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Segunda Sección
Martes 13 de mayo de 2014

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

A

17 DE AGOSTO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Mayo de 2014 a las 18.00 horas en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628 de la Ciudad Autónoma de Bue nos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolu ción del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio eco nómico nº 40 cerrado al 31 de diciembre de 2013 y su comparativo al 31 de diciembre de 2012.
3 Consideración de la gestión de los miem bros del Directorio y de la actuación de los inte grantes del Consejo de Vigilancia.
4 Tratamiento de la renuncia del Vicepresi dente y del Director Titular 2.
5 Elección del Presidente, Vicepresidente, Director Titular 1 y un Director Suplente por el término de tres años.
6 Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el término de un año.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General ordinaria de fecha 30/05/2012.
Presidente - Alberto Manuel Crespo e. 12/05/2014 N 30193/14 v. 16/05/2014

ACTIMAT S.A.
CONVOCATORIA
Convocase los accionistas para el día 28 de Mayo 2014 en Paraguay 776 9 E CABA, a las 16
hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Incremento del Capital y reforma estatu taria.
2 Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea Nº 12 de fecha 06/11/2012.
Presidente - Guillermo Emilio Chiple e. 07/05/2014 N 29402/14 v. 13/05/2014

ADMINISTRADORA CLUB
DE CAMPO PUEYRREDON S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Ad ministradora Club de Campo Pueyrredón S.A.
a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de mayo de 2014, en primera convocatoria para las 17.00 horas y en segunda convocatoria para las 18.00 horas, en la calle Montevideo 564 Piso 6º A de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.

2 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondien te al ejercicio económico Nº 17 cerrado el 31 de diciembre de 2013.
3º Dispensa de los administradores de con feccionar la memoria de acuerdo con los reque rimientos de información previstos en la resolu ción 6/2006, conforme lo ordenado en el art. 2
de la Resolución General IGJ 4/2009.
4º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
5º Presupuesto General para el Ejercicio 2014.
NOTA: Solamente podrán concurrir a la Asam blea los accionistas que comuniquen su asisten cia a la sociedad, a fin que se los inscriba en el libro respectivo, con una antelación de tres días hábiles al día de la fecha fijada para su celebra ción en la intendencia de la institución en el ho rario de 10 a 13 hs.
Presidente - Martin Gonzalo Segura El Director fue designado por acta de asam blea de fecha 26 de marzo de 2012 y como pre sidente en acta directorio de fecha 31 de marzo de 2012.
Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 31/03/2012.
Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 31/03/2012 Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 31/03/2012
Presidente - Martin Gonzalo Segura e. 08/05/2014 N 29022/14 v. 14/05/2014

AERO COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 28 de mayo de 2014, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, a celebrar se en Av. Rivadavia 954, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2 Explicaciones referidas a la demora en el tratamiento de la documentación objeto de consideración en esta asamblea.
3 Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inciso 1º, de la ley de so ciedades comerciales por los ejercicios finali zados el 30/06/2007, 30/06/2008, 30/06/2009, 30/06/2010, 30/06/2011, 30/06/2012
y 30/06/2013.
4 Fijación del número de directores titulares, suplentes y su elección por el lapso de 2 años, conforme el Art. 10º de los estatutos y aproba ción de la gestión del Directorio saliente duran te los ejercicios sujetos a consideración.
5 Tratamiento a dispensar a deudores mo rosos y actualización de intereses y multas por infracciones en general.
6 Autorización al directorio para redactar un proyecto de reforma del reglamento de cons trucción y otro de reglamento ecuestre a ser considerados en la próxima asamblea.
7 Determinación del monto de las expensas y su forma de ajuste. Autorización al directorio a fijar expensas extraordinarias en caso de ne cesidad y urgencia.
8 Autorización al directorio a designar sub comisiones.
Los accionistas deberán notificar en forma fehaciente, con no menos de tres días hábiles de anticipación, su asistencia al acto para su registro en el Libro de Asistencia. Los accionis tas podrán hacerse representar mediante carta poder, con firma debidamente certificada.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 19/07/2007.
Presidente - Aníbal Salvador Silvano Bosch e. 12/05/2014 N 30205/14 v. 16/05/2014

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Air Li quide Argentina S.A. a Asamblea General Ordi naria a realizarse en su sede social sita en Uru guay 1037, 7mo. Piso, Ciudad de Buenos Aires,
BOLETIN OFICIAL Nº 32.882

el día 28 de mayo de 2014 a las 15:00 hs. para tratar el siguiente:

