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BOLETIN OFICIAL Nº 31.366

Segunda Sección
Viernes 14 de marzo de 2008
tes al ejercicio económico Nro. 26 cerrado el 31/
10/2007;
2º Consideración sobre el resultado económico del ejercicio y su destino;
3º Consideración de la gestión del directorio;
4º Remuneración del directorio, incluyendo las funciones técnico-administrativas en exceso del límite fijado en el artículo 261 de ley 19.550;
5º Consideración acerca de la fijación del número de Directores titulares y suplentes y designación de los mismos;
6º Consideración acerca de la designación de Síndico Titular y Suplente;
7º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Fernando José Fucci Síndico, autorizado según surge de Acta de Directorio del 29/02/08.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Moreno 957, Piso 3, Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13 a 18.
Certificación emitida por: Mariano de Bary.
Nº Registro: 49. Nº Matrícula: 3455. Fecha: 5/3/
2008. Nº Acta: 060. Libro Nº: 38.
e. 11/03/2008 Nº 28.049 v. 17/03/2008

N

NAHUELCO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31/03/2008 a las 14 horas, en Avenida Santa Fe 1531 quinto piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos mencionados en el Articulo 234 Inciso primero de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31
de Octubre de 2007.
3º Remuneración de los Directores.
4º Consideración del destino de las utilidades.
5º Razones por las cuales la Asamblea se realiza después del 28/02/2008.
5º Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
EL PRESIDENTE - JULIAN ENRIQUE HARGUINDEY. DESIGNADO SEGÚN ACTA DE DIRECTORIO NUMERO 447 DEL 25 DE ABRIL DE 2007.
Certificación emitida por: María E. Gradin.
Nº Registro: 507. Nº Matrícula: 3721. Fecha: 7/3/
2008. Nº Acta: 54. Libro Nº: 15.
e. 12/03/2008 Nº 28.077 v. 18/03/2008

P

PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. Y DE M.
CONVOCATORIA
Registro Nro. 43.903. Convócase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 16 de abril de 2008 a las 11 horas, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, del Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 36º Ejercicio Social cerrado el 31.12.07.
3º Aprobación de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia y de sus integrantes durante el ejercicio cerrado el 31.12.07.
4º Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 550.536 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.07.

5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.07 por $ 2.740.933, en exceso de $ 2.438.807,19 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nro. 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
6º Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al 36º Ejercicio Social cerrado el 31.12.07.
7º Designación del contador certificante para el 37º Ejercicio en curso.
8º Rescate de las acciones del Estado Clase B.
9º Destino de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio.
10 Presupuesto para funcionamiento de Comité de Auditoría.
11 Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes Art. 15 del Estatuto Social.
12 Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia y designación de Presidente y Vicepresidente Art. 15 Bis del Estatuto Social.
13 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes Art. 12 y 13 del Estatuto Social y disponer su elección.
14 Avance de gestión de cobro de cesiones de crédito TELAM. Nota 13 a los Estados Contables. EL DIRECTORIO.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en la sede social calle. Bartolomé Mitre 739, piso 4to., Capital Federal, hasta el día 10 de abril de 2008, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito. art. 238 L.S..
Presidente - Julio César Saguier El doctor Julio César Saguier fue electo Presidente por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 78 y Acta de Directorio de distribución de cargos Nro. 878, ambas del 18 de abril de 2007.
Certificación emitida por: Emilio José Poggi Hijo.
Nº Registro: 36. Fecha: 10/3/2008. Nº Acta: 150.
Libro Nº: 48.
e. 12/03/2008 Nº 76.478 v. 18/03/2008

PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS
DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en la IGJ Nro. 452.198. Convócase a los Señores accionistas de Prysmian Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Abril del 2008 a las 10,00 horas en Av. Argentina 6745
Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1ro. de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º Distribución de los resultados del ejercicio al 31 de diciembre de 2007. Pago de un dividendo en efectivo.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
5º Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
7º Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y su elección.

S

SAFAC S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a asamblea extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 28 de marzo de 2008 a las 10.00 horas, en su sede de la calle Teniente General Juan Domingo Perón 667, piso 2º, oficina 23, Capital Federal, a los efectos de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Firmado: Gustavo Claudio Etchepare DNI
12888165, en ejercicio de la presidencia designado por Acta de Directorio del 11/04/2007.
Presidente - Gustavo C. Etchepare Certificación emitida por: Silvina L. Pordón.
Nº Registro: 780. Nº Matrícula: 4157. Fecha: 28/2/
2008. Nº Acta: 76. Libro Nº: 12.
e. 11/03/2008 Nº 77.907 v. 17/03/2008

7º Determinación del número y elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. Oscar Roberto Jiménez Peña, en su carácter de Liquidador, según Asamblea del 13.9.2006.
Liquidador - Oscar Roberto Jiménez Peña Certificación emitida por: Gustavo A. Catalano.
Nº Registro: 652. Nº Matrícula: 4287. Fecha: 11/3/
2008. Nº Acta: 125. Libro Nº: 42.
e. 13/03/2008 Nº 7854 v. 19/03/2008

1º Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el Acta de Asamblea.
2º Reducción de capital social de $ 11.181.936
en un máximo de $ 4.600.000.
3º Según lo que se resuelva al trata el punto 2º modificación del artículo 3º del estatuto social.

