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BOLETIN OFICIAL Nº 31.365

Segunda Sección
Jueves 13 de marzo de 2008

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para el ejercicio 2008 Punto de Asamblea General Ordinaria 12 Consideración de la absorción del saldo negativo de la cuenta resultados no asignados de la Sociedad al 31 de diciembre del año 2007 con la cuenta prima de emisión Punto de Asamblea General Extraordinaria.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362
C1002ABH Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas en el Piso 15 Gerencia de Asuntos Legales de la sede de la Sociedad, sita en Azopardo 1025, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 9 de abril inclusive, en el horario de 09:30 a 18:00. La Sociedad entregará a los Sres. Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea General Ordinaria.
Designado Director por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 27 de abril de 2006, Acta Nº 45, electo Presidente en la Reunión de Directorio celebrada el 28 de abril de 2006 conforme surge del Acta Nº 266.
Presidente - Alejandro Macfarlane Certificación emitida por: Paula V. Longo.
Nº Registro: 2117. Nº Matrícula: 4556. Fecha: 28/
2/2008. Nº Acta: 130. Libro Nº: 059.
e. 07/03/2008 Nº 27.995 v. 13/03/2008

EL PALAU S.A.
CONVOCATORIA
Nº de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.662.097 Publica por 5 días. Convacase a Los Señores Accionistas de El Palau S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Marzo de 2008 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria en Av.
de Mayo 1390 primer piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Fijación del número de directores y su designación.
2º Tratamiento y consideración de la renuncia del Directorio.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 29 de febrero de 2008.
A fin de asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán presentar los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social de Av. de Mayo 1390, primer piso Ciudad de Buenos Aires dentro del plazo de ley.
Presidente - Baldomero Suárez González Por designación realizada con fecha 29/02/2008
en los folios Nº 30 del libro de actas de directorio Nº 1 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 13969-99 con fecha 01/03/1999.
Baldomero Suárez Certificación emitida por: María Marcela Otermin. Nº Registro: 1791. Nº Matrícula: 4422. Fecha:
05/3/2008. Nº Acta: 143. Libro Nº: 15.
e. 10/03/2008 Nº 76.372 v. 14/03/2008

EMERGENCIA MEDICA PRIVADA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de Marzo de 2008, en Lima 711 Piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria a las 10:30 y 11:30 horas respectivamente, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Capitalización de deudas. Aumento de Capital.
Pedro Mazzoleni, Presidente designado por Acta de Asamblea del 27/02/2007.
Presidente - Pedro Mazzoleni
Certificación emitida por: María Daniela Chaves. Nº Registro: 117 - San Carlos de Bariloche.
Fecha: 28/2/2008.
e. 07/03/2008 Nº 76.340 v. 13/03/2008

F
FRIGORIFICO REGIONAL GRAL. LAS HERAS
S.A.
CONVOCATORIA

EMERGENCIA MEDICA PRIVADA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Marzo de 2008, en Lima 711 Piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria a las 9:00 y 10:00 horas respectivamente, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2007.
3º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2007
y su retribución de acuerdo con el Art. 261 de la Ley Nº 19.550.
Pedro Mazzoleni, Presidente designado por Acta de Asamblea del 27/02/2007.
Presidente - Pedro Mazzoleni Certificación emitida por: María Daniela Chaves. Nº Registro: 117 San Carlos de Bariloche.
Fecha: 28/2/2008.
e. 07/03/2008 Nº 76.342 v. 13/03/2008

ESTANCIAS DEL PILAR FONDO COMUN
CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE CUOTAPARTISTAS

Cítese a los señores accionistas de FRIGORIFICO REGIONAL GRAL. LAS HERAS S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 11 de abril de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y simultáneamente se cite en segunda convocatoria para el mismo día a las 10,30
horas, en la sede social sita en Sarmiento 1426, 2º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Firma del acta por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente.
2º Decisión de continuar el concurso preventivo de la Sociedad en tramite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 26
Secretaría 52.- JOSE MARIA ADUNA. Presidente designado por Acta de Directorio Nº 201 de fecha 17 de enero de 2007.
Presidente - José María Aduna Certificación emitida por: Osvaldo A. Fraga.
Nº Registro: 499. Nº Matrícula: 1872. Fecha: 29/2/
2008. Nº Acta: 21. Libro Nº: 1.
e. 12/03/2008 Nº 77.787 v. 18/03/2008

G
G.N.C. AVELLANEDA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 26 de marzo de 2008 a las 18:00 en primera convocatoria, y a las 19:00 en segunda convocatoria, en Av. Avellaneda 2644, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Urbanizadora del Pilar S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, en su carácter de sociedad gerente de Estancias del Pilar Fondo Común Cerrado de Inversión Inmobiliaria convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Cuotapartistas a celebrarse el día 26
de marzo de 2008, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las. 16:00 hs. en segunda convocatoria, en la sala de microcine de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en Sarmiento 299, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos cuotapartistas para firmar el acta;
2 Aprobación de la Memoria y Balance General y demás documentación prevista en el articulo 14 del Reglamento de Gestión del Fondo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007;
3 Aprobación de la gestión de la Sociedad Depositaria;
4 Aprobación de la gestión de la Sociedad Gerente;
5 Contratación de una consultora independiente para que efectúe una valuación de los activos del fondo que permita a los Cuotapartistas contar con elementos de juicio que les permitan resolver la prórroga del plazo de vigencia del Fondo o la liquidación del mismo a su vencimiento, resolución que deberá, ser tratada con anterioridad al 4
de junio del corriente ario.
Se recuerda a los señores cuotapartistas que deberán depositar las constancias de sus cuotapartes para su registro en el Acta de Asistencia en el Banco de Valores, 25 de Mayo 311, subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00 con tres días hábiles de anticipación a la Asamblea.
Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2007 y Acta de Directorio de fecha 4
de enero de 2008.
Presidente - Esteban Benjamín Zorraquin Nazar Certificación emitida por: Pablo Junquet.
Nº Registro: 1860. Nº Matrícula: 4726. Fecha: 04/
03/2008. Nº Acta: 133. Libro Nº: 14.
e. 10/03/2008 Nº 76.506 v. 14/03/2008

