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BOLETIN OFICIAL Nº 31.365

Segunda Sección
Jueves 13 de marzo de 2008
Administración convoca a los Señores Socios de INDUSTRIAL PYME S.G.R. a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 18 de abril 2008, a las 16 horas en primera convocatoria, y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la calle Sarmiento 530, 6to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Considerar la disolución de la Sociedad. Inicio del proceso de liquidación.
3º Nombramiento de los liquidadores.
NOTA 1: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 41 del estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asamblea los señores Socios deberán remitir comunicación de asistencia a INDUSTRIAL PYME SGR, en la calle Sarmiento 530, 6to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de Lunes a Viernes excepto feriados de 10 a 17 horas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin de se los registre en el libro de asistencia.
Adicionalmente, se recuerda a los Señores Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el artículo 42 del Estatuto Social.

2º Propuesta de distribución de dividendos a partir de constitución de reserva para futura distribución de dividendos en efectivo conforme asamblea de fecha 29.11.2007. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238
de la Ley 19.550 hasta el 19 de marzo de 2008, a la sede social de Brasil 731, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs.
Presidente electa por acta Nº 280 del 12/12/
2006.
Presidente - Norah H. G. de Hojman Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686. Fecha:
3/3/2008. Nº Acta: 184. Libro Nº: 9.
e. 07/03/2008 Nº 76.316 v. 13/03/2008

L
LA PROVISION ITALIANA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 27/03/2008 a las 10.00 horas y en segunda convocatoria para el 27/03/2008 a las 11.00
horas, a realizarse en la calle Libertad 1264 C.A.B.A.
en el salón Biblioteca; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

El que suscribe lo hace como presidente, designado por acta de asamblea Nro. 7 del 22/05/
2007 y por acta de Consejo de Administración Nro.
104 del 24/05/2007.
Presidente - Héctor Jorge Lausi Certificación emitida por: Electra Biegun de Cadoche. Nº Registro: 1279. Nº Matrícula: 3494.
Fecha: 3/3/2008. Nº Acta: 142. Libro Nº: 24.
e. 11/03/2008 Nº 28.035 v. 17/03/2008

INVERMED AUSTRAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de marzo de 2008, en Lima 711 Piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria a las 12:00 y 13:00 horas respectivamente, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Elección del Presidente de la Asamblea.
2º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
3º Lectura de los textos aprobados por las Asambleas de fecha 3.1 - 16/05/07 10.00 hs. y 13.03 hs. 3.2 - 02/11/07.
4º Aprobación de la gestión del Directorio a la fecha.
5º Aprobación de lo actuado y gestionado por el apoderado de la sociedad,
Certificación emitida por: Jorge L. Chevalier.
Nº Registro: 1730. Nº Matrícula: 4053. Fecha: 3/3/
2008. Nº Acta: 070. Libro Nº: 215.
e. 10/03/2008 Nº 76.502 v. 14/03/2008

Pedro Mazzoleni, Presidente Designado por Acta de Asamblea del 23/01/2007.
Presidente - Pedro Mazzoleni Certificación emitida por: María Daniela Chaves. Nº Registro: 117 - San Carlos de Bariloche.
Fecha: 28/2/2008.
e. 07/03/2008 Nº 76.341 v. 13/03/2008

J
JACOBEL S.A.C.I.F. E I.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 27 de marzo de 2008, a las 10 y 11
horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

segunda convocatoria a las 11:00 del mismo día, ambas en la sede social en Moreno 957, piso: 3, oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

LAVENIR S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 27 de marzo de 2008, a las 15 y 16 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2007 y del dictamen del contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
3º Destino a dar a los resultados. Propuesta de distribución de dividendos y consideración de constitución de reservas facultativas.
4º Consideración de las remuneraciones a los Directores y al Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
5º Determinación del número de Directores titulares y elección de los mismos por un ejercicio.
6º Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente y elección de los mismos por un ejercicio. El Directorio NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 19 de marzo de 2008, a la sede social de Brasil 731, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs.

1º Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 26 cerrado el 31/
10/2007;
2º Consideración sobre el resultado económico del ejercicio y su destino;
3º Consideración de la gestión del directorio;
4º Remuneración del directorio, incluyendo las funciones técnico-administrativas en exceso del límite fijado en el artículo 261 de ley 19.550;
5º Consideración acerca de la fijación del número de Directores titulares y suplentes y designación de los mismos;
6º Consideración acerca de la designación de Síndico Titular y Suplente;
7º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Fernando José Fucci Síndico, autorizado según surge de Acta de Directorio del 29/02/08.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Moreno 957, Piso 3, Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13 a 18.
Certificación emitida por: Mariano de Bary.
Nº Registro: 49. Nº Matrícula: 3455. Fecha: 5/3/
2008. Nº Acta: 060. Libro Nº: 38.
e. 11/03/2008 Nº 28.049 v. 17/03/2008