SERVICIOS TORTUGUITAS S.A.

Se comunica a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de marzo de 2008, a las 12 horas, en la calle Esmeralda 130, 4º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

El señor Juan Huberto Andrés de Ganay fue elegido por presidente de la sociedad por acta de asamblea y acta de directorio el 30 de noviembre de 2007, y esta autorizado para firmar el presente edicto.
Presidente - Juan Huberto Andrés de Ganay
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Alberto H. Hueyo.
Nº Registro: 190. Fecha: 29/2/2008. Nº Acta: 199.
Libro Nº: 37.
e. 10/03/2008 Nº 76.399 v. 14/03/2008

SALADERO LA CAPITAL S.A.C.I.F. Y A.
CONVOCATORIA
REG. I.G.J. 20414 No. Correlativo 247129 Convocase a Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 4 de Abril de 2008, a las 10 hs. en Larrazabal 2047 Capital, para considerar el:
ORDEN DEL DIA:
1 designacion de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideracion documentacion art. 234 inc.
1 Ley 19550 por el ejercicio 31,12,2007;
3 Resultados del ejercicio, honorarios Directorio y Sindico;
4 Aprobación gestión del Directorio y actuación Sindicatura;
5 Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Presidente - Victor Mariano Sorrego Presidente electo por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 11 de Mayo de 2007. Buenos Aires, Marzo 4 de 2008. EL DIRECTORIO.
Presidente Víctor Mariano Sorrego Certificación emitida por: Sara Celia Hurovich.
Nº Registro: 1011. Nº Matrícula: 1843. Fecha: 4/3/
2008. Nº Acta: 133. Libro Nº: 27.
e. 13/03/2008 N 28.142 v. 19/03/2008

SCANIA PLAN S.A. DE AHORRO PARA FINES
DETERMINADOS
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 8 de abril de 2008, a las 10:00 horas, en la calle Ingeniero Butty 240, Piso 4º, de la ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad en Av. Argentina 6784, Capital Federal, hasta el día 27 de marzo de 2008.

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1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio anual cerrado al 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración del informe del liquidador sobre la marcha de la liquidación.
4º Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora a los efectos del art. 275 de la Ley 19.550.
5º Retribución del liquidador.
6º Retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos que ocasionaron la llamada fuera de término.
3º Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550
por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Consideración de la remuneración al Directorio, de acuerdo a lo previsto por el artículo 261
de la Ley 19550.
6º Destino de los resultados acumulados.
7º Fijación del número de directores, titulares y suplentes, y elección de los mismos, por dos ejercicios. EL DIRECTORIO.
Se recuerda a los Señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán comunicarlo a la sociedad hasta el 25 de marzo de 2008.
Luis Carmelo Origlio, Vicepresidente en ejercicio de la presidencia designado por Acta de Asamblea ordinaria número 17 del 31 de octubre de 2005, y Acta de Directorio número 76 del 31 de octubre de 2005.
Certificación emitida por: Gabriela Serra.
Nº Registro: 1188. Nº Matrícula: 4614. Fecha: 29/
2/2008. Nº Acta: 096. Libro Nº: 74 84.141.
e. 10/03/2008 Nº 76.409 v. 14/03/2008

SODIGAS PAMPEANA S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 11/12/1992 bajo el Nº 12118 del Lº 112 Tº A de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sodigas Pampeana S.A., para el día 25 de marzo de 2008 a las 12:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240
Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para la firma del acta;
2º Decidir si los lineamientos y escenarios para la confección del Presupuesto 2008 de la sociedad Licenciataria, Camuzzi Gas Pampeana S.A., deben considerar los ingresos e inversiones derivados de la vigencia del Acta Acuerdo; y designación de representante y otorgamiento de instrucciones de voto para la Asamblea General Ordinaria convocada por la sociedad Licenciataria, Camuzzi Gas Pampeana S.A., para el día 26 de marzo de 2008 para tratar el siguiente orden del día:
i Designación de accionistas para la firma del acta y ii Consideración del Presupuesto para el ejercicio 2008;
3º Análisis de la conducta del señor director de Sodigas Pampeana S.A. Joaquín Pérez Weber en relación a lo actuado por él en los siguientes asuntos: i Acta Acuerdo suscripta por la Licenciataria con el Estado Nacional: acciones judiciales iniciadas por el director Joaquín Pérez Weber contra la Sociedad y/o la Licenciataria; repercusión en el patrimonio de la Licenciataria y de la Sociedad; ii Presupuesto de la Licenciataria del año 2008; resoluciones sobre la remoción del cargo del señor director Joaquín Pérez Weber y, en su caso, el