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BOLETIN OFICIAL Nº 31.366

Segunda Sección
Viernes 14 de marzo de 2008
2 Consideración de la documentación que establece el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Noviembre de 2007. Gestión de directorio.
3 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de Noviembre de 2007. Distribución de utilidades.
Presidente - Pablo Heber Bressano Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de Marzo de 2007 y Acta de Directorio de fecha 3 de Abril de 2007.

Sr. Giovanni Ventura. El presidente Sr. Capparelli Jose Alberto, designado por acta AGO Nº 22
de fecha 02/11/2007.
Presidente - José Alberto Capparelli Certificación emitida por: Ricardo M. Ferrer Reyes. Nº Registro: 1445. Nº Matrícula: 2092. Fecha:
6/3/2008. Nº Acta: 169. Libro Nº: 483.
e. 10/03/2008 Nº 28.078 v. 14/03/2008

LOTTERI HNOS S.A.

MERNO S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 01 de Abril de 2008, a las 16.00 hs en primera convocatoria y a las 17.00 hs en segunda convocatoria, en Avda Scalabrini Ortiz 1780 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. Nº Registro: 1010. Nº Matrícula: 3420. Fecha: 10/3/2008. Nº Acta: 154.
e. 13/03/2008 N 76.662 v. 19/03/2008

INTERINVEST S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Interinvest S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4 de Abril de 2008 a las 12
horas, a celebrarse en Tucumán 141 piso 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Ratificación de lo decidido por el Directorio de la Sociedad con fecha 21 de agosto de 2007.
4 Consideración de los estados contables por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005 y demás documentación del artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora. Tratamiento del resultado del ejercicio.
5 Aprobación de la gestión del actual Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de las remuneraciones a integrantes del Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2006.
7 Elección de miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Autorización del artículo 273
de la ley 19.550.
Las cuestiones referidas en 3 deberán contar con el quórum de mayorías al que se refiere el artículo 244 de la Ley 19.550.
De conformidad con lo establecido en el art. 238
de la ley 19.550 los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando la misma en la sede social, Tucumán 141 1 piso de lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 15 a 17
horas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria.
Horacio P. Fargosi, en ejercicio de la presidencia de Interinvest S.A., según surge del acta de Asamblea del 6 de julio de 2007 y Acta de Directorio del 6 de julio de 2007.

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
CONVOCATORIA
Inscr. el 14-11-79 ante Juzgado Nacional de 1a Instancia de lo Comercial de Registro bajo el Nº 4069, Lº 90, Tomo A de Estatutos de SA Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el 25 de Marzo del 2008 a las 12 hs. a realizarse en Suipacha 72, 9 piso, departamento A de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 t.o. 1984
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre del 2007.
3º Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 31/10/2007. Distribución de dividendos en efectivo y en acciones.
4º Aumento de Capital social dentro del quíntuplo art. 188 inc. 1.
5º Aprobación de la gestión del Directorio en los términos del Art. 275 de la Ley 19.550 Lo.
1984.
6º Determinación de la remuneración de los directores por el ejercicio finalizado al 31/10/2007, en exceso al límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550 t.o. 1984.
Se deja constancia: 1 que copias de la documentación prescripta por art. 234 inc. 1º LSC de ejercicios cerrados al 31/10/07 se encontrarán a su disposición en la sede social a partir del día de publicación del presente; 2 que los accionistas deberán cursar comunicación en los términos de art. 238, 2do. párr. a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia, cerrándose el mismo el 19/
3/08 a las 17 hs.
Vicepresidente en Ejercicio de la PresidenciaHernán Domínguez L.E. n 4.383.115. Según Acta 240 de 30-01-08.
Certificación emitida por: Jorge L. Chevalier.
Nº Registro: 1730. Nº Matrícula: 4053. Fecha: 3/3/
2008. Nº Acta: 070. Libro Nº: 215.
e. 10/03/2008 Nº 76.502 v. 14/03/2008

LICADE S.A.I.C.F.I. Y A.
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Maria A. Bulubascich.
Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha: 29/
2/2008. Nº Acta: 160. Libro Nº: 47.
e. 13/03/2008 N 28.100 v. 19/03/2008

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 31 de marzo de 2008, a las 10.30, en IRIGOYEN
1750 Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

L
ORDEN DEL DIA:

LA PROVISION ITALIANA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 27/03/2008 a las 10.00 horas y en segunda convocatoria para el 27/03/2008 a las 11.00
horas, a realizarse en la calle Libertad 1264
C.A.B.A. en el salón Biblioteca; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección del Presidente de la Asamblea.
2º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
3º Lectura de los textos aprobados por las Asambleas de fecha 3.1 - 16/05/07 10.00 hs. y 13.03 hs. 3.2 - 02/11/07.
4º Aprobación de la gestión del Directorio a la fecha.
5º Aprobación de lo actuado y gestionado por el apoderado de la sociedad,
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta respectiva.
2 Motivos de la convocatoria de esta Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación referida en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/05, 31/12/06 y 31/12/07 y aprobación de la gestión del Directorio.
4 Elección de Directores 5 Prórroga art. 220 de la Ley 19550 T.O.
6 Consideración de los Resultados de los Ejercicios.
Presidente - Francisco Roque Tripoloni
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Se convoca a los Sres. Accionistas de Merno S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de marzo de 2008, en Maipú 1210, piso 5to., Cdad. Buenos Aires, a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00
hs., en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