22

ALIARG S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2 Consideración de los motivos por los cua les la asamblea es convocada fuera del término legal.
3 Consideración de la documentación des cripta en el Art. 234, Inc. 1ro. de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2013.
4 Retribución del Directorio y de la Sindica tura por el ejercicio bajo consideración.
5 Determinación del destino de los resulta dos del ejercicio.
6 Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura por el ejerci cio bajo consideración y hasta la fecha de esta asamblea.
7 Fijación del número de miembros del Di rectorio y su elección.
8 Elección del Síndico Titular y del Síndico Suplente.
9 Otorgamiento de las autorizaciones nece sarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
El Directorio
Se convoca, a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de Mayo de 2014, a las 14:30 horas, en pri mera convocatoria, y a las 15:30 horas, en se gunda convocatoria en la calle Manuel Obarrio 2948, CABA, a fin de considerar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunica ción de asistencia a la sede social, para su regis tro, con no menos de 3 días hábiles de anticipa ción a la fecha fijada para la Asamblea, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Los Sres. Gonzalo Ramón y Gino Morandini, en su carácter de Directores, suscriben el pre sente aviso en ejercicio de la presidencia de Air Liquide Argentina S.A. conforme acta de direc torio Nro. 1578 de fecha 28 de abril de 2014.
Directores Titulares Gonzalo Ramón/Gino Morandini Certificación emitida por: Vanina Paola Karto fel. Nº Registro: 694. Nº Matrícula: 4624. Fecha:
28/04/2014. Nº Acta: 156. Nº Libro: 86.
e. 12/05/2014 N 28643/14 v. 16/05/2014

ALCHEMY SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 26
de mayo de 2014 a las 16 hs. en la sede social sita en Bouchard 547, piso 12, CABA, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2 Consideración de la documentación co rrespondiente al ejercicio económico de la So ciedad finalizado el 31 de diciembre de 2013:
Balance General, Estado de Resultados, Esta do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Memoria e Informe del Síndico.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión de los miem bros del Directorio y de la Sindicatura.
5 Fijación del número de directores. Desig nación de titulares y suplentes. Distribución de cargos.
6 Asignación de honorarios al Directorio y a la Sindicatura, aun en exceso del límite del art.
261 de la ley 19.550.
7 Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente.
8 Prórroga del plazo de duración de la so ciedad. Ratificación de lo resuelto en la asam blea de fecha 31 de Enero de 2014 y modifica ción del Artículo Segundo del Estatuto Social.
9 Cambio de denominación social. Ratifica ción de lo resuelto en la asamblea de fecha 31
de Enero de 2014.
10 Autorizaciones.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar asis tencia y depositar sus acciones en la sede social indicada, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, en el horario de 10
a 17 hs.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 06/07/2012.
Presidente - Paulo Francisco Belluschi e. 09/05/2014 N 29897/14 v. 15/05/2014

ORDEN DEL DIA:
1 Tratamiento de la documentación del ar ticulo 234 inciso 1º ley 19550 correspondiente al balance finalizado el 31/12/13.
2 Distribución de Resultados por el ejercicio cerrado el 31/12/2013.
3 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/12/13.
4 Designación del Síndico.
5 Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 60 de fecha 18/05/2010.
Presidente - Máximo José Ayerza e. 09/05/2014 N 29390/14 v. 15/05/2014

ALMAFUERTE S.A. DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
CONVOCATORIA
Don Jorge Antonio Stegich Presidente electo por Acta de Directorio Nº 662 del 29 de Mayo de 2013, y por acta de Asamblea Nº 66 del 23 de mayo de 2013 solicita: Convócase a los Señores Accionistas de Almafuerte Sociedad Anónima de Transporte Automotor Comercial e Industrial, a la Asamblea Ordinaria para el día 28 de mayo de 2014 a la 10.00 hs. en la Avda.
Bernardo de Irigoyen 330 3er. piso de C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2 Consideración de documentos Art. 234
inc. I Ley 19550 Ejercicio 31/12/2013.
3 Tratamiento destino del resultado del Ejer cicio Cerrado al 31 de diciembre de 2013.
4 Aprobación de la gestión del directorio.
5 Aprobación de la gestión del consejo de vigilancia.
6 Elección de siete directores titulares y sie te suplentes.
7 Elección del consejo de vigilancia tres miembros titulares y tres suplentes.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 662 de fecha 29/05/2013.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio 650 de fecha 28/05/2012.
Presidente - Jorge Stegich e. 07/05/2014 N 28677/14 v. 13/05/2014

AMERICA LATINA LOGISTICA
MESOPOTAMICA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y ESPECIALES DE ACCIONES
CLASE A, CLASE B Y CLASE C
Convócase en primera convocatoria a los señores Accionistas de América Latina Logís tica - Mesopotámica S.A. la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Especiales de Acciones Clase A, Clase B y Cla se C a celebrarse el día 27 de mayo de 2014, a las 10:00 horas, en Ing. Enrique Butty 275, piso 12 no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2 Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flu jo de Efectivo, Notas y Anexos, la Memoria, el Informe del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio fina lizado el 31 de diciembre de 2013. Considera ción del resultado de ejercicio y su destino;
3 Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora;