Voglio sapere a riguardo di…

Certificación emitida por: Matías Pablo Seoane.
Nº Registro: 2089. Nº Matrícula: 4545. Fecha: 7/3/
2008. Nº Acta: 031. Libro Nº: 71.
e. 13/03/2008 N 28.103 v. 19/03/2008

diciembre de 2007 y Acta de Directorio de fecha 4
de enero de 2008.
Presidente - Esteban Benjamín Zorraquin Nazar Certificación emitida por: Pablo Junquet.
Nº Registro: 1860. Nº Matrícula: 4726. Fecha: 04/
03/2008. Nº Acta: 133. Libro Nº: 14.
e. 10/03/2008 Nº 76.506 v. 14/03/2008

EL PALAU S.A.
CONVOCATORIA

F
Nº de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.662.097 Publica por 5 días. Convacase a Los Señores Accionistas de El Palau S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Marzo de 2008 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria en Av. de Mayo 1390 primer piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Fijación del número de directores y su designación.
2º Tratamiento y consideración de la renuncia del Directorio.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 29 de febrero de 2008.
A fin de asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán presentar los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social de Av. de Mayo 1390, primer piso Ciudad de Buenos Aires dentro del plazo de ley.
Presidente - Baldomero Suárez González Por designación realizada con fecha 29/02/2008
en los folios Nº 30 del libro de actas de directorio Nº 1 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 13969-99 con fecha 01/03/1999.
Baldomero Suárez Certificación emitida por: María Marcela Otermin. Nº Registro: 1791. Nº Matrícula: 4422. Fecha:
05/3/2008. Nº Acta: 143. Libro Nº: 15.
e. 10/03/2008 Nº 76.372 v. 14/03/2008

ESTANCIAS DEL PILAR FONDO COMUN
CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE
CUOTAPARTISTAS
Urbanizadora del Pilar S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, en su carácter de sociedad gerente de Estancias del Pilar Fondo Común Cerrado de Inversión Inmobiliaria convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Cuotapartistas a celebrarse el día 26
de marzo de 2008, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las. 16:00 hs. en segunda convocatoria, en la sala de microcine de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en Sarmiento 299, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos cuotapartistas para firmar el acta;
2 Aprobación de la Memoria y Balance General y demás documentación prevista en el articulo 14 del Reglamento de Gestión del Fondo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007;
3 Aprobación de la gestión de la Sociedad Depositaria;
4 Aprobación de la gestión de la Sociedad Gerente;
5 Contratación de una consultora independiente para que efectúe una valuación de los activos del fondo que permita a los Cuotapartistas contar con elementos de juicio que les permitan resolver la prórroga del plazo de vigencia del Fondo o la liquidación del mismo a su vencimiento, resolución que deberá, ser tratada con anterioridad al 4
de junio del corriente ario.
Se recuerda a los señores cuotapartistas que deberán depositar las constancias de sus cuotapartes para su registro en el Acta de Asistencia en el Banco de Valores, 25 de Mayo 311, subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00 con tres días hábiles de anticipación a la Asamblea.
Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 17 de
BOLETIN OFICIAL Nº 31.366

Segunda Sección
Viernes 14 de marzo de 2008

FRIGORIFICO REGIONAL GRAL. LAS HERAS
S.A.
CONVOCATORIA
Cítese a los señores accionistas de FRIGORIFICO REGIONAL GRAL. LAS HERAS S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 11 de abril de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y simultáneamente se cite en segunda convocatoria para el mismo día a las 10,30
horas, en la sede social sita en Sarmiento 1426, 2º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

10 Consideración del destino de los resultados no asignados.
NOTA: Se recuerda a los Señores Socios que el Registro de Acciones Escriturales de Garantía de Valores SGR es llevado por Caja de Valores S.A. con domicilio en la calle 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia en Garantía de Valores SGR para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en las oficinas sitas en la calle Sarmiento 310, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 04 de abril de 2008 tres días hábiles antes de la fecha de la Asamblea, en el horario de 10 a 18 horas. Asimismo, se recuerda a los Señores Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. La documentación a considerar en la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Socios en las oficinas de Garantía de Valores en Sarmiento 310 4º piso.
El que suscribe lo hace como presidente, según Acta de Asamblea del 18/04/2007 y Acta de Consejo de Administración del 18/04/2007.
Presidente - Pablo Manuel Cairoli
30
I

IMAGEN TEST S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 31 de marzo del 2008 a las 10.00
horas en primera convocatoria y en caso de no existir Quorum, para el mismo día a las 11.00 horas en segunda convocatoria ambas en la sede social sita en Varela 140/2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta.
2 Aumento de capital social.
Designación de cargos según: Acta de Directorio número 108 del 27 de diciembre del 2007.
Presidente Alberto Pingitore Certificación emitida por: María Cristina González Llinas. Nº Registro: 712. Nº Matrícula: 3358.
Fecha: 18/2/2008. Nº Acta: 17. Libro Nº: 77.
e. 13/03/2008 N 5104 v. 19/03/2008