PRIMERO: Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta de asamblea.
SEGUNDO: Consideración de la documentación contable prescripta por el artículo 264 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 52 finalizado el 30 de Noviembre de 2007.
TERCERO: Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.
CUARTO: Distribución de utilidades correspondientes al ejercido económico finalizado el 30 de Noviembre de 2007.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de Marzo de 2008.
Designado Ana María Francini Presidente en asamblea de fecha 17 de Mayo de 2006 Acta Nº 58.
Presidente - Ana María Francini Cer tificación emitida por: Roberto Meoli.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha: 6/3/
2008. Nº Acta: 193. Libro Nº: 101.
e. 12/03/2008 Nº 28.071 v. 18/03/2008

M

MBA BANCO DE INVERSIONES S.A.
CONVOCATORIA
En cumplimiento del artículo 237 de la Ley 19.550; convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 4 de Abril de 2008 a las 10:00
horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en su sede social sita en la Avenida Alicia Moreau de Justo 140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración del Balance General, Memoria, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e informe del Auditor, todos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
4 Consideración de los resultados no asignados y del ejercicio y de la distribución de utilidades.
5 Remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora según los términos del artículo 261 de la Ley 19.550.
6 Fijar el número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.
7 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8 Consideración del cambio de nombre de la sociedad. Modificación del artículo 1 del Estatuto Societario.
NOTA: Se deja constancia que la documentación referida en el punto 2 de la convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que, conforme el art. 238 Ley 19.550, deberán comunicar a la sociedad su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la misma.

El señor Francisco Roque Tripoloni es Presidente según a Acta de Asamblea General Ordinaria del 27-5-2005 y Acta de Directorio de fecha 2-62005 de distribución de cargos.

Alejandro Fabián Reynal Presidente en ejercicio de la Presidencia designado por Asamblea y Directorio de fechas 30/04/2007 y 02/05/2007 respectivamente.

Certificación emitida por: María Inés Lima Quinos. Nº Registro: 303. Nº Matrícula: 3713. Fecha:
10/3/2008. Nº Acta: 118. Libro Nº: 15.
e. 13/03/2008 N 28.111 v. 19/03/2008

Certificación emitida por: Carlos María de Nevares. Nº Registro: 1048. Nº Matrícula: 2399. Fecha: 11/3/2008. Nº Acta: 005. Libro Nº: 209.
e. 13/03/2008 N 28.136 v. 19/03/2008

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inc. 1ro., Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31/12/07.
3 Consideración de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio en los términos del artículo 275 de la Ley 19.550.
5 Determinación de la remuneración del Directorio.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
7 Aprobación de la escisión de ciertos bienes de la Sociedad para crear una nueva sociedad en los términos propuestos por el Directorio en su reunión del 5 de marzo de 2008, que incluye los términos y condiciones en base a los cuales se instrumentará la escisión y contempla el cumplimiento de los recaudos para que la escisión se realice como una reorganización libre de impuestos en los términos del art. 77 y ss Ley de Imp. a las Ganancias y su reglamentación.
8 Aprobación del Balance Especial de escisión.
9 Aumento del capital social de Merno S.A.
mediante la capitalización de la cuenta de ajuste de capital.
10 Reducción del capital social de Merno S.A.
por la escisión.
11 Aprobación de la relación de canje.
12 Aprobación de la reforma del estatuto social de Merno S.A. por efecto del aumento y reducción del capital social.
13 Aprobación del acta constitutiva y estatuto de la nueva sociedad.
14 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos para la nueva Sociedad.
15 Determinación de la forma de administración de las actividades y bienes escindidos hasta la fecha de inscripción de la escisión.
16 Otorgamiento de facultades para trámites de conformidad e inscripción ante la Inspección General de Justicia y trámites ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, y organismos pertinentes.
Los Sres. Accionistas podrán retirar copia de los estados contables y demás documentación, en la calle Terrada 2749, Cdad. Bs. As., todos los días hábiles, en el horario de 10 a 17 hs.
NOTA: Los Sres. Accionistas, en cumplimiento del artículo 238 Ley 19.550, deben comunicar su asistencia a la Asamblea, en la calle Terrada 2749, Cdad. Bs. As., todos los días hábiles, de 10 a 17
hs., para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.
La Designación de Graciela Schettini como Presidente surge del Acta de Asamblea del 9/05/06
insc. IGJ el 20/06/07, nro. 9796, Libro 35, de Soc.
por Acciones.
Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 7/3/2008. Nº Acta: 22. Libro Nº: 47.
e. 13/03/2008 N 76.540 v. 19/03/2008

MINARMCO S.A.
CONVOCATORIA
IGJ 84525/164388. Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a la vez, para 28 de marzo de 2008 a las 9:30 en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 11:00 del mismo día, ambas en la sede social en Moreno 957, piso: 3, oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondien-