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BOLETIN OFICIAL Nº 31.365

Segunda Sección
Jueves 13 de marzo de 2008

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Salomón Carlos Cheb Terrab, presidente del Directorio electo por A.G.O. del 30/03/07 Acta Nº 24. EL DIRECTORIO.
Presidente - Salomón Carlos Cheb Terrab
Cables y Sistemas de Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Abril del 2008 a las 10,00 horas en Av. Argentina 6745
Capital, para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.
Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha: 4/3/
2008. Nº Acta: 036. Libro Nº: 028.
e. 07/03/2008 Nº 76.351 v. 13/03/2008

ORDEN DEL DIA:

P
PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. Y DE M.
CONVOCATORIA
Registro Nro. 43.903. Convócase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 16 de abril de 2008 a las 11 horas, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, del Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 36º Ejercicio Social cerrado el 31.12.07.
3º Aprobación de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia y de sus integrantes durante el ejercicio cerrado el 31.12.07.
4º Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 550.536 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.07.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.07 por $ 2.740.933, en exceso de $ 2.438.807,19 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nro. 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
6º Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al 36º Ejercicio Social cerrado el 31.12.07.
7º Designación del contador certificante para el 37º Ejercicio en curso.
8º Rescate de las acciones del Estado Clase B.
9º Destino de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio.
10 Presupuesto para funcionamiento de Comité de Auditoría.
11 Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes Art. 15 del Estatuto Social.
12 Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia y designación de Presidente y Vicepresidente Art. 15 Bis del Estatuto Social.
13 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes Art. 12 y 13 del Estatuto Social y disponer su elección.
14 Avance de gestión de cobro de cesiones de crédito TELAM. Nota 13 a los Estados Contables. EL DIRECTORIO.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en la sede social calle. Bartolomé Mitre 739, piso 4to., Capital Federal, hasta el día 10 de abril de 2008, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito. art. 238 L.S..
Presidente - Julio César Saguier El doctor Julio César Saguier fue electo Presidente por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 78 y Acta de Directorio de distribución de cargos Nro. 878, ambas del 18 de abril de 2007.
Certificación emitida por: Emilio José Poggi Hijo.
Nº Registro: 36. Fecha: 10/3/2008. Nº Acta: 150.
Libro Nº: 48.
e. 12/03/2008 Nº 76.478 v. 18/03/2008

PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS
DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en la IGJ Nro. 452.198. Convócase a los Señores accionistas de Prysmian Energía
S SAFAC S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1ro. de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º Distribución de los resultados del ejercicio al 31 de diciembre de 2007. Pago de un dividendo en efectivo.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
5º Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
7º Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y su elección.

Convócase a asamblea extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 28 de marzo de 2008 a las 10.00 horas, en su sede de la calle Teniente General Juan Domingo Perón 667, piso 2º, oficina 23, Capital Federal, a los efectos de tratar lo siguiente:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad en Av. Argentina 6784, Capital Federal, hasta el día 27 de marzo de 2008.

El señor Juan Huberto Andrés de Ganay fue elegido por presidente de la sociedad por acta de asamblea y acta de directorio el 30 de noviembre de 2007, y esta autorizado para firmar el presente edicto.
Presidente - Juan Huberto Andrés de Ganay
Firmado: Gustavo Claudio Etchepare DNI
12888165, en ejercicio de la presidencia designado por Acta de Directorio del 11/04/2007.
Presidente - Gustavo C. Etchepare Certificación emitida por: Silvina L. Pordón.
Nº Registro: 780. Nº Matrícula: 4157. Fecha: 28/2/
2008. Nº Acta: 76. Libro Nº: 12.
e. 11/03/2008 Nº 77.907 v. 17/03/2008