N
NAHUELCO S.A.
CONVOCATORIA

Sr. Giovanni Ventura. El presidente Sr. Capparelli Jose Alberto, designado por acta AGO Nº 22
de fecha 02/11/2007.
Presidente - José Alberto Capparelli Certificación emitida por: Ricardo M. Ferrer Reyes. Nº Registro: 1445. Nº Matrícula: 2092. Fecha:
6/3/2008. Nº Acta: 169. Libro Nº: 483.
e. 10/03/2008 Nº 28.078 v. 14/03/2008

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.

Presidente electo por acta de Nº 189 del 08/08/
2007.
Presidente - Alberto R. Hojman Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686. Fecha:
3/3/2008. Nº Acta: 185. Libro Nº: 9.
e. 07/03/2008 Nº 76.315 v. 13/03/2008

LOTTERI HNOS S.A.
CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2007.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2007
y su retribución de acuerdo con el Art. 261 de la Ley Nº 19.550.
5º Aumento de Capital.

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CONVOCATORIA
Inscr. el 14-11-79 ante Juzgado Nacional de 1a Instancia de lo Comercial de Registro bajo el Nº 4069, Lº 90, Tomo A de Estatutos de SA Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el 25 de Marzo del 2008 a las 12 hs. a realizarse en Suipacha 72, 9 piso, departamento A de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 t.o. 1984
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre del 2007.
3º Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 31/10/2007. Distribución de dividendos en efectivo y en acciones.
4º Aumento de Capital social dentro del quíntuplo art. 188 inc. 1.
5º Aprobación de la gestión del Directorio en los términos del Art. 275 de la Ley 19.550 Lo.
1984.
6º Determinación de la remuneración de los directores por el ejercicio finalizado al 31/10/2007, en exceso al límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550 t.o. 1984.
Se deja constancia: 1 que copias de la documentación prescripta por art. 234 inc. 1º LSC de ejercicios cerrados al 31/10/07 se encontrarán a su disposición en la sede social a partir del día de publicación del presente; 2 que los accionistas deberán cursar comunicación en los términos de art. 238, 2do. párr. a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia, cerrándose el mismo el 19/
3/08 a las 17 hs.
Vicepresidente en Ejercicio de la PresidenciaHernán Domínguez L.E. n 4.383.115. Según Acta 240 de 30-01-08.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 01 de Abril de 2008, a las 16.00 hs en primera convocatoria y a las 17.00 hs en segunda convocatoria, en Avda Scalabrini Ortiz 1780 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO: Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta de asamblea.
SEGUNDO: Consideración de la documentación contable prescripta por el artículo 264 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 52 finalizado el 30 de Noviembre de 2007.
TERCERO: Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.
CUARTO: Distribución de utilidades correspondientes al ejercido económico finalizado el 30 de Noviembre de 2007.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de Marzo de 2008.
Designado Ana María Francini Presidente en asamblea de fecha 17 de Mayo de 2006 Acta Nº 58.
Presidente - Ana María Francini Cer tificación emitida por: Roberto Meoli.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha: 6/3/
2008. Nº Acta: 193. Libro Nº: 101.
e. 12/03/2008 Nº 28.071 v. 18/03/2008

M
MINARMCO S.A.
CONVOCATORIA
IGJ 84525/164388. Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a la vez, para 28 de marzo de 2008 a las 9:30 en primera convocatoria y
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31/03/2008 a las 14 horas, en Avenida Santa Fe 1531 quinto piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos mencionados en el Articulo 234 Inciso primero de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31
de Octubre de 2007.
3º Remuneración de los Directores.
4º Consideración del destino de las utilidades.
5º Razones por las cuales la Asamblea se realiza después del 28/02/2008.
5º Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
EL PRESIDENTE - JULIAN ENRIQUE HARGUINDEY. DESIGNADO SEGÚN ACTA DE DIRECTORIO NUMERO 447 DEL 25 DE ABRIL DE
2007.
Certificación emitida por: María E. Gradin.
Nº Registro: 507. Nº Matrícula: 3721. Fecha: 7/3/
2008. Nº Acta: 54. Libro Nº: 15.
e. 12/03/2008 Nº 28.077 v. 18/03/2008

NANFER S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de Marzo de 2008 a las 15 hs. en Viamonte 308, Piso 1º, Oficina 8, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30 de Noviembre de 2007.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Remuneración del Directorio.
3º Tratamiento de los resultados acumulados.
Constitución de reservas.
4º Elección del Directorio previa fijación del número de sus miembros por el término de un año.
5º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.-