accionistas para el 30 de mayo de 2014, en primera convocatoria a las 12 horas y en segunda convocatoria a las 13
horas, en el domicilio de la calle Sarmiento 643, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2 Consideración de la documentación pres cripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley de Socie dades Comerciales correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
3 Consideración del destino de los resulta dos no asignados.
4 Consideración de la gestión del directorio.
5 Consideración de la gestión del síndico.
6 Remuneración del directorio.
7 Determinación de la remuneración del sín dico.
8 Fijación del número de directores y desig nación de los mismos.
9 Designación de síndico titular y síndico suplente.
10 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea del 05/08/2013 y Acta de Directo rio de fecha 09/08/2013.
Presidente - Norberto Domingo Santiago Ardissone e. 12/05/2014 N 30134/14 v. 16/05/2014

CORPORACION ANTIGUO
PUERTO MADERO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de CORPO
RACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Mayo de 2014 a las 15 hs. a celebrarse en Juana Manso 555, 3 piso C, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2 Designación de tres 3 directores titulares en representación del accionista Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos 2 directores titulares en re presentación del accionista Estado Nacional, para los ejercicios 2014 y 2015;
3 Distribución de cargos de los miembros del Directorio;
4 Cese en sus funciones de 1 síndico titu lar y de un 1 síndico suplente, ambos en re presentación del accionista Estado Nacional, conforme la previsión del art. 23 del Estatuto Social reformado por Acta de Asamblea N 76
del 27/7/2011, el cual prevé que durante el período en que el Directorio sea presidido por un representante del accionista Estado Nacio nal, la Comisión Fiscalizadora estará integrada por 2 dos síndicos en representación del ac cionista Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 1 un síndico en representación del accionista Estado Nacional;
5 Designación de un 1 síndico titular en representación del accionista Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los ejercicios 2014 y 2015;
6 Integración de la Comisión Fiscalizadora.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO N 757 de fecha 02/05/2013.
Presidente - Eugenio Indalecio Breard e. 09/05/2014 N 30523/14 v. 15/05/2014

24
D

DANMAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea Ge neral Ordinaria a celebrarse el día 27 de mayo de 2014 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas, en segunda convocatoria en la calle Agero 1815/21/25, Piso 21 Departamen to E, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 40 cerrado el 31 de Diciembre de 2013.
2º Consideración de los resultados del ejer cicio y su distribución.
3º Consideración del estado del trámite de escisión de DANMAR S.A.
4º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria de fecha 13/05/2013.
Presidente - Norma Cristina Dinofrio e. 07/05/2014 Nº28910/14 v. 13/05/2014

E

ECIPSA HOLDING S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Ecipsa Hol ding S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a cabo en la sede social, sita en Corrientes 880, 2º Piso, Departa mento C CABA, el día 29/05/2014 a las 12hs. en 1º convocatoria y a las 13hs. en 2º convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para fir mar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación pre vista en el Art. 234, inc. 1º Ley 19.550 referida al Ejercicio Económico comprendido entre los días 1/1/2013 y 31/12/2013.
3 Fijación de la remuneración de los Direc tores, aún en exceso de la previsión del artículo 261 ley 19.550.
4 Fijación de la remuneración de los miem bros de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de los resultados. Distribu ción de Dividendos. Incremento de la reserva facultativa.
6 Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
7 Designación del Auditor Externo de los Estados Contables Anual y Trimestrales de la Sociedad.
8 Modificación del Artículo 4º del Estatuto Social.
9 Aprobación de un nuevo Texto Ordenado del Estatuto Social.
Jaime José Garbarsky Presidente del Direc torio, Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 30/07/2013.
Presidente - Jaime José Garbarsky e. 09/05/2014 Nº29692/14 v. 15/05/2014

EVARSA-EVALUACION DE RECURSOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 29 de Mayo de 2014, a las 12 hs. en pri mera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, que se celebrará en su sede de H. Yrigoyen 1180 6º Piso Cap. Fed., a fin de tra tar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para fir mar el Acta;
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Inventario General, Anexos y demás documentación correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2013.