R
RK MOLDEADOS S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los accionistas de RK MOLDEADOS S..A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 27 de marzo de 2008 a las 11:00 horas en la sede social sita en Lavalle 1527 - 10º Piso, Departamento 41 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. En caso de fracasar la primera convocatoria la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 12:00
horas en la sede social. El Orden del Día a considerar es el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Razones por las que la Asamblea se convoca fuera del plazo previsto en el art. 234 de la ley 19.550.
3º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta por el art. 234 Inc. I de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 14 finalizado el 30/9/07.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Distribución de Utilidades.
6º Constitución de Reservas 7º Consideración de la remuneración al Directorio 8º Capitalización de aportes irrevocables. Aumento del Capital Social. Emisión de acciones.
Fijar el valor de la prima de emisión.
9º Limitación del derecho de preferencia.
10 Modificación del art. 4º del Estatuto Social.
11 Poder especial para tramitar el aumento de capital, reforma de estatutos.
De acuerdo al artículo 238 de la ley 19.550 los accionistas deberán dar los avisos correspondientes, con un plazo no menor de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en Lavalle 1527 - 10º Piso, Departamento 41 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en el horario de 10:00 a 19:00 horas.
Ricardo Luis Lamberto Presidente del Directorio electo por AGE del 21/03/06.
Certificación emitida por: Amadeo Gras Goyena. Nº Registro: 512. Nº Matrícula: 2392. Fecha:
4/3/2008. Nº Acta: 137. Libro Nº: 85.
e. 07/03/2008 Nº 27.994 v. 13/03/2008

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el Acta de Asamblea.
2º Reducción de capital social de $ 11.181.936
en un máximo de $ 4.600.000.
3º Según lo que se resuelva al trata el punto 2º modificación del artículo 3º del estatuto social.
Se comunica a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550.

Certificación emitida por: Alberto H. Hueyo.
Nº Registro: 190. Fecha: 29/2/2008. Nº Acta: 199.
Libro Nº: 37.
e. 10/03/2008 Nº 76.399 v. 14/03/2008

SERVICIOS TORTUGUITAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de marzo de 2008, a las 12 horas, en la calle Esmeralda 130, 4º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos que ocasionaron la llamada fuera de término.
3º Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550
por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Consideración de la remuneración al Directorio, de acuerdo a lo previsto por el artículo 261
de la Ley 19550.
6º Destino de los resultados acumulados.
7º Fijación del número de directores, titulares y suplentes, y elección de los mismos, por dos ejercicios. EL DIRECTORIO.
Se recuerda a los Señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán comunicarlo a la sociedad hasta el 25 de marzo de 2008.
Luis Carmelo Origlio, Vicepresidente en ejercicio de la presidencia designado por Acta de Asamblea ordinaria número 17 del 31 de octubre de 2005, y Acta de Directorio número 76 del 31 de octubre de 2005.
Certificación emitida por: Gabriela Serra.
Nº Registro: 1188. Nº Matrícula: 4614. Fecha: 29/
2/2008. Nº Acta: 096. Libro Nº: 74 84.141.
e. 10/03/2008 Nº 76.409 v. 14/03/2008

SODIGAS PAMPEANA S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 11/12/1992 bajo el Nº 12118 del Lº 112 Tº A de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sodigas Pampeana S.A., para el día 25 de marzo de 2008 a las 12:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240
Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para la firma del acta;
2º Decidir si los lineamientos y escenarios para la confección del Presupuesto 2008 de la socie-