1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Aprobación de la Memoria, Inventario, Estado de Resultados, de Situación Patrimonial, de Evolución del Patrimonio Neto, notas y anexos complementarios, correspondientes al ejercicio económico Nro. 17 cerrado el 31 de octubre de 2007;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Destino de los resultados del ejercicio;
NOTA: para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en la sede social de Av. Avellaneda 2644, CA de Bs As, de 12:00 a 18:00; en los términos y plazos que establece la ley de Sociedades Comerciales.
Presidente Daniel Fabián Pedro Galante s/Acta de Asamblea 17 del 21/03/2007 obrante a folios 21 y 22 del libro de Actas de Asamblea Nro. 1 rubricado bajo el número B40635.
Certificación emitida por: José María Romanelli. Nº Registro: 931. Nº Matrícula: 2342. Fecha: 28/
2/2008. Nº Acta: 124. Libro Nº: 053.
e. 07/03/2008 Nº 27.978 v. 13/03/2008

GARANTIA DE VALORES S.G.R.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 10
de abril de 2008 a las 18.00 hs. en primera convocatoria, en caso de no quedar constituida, de acuerdo con lo prescripto en el art. 38 del Estatuto Social se realizará la segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, en Sarmiento 310 planta baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración realizadas en el período comprendido entre el 01/01/07 y el 31/12/07 por las cuales se aprobaron transferencias de acciones, reducciones de capital y admisiones de nuevos socios partícipes ad referéndum de la Asamblea acorde al art. 14 del Estatuto Social.

3º Aprobación de la gestión de las autoridades que actuaron desde el 18/04/2007 hasta la fecha art. 36 inc.
F del Estatuto Social. Tratamiento de su remuneración.
4º Fijación de la remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora art. 261 último párrafo de la Ley 19.550 y modificatorias.
5º Designación de tres 3 miembros titulares y tres 3 miembros suplentes del Consejo de Administración de acuerdo a lo establecido en los arts. 26 y 27 del Estatuto Social.
6º Designación de tres 3 Síndicos titulares y tres 3 Síndicos suplentes de acuerdo a lo prescripto en el art. 34 del Estatuto Social.
7º Consideración de la aprobación de los estados contables correspondientes al ejercicio económico nro. 5 finalizado el 31 de diciembre de 2007.
8º Consideración de los asuntos y documentación previstos en los arts. 30 y 36 del Estatuto Social, en lo que corresponda.
9º Consideración de la puesta a disposición del Socio Protector de la rentabilidad del Fondo de Riesgo, acorde a lo dispuesto por la reunión del Consejo de Administración del 26 de febrero de 2008.
10 Consideración del destino de los resultados no asignados.
NOTA: Se recuerda a los Señores Socios que el Registro de Acciones Escriturales de Garantía de Valores SGR es llevado por Caja de Valores S.A.
con domicilio en la calle 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia en Garantía de Valores SGR para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en las oficinas sitas en la calle Sarmiento 310, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 04 de abril de 2008 tres días hábiles antes de la fecha de la Asamblea, en el horario de 10 a 18 horas. Asimismo, se recuerda a los Señores Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. La documentación a considerar en la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Socios en las oficinas de Garantía de Valores en Sarmiento 310 4º piso.
El que suscribe lo hace como presidente, según Acta de Asamblea del 18/04/2007 y Acta de Consejo de Administración del 18/04/2007.
Presidente - Pablo Manuel Cairoli Certificación emitida por: Carlos A. Carabba.
Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 2585. Fecha: 3/3/
2008. Nº Acta: 105. Libro Nº: 73.
e. 12/03/2008 Nº 7821 v. 18/03/2008

GENOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de GENOS SA a celebrarse el día 25/03/2008 a las 16,00
horas en la calle Av. de Mayo 1370, piso 12, oficinas 321/325 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Tratamiento documentación prescripta por el art. 234, ley 19550 y sus modificatorias por el ejercicio cerrado el 31/12/2007.
3º Destino a dar al resultado del ejercicio y determinación de los honorarios asignados a los directores.
4º Elección del nuevo directorio.
Los señores accionistas depositarán sus tenencias accionarias en la sede establecida para la realización de la Asamblea.
Presidirá el acto la Dra. Silvia Alcira López en su carácter de presidente del Directorio según nombramiento de fecha 11/05/2006. El Directorio Presidente - Silvia Alcira López de Díaz Certificación emitida por: Carlos A. Carabba.
Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 2585. Fecha: 05/
03/2008. Nº Acta: 120. Libro Nº: 73.
e. 07/03/2008 Nº 7812 v. 13/03/2008

I
INDUSTRIAL PYME S.G.R.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el Consejo de