ORDEN DEL DIA:
1º Firma del acta por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente.
2º Decisión de continuar el concurso preventivo de la Sociedad en tramite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 26
Secretaría 52.- JOSE MARIA ADUNA. Presidente designado por Acta de Directorio Nº 201 de fecha 17 de enero de 2007.
Presidente - José María Aduna Certificación emitida por: Osvaldo A. Fraga.
Nº Registro: 499. Nº Matrícula: 1872. Fecha: 29/2/
2008. Nº Acta: 21. Libro Nº: 1.
e. 12/03/2008 Nº 77.787 v. 18/03/2008

G

GARANTIA DE VALORES S.G.R.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 10
de abril de 2008 a las 18.00 hs. en primera convocatoria, en caso de no quedar constituida, de acuerdo con lo prescripto en el art. 38 del Estatuto Social se realizará la segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, en Sarmiento 310 planta baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración realizadas en el período comprendido entre el 01/01/07 y el 31/12/07 por las cuales se aprobaron transferencias de acciones, reducciones de capital y admisiones de nuevos socios partícipes ad referéndum de la Asamblea acorde al art. 14 del Estatuto Social.
3º Aprobación de la gestión de las autoridades que actuaron desde el 18/04/2007 hasta la fecha art. 36 inc. F del Estatuto Social. Tratamiento de su remuneración.
4º Fijación de la remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora art. 261 último párrafo de la Ley 19.550 y modificatorias.
5º Designación de tres 3 miembros titulares y tres 3 miembros suplentes del Consejo de Administración de acuerdo a lo establecido en los arts. 26 y 27 del Estatuto Social.
6º Designación de tres 3 Síndicos titulares y tres 3 Síndicos suplentes de acuerdo a lo prescripto en el art. 34 del Estatuto Social.
7º Consideración de la aprobación de los estados contables correspondientes al ejercicio económico nro. 5 finalizado el 31 de diciembre de 2007.
8º Consideración de los asuntos y documentación previstos en los arts. 30 y 36 del Estatuto Social, en lo que corresponda.
9º Consideración de la puesta a disposición del Socio Protector de la rentabilidad del Fondo de Riesgo, acorde a lo dispuesto por la reunión del Consejo de Administración del 26 de febrero de 2008.

Certificación emitida por: Carlos A. Carabba.
Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 2585. Fecha: 3/3/
2008. Nº Acta: 105. Libro Nº: 73.
e. 12/03/2008 Nº 7821 v. 18/03/2008

H

HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 01 de abril de 2008, a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30
horas del mismo día en segunda convocatoria, en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora y Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio bajo análisis.
4º Consideración de los resultados del ejercicio.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
6º Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes, y miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes para el ejercicio 2008.
7º Designación y fijación de la retribución de los Auditores Externos para el ejercicio 2008.
8º Designación y fijación de la retribución del Contador Dictaminante sobre la documentación contable anual remitida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 26
de Marzo de 2008 a las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison 2701, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9:00
a 17:00 horas. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.
Horacio Turri es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 21 de febrero de 2008, Acta Nº 230, pasada al folio 57 y 58 y siguientes del Libro de Actas de Directorio de la Sociedad, rubricado en la IGJ el 30 de marzo de 2007 bajo el Nº 28301-07.
Presidente - Horacio Turri Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha: 11/3/
2008. Nº Acta: 18. Libro Nº: 40.
e. 13/03/2008 Nº 28.150 v. 19/03/2008

INDUSTRIAL PYME S.G.R.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el Consejo de Administración convoca a los Señores Socios de INDUSTRIAL PYME S.G.R. a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 18 de abril 2008, a las 16 horas en primera convocatoria, y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la calle Sarmiento 530, 6to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Considerar la disolución de la Sociedad. Inicio del proceso de liquidación.
3º Nombramiento de los liquidadores.
NOTA 1: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 41 del estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asamblea los señores Socios deberán remitir comunicación de asistencia a INDUSTRIAL PYME SGR, en la calle Sarmiento 530, 6to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de Lunes a Viernes excepto feriados de 10 a 17 horas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin de se los registre en el libro de asistencia.
Adicionalmente, se recuerda a los Señores Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el artículo 42 del Estatuto Social.
El que suscribe lo hace como presidente, designado por acta de asamblea Nro. 7 del 22/05/
2007 y por acta de Consejo de Administración Nro.
104 del 24/05/2007.
Presidente - Héctor Jorge Lausi Certificación emitida por: Electra Biegun de Cadoche. Nº Registro: 1279. Nº Matrícula: 3494.
Fecha: 3/3/2008. Nº Acta: 142. Libro Nº: 24.
e. 11/03/2008 Nº 28.035 v. 17/03/2008

INFRACOM DE INFRAESTRUCTURAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Infracom de Infraestructuras S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas para ser realizada en la sede social sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1509 Piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 31 de Marzo de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.