dad Licenciataria, Camuzzi Gas Pampeana S.A., deben considerar los ingresos e inversiones derivados de la vigencia del Acta Acuerdo; y designación de representante y otorgamiento de instrucciones de voto para la Asamblea General Ordinaria convocada por la sociedad Licenciataria, Camuzzi Gas Pampeana S.A., para el día 26 de marzo de 2008 para tratar el siguiente orden del día:
i Designación de accionistas para la firma del acta y ii Consideración del Presupuesto para el ejercicio 2008;
3º Análisis de la conducta del señor director de Sodigas Pampeana S.A. Joaquín Pérez Weber en relación a lo actuado por él en los siguientes asuntos: i Acta Acuerdo suscripta por la Licenciataria con el Estado Nacional: acciones judiciales iniciadas por el director Joaquín Pérez Weber contra la Sociedad y/o la Licenciataria; repercusión en el patrimonio de la Licenciataria y de la Sociedad; ii Presupuesto de la Licenciataria del año 2008; resoluciones sobre la remoción del cargo del señor director Joaquín Pérez Weber y, en su caso, el inicio de la acción social de responsabilidad de conformidad, con las previsiones del artículo 276
de la ley 19.550;
4º Análisis de la conducta del señor director de Sodigas Pampeana S.A. Ramón Lanús en relación a lo actuado por él en los siguientes asuntos:
i Acta Acuerdo suscripta por la Licenciataria con el Estado Nacional: acciones judiciales iniciadas por el director Ramón Lanús contra la Sociedad y/o la Licenciataria; repercusión en el patrimonio de la Licenciataria y de la Sociedad; ii en su caso, el inicio de la acción social de responsabilidad de conformidad con las previsiones del artículo 276
de la ley 19.550;
5º Análisis de la conducta del señor director de Sodigas Pampeana S.A. Santiago Albarracin en relación a lo actuado por él en los siguientes asuntos: i Acta Acuerdo suscripta por la Licenciataria con el Estado Nacional: acciones judiciales iniciadas por el director Santiago Albarracin contra la Sociedad y/o la Licenciataria; ii Presupuesto de la Licenciataria del año 2008; resoluciones sobre la remoción del cargo del señor director Santiago Albarracin y, en su caso, el inicio de la acción social de responsabilidad de conformidad con las previsiones del artículo 276 de la ley 19.550;
6º Análisis de la conducta del señor director de Sodigas Pampeana S.A. Pedro Serrano Espelta en relación a lo actuado por él en el siguiente asunto: i Presupuesto de la Licenciataria del año 2008;
resoluciones sobre la remoción del cargo del señor director Pedro Serrano Espelta y, en su caso, el inicio de la acción social de responsabilidad de conformidad con las previsiones del artículo 276
de la ley 19.950;
7º Designación de representante y otorgamiento de instrucciones de voto para la Asamblea General de Camuzzi Gas Pampeana S.A. que habrá de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para la firma del acta; 2
Análisis de la conducta del señor director de Camuzzi Gas Pampeana S.A. Joaquín Pérez Weber en relación a lo actuado por él en los siguientes asuntos: i Acta Acuerdo, suscripta por Camuzzi Gas Pampeana S.A. con el Estado Nacional: acciones judiciales iniciadas por el director Joaquín, Pérez Weber contra la Sociedad; repercusión en el patrimonio de Camuzzi Gas Pampeana S.A.; ii Presupuesto de la Sociedad del año 2008; resoluciones sobre la remoción del cargo del señor director Joaquín Pérez Weber y, en su caso, el inicio de la acción social de responsabilidad de conformidad con las previsiones del artículo 276 de la ley 19.550; 3 Análisis de la conducta del señor director de Camuzzi Gas Pampeana S.A. Ramón Lanús en relación a lo actuado por él en los siguientes-asuntos: i Acta Acuerdo suscripta por Camuzzi Gas Pampeana S.A. con el Estado Nacional: acciones judiciales iniciadas por el director Ramón Lanús contra la Sociedad; repercusión en el patrimonio de Camuzzi Gas Pampeana S.A.; ii en su caso, el inicio de la acción social de responsabilidad de conformidad con las previsiones del artículo 276 de la ley 19.550; 4 Análisis de la conducta del señor director de Camuzzi Gas Pampeana S.A. Santiago Albarracin en relación a lo actuado por él en los siguientes asuntos: i Acta Acuerdo suscripta por Camuzzi Gas Pampeana S.A. con el Estado Nacional: acciones judiciales iniciadas por el director Santiago Albarracin contra la Sociedad; repercusión en el patrimonio de Camuzzi Gas Pampeana S.A.; ii Presupuesto de la Sociedad del año 2008; resoluciones sobre la remoción del cargo del señor director Santiago Albarracin y, en su caso, el inicio de la acción social de responsabilidad de conformidad con las previsiones del artículo 276 de la ley 19.550; y 5
Análisis de la conducta del señor director de Camuzzi Gas Pampeana S.A. Pedro Serrano Espelta en relación a lo actuado por él en el siguiente asunto: i Presupuesto de la Sociedad del año