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Segunda Sección
Miércoles 16 de mayo de 2007
6º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección por el término de dos ejercicios, en razón del vencimiento de sus mandatos.
7º Designación del Síndico titular y suplente por el término de un ejercicio, por el vencimiento de su mandato.
8º En virtud de las disposiciones legales vigentes, análisis de la prescindencia de la sindicatura y en su caso la correspondiente modificación del Estatuto Social.
Presidente designado según Acta de Asamblea Número 30; y Acta de Directorio Número 123, ambas de fecha 20 de mayo de 2005.
Presidente - Olmar Eduardo Domingo Parola Certificación emitida por: Federico José Guglietti. Registro Nº: 884. Fecha: 09/05/2007. Matrícula Nº: 4776. Acta Nº: 176. Libro: Nº: 05.
e. 15/05/2007 Nº 61.517 v. 21/05/2007

MEGARED DE LIBRERIAS Y PAPELERIAS
ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de MEGARED DE LIBRERIAS Y PAPELERIAS ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Mayo de 2007 a las 20.00 en primera convocatoria, y a las 21.00 en segunda convocatoria, ambas en la sede social de la calle Donato Alvarez 2645, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Tratamiento de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2006.
3º Firma del Acta de Directorio. Jorge R. Costas Presidente a mérito de I Acta de Asamblea de fecha diciembre 21 de 2006 transcripta al folio 25
del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 y II Acta de Directorio de fecha Diciembre 21 2006 transcripta al folio 64 del Libro Actas de Directorio Nº 1.
Certificación emitida por: Mario G. Szmuch.
Nº Registro: 145. Nº Matrícula: 4786. Fecha:
08/05/2007. Nº Acta: 38. Libro Nº: 7.
e. 14/05/2007 Nº 61.458 v. 18/05/2007

MINERA PATAGONIA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas de MINERA PATAGONIA S.A., a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de junio de 2007 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas del mismo día en segunda convocatoria. La asamblea se celebrará en el domicilio social sito en Av. Del Libertador 828 Piso 1 Of. A, de esta Capital Federal, donde los socios deberán efectuar la comunicación prevista en el art. 238 de la ley 19550, durante los días hábiles en el horario de 16 a 18 hs. La Asamblea considerará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Exposición de las razones que explican el retraso en la consideración del Balance General y demás documentación prevista en el art. 234 inc.
1º de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de los años 2003, 2004, 2005 y 2006.
3º Consideración del Balance General y demás documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de los años 2003, 2004, 2005 y 2006.
4º Consideración de la gestión del Directorio y del órgano de Fiscalización y de la remuneración correspondiente.
5º Elección de Directores y Síndicos de la sociedad.
Firmado: Mariano Jesús GIACCIO DOMINGUEZ, Síndico de la sociedad, designado por acta de asamblea Nº 10 conforme emerge del folio 12
del libro de Actas de Asamblea Nº 1 de la sociedad rubricado bajo el número 76039-97 de fecha 9 de septiembre de 1997.

Certificación emitida por: Susana L. Drzewko.
Registro Nº: 1461. Fecha: 09/05/2007. Matrícula Nº: 3885. Acta Nº: 64. Libro: Nº: 37.
e. 15/05/2007 Nº 61.558 v. 21/05/2007

MINERA TEA S.A.M.I.C.A. Y F.
CONVOCATORIA
El Directorio de MINERA TEA S.A.M.I.C.A. y F.
comunica a los señores accionistas la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 1 de mayo de 2007, a las 15,00 horas en la sede social de Av. Leandro N. Alem 424, 6to piso de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos del Art.
234 Inc. 1ro. de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio económico Nro.
47 cerrado el 31 de enero de 2007.
3º Distribución de dividendos.
4º Retribución de directores y síndico.
5º Asuntos varios.
Carácter de la firma, según Acta de Directorio Nº 266 de fecha 30 de mayo de 2006.
Presidente Isaac Manuel Abichain Certificación emitida por: Domingo Olivera.
Nº Registro: 156. Nº Matrícula: 3202. Fecha:
04/05/2007. Nº Acta: 127. Libro Nº: 20.
e. 10/05/2007 Nº 61.300 v. 16/05/2007

MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 30 de Mayo de 2007, a las 18 y 30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio del calle Marcelo T. De Alvear Nº 767, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos del Articulo No. 234, inciso I de la Ley No. 19.550 modificada por Ley No. 22.903, correspondiente al 32º Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2006.
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio 2006 y su destino, tratamiento de la Resolución General Nº 25/2004 de la Inspección General de Justicia.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura al 31 de Diciembre de 2006.
5º Fijación de los honorarios del Sr. Sindico por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006.
6º Designación del Directorio por el término de dos años.
7º Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de dos años.
NOTA: En caso de no existir el quórum necesario, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria, en el lugar indicado a las 19 horas. Para asistir a la Asamblea deberá cursarse comunicación a la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia hasta 3 días hábiles antes de la fecha de Asamblea.
Se comunica a los señores accionistas que copia de la documentación a tratar en la Asamblea se encuentra a su disposición en la Administración.
Observación: En el caso de representantes de Accionistas de Entidades Extranjeras, el representante legal deberá presentar la documentación adecuada a las disposiciones de la Inspección General de Justicia.
El Presidente ha sido designado por la Asamblea General Ordinaria del 15 de Mayo de 2003, siendo ratificado por Acta de Directorio de fecha 16 de Mayo de 2003 y 26 de Mayo de 2005.
Presidente - Domingo Antonio La Valle Certificación emitida por: Ana Inés Castro.
Nº Registro: 1076. Nº Matrícula: 4825. Fecha:
07/05/2007. Nº Acta: 125. Libro Nº: 2.
e. 11/05/2007 Nº 61.346 v. 17/05/2007

BOLETIN OFICIAL Nº 31.156

MOGWLI S.A.
CONVOCATORIA:
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Tte. Gral.
J. D. Perón 1509, Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de Mayo de 2007, en Primera y Segunda convocatoria a las 18,00 y 19,00 horas respectivamente, para tratar el siguiente:

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2 Consideración de la documentación contable de la sociedad con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. Destino de las utilidades.
4 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en legal forma. Se encuentran a disposición los estados contables con la antelación de ley.

ORDEN DEL DÍA:
1º Demora en convocar a Asamblea General Ordinaria.
2º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006.
4º Consideración del resultado del Ejercicio.
5º Elección del Directorio por el término de Un año.
Nº Correlativo: 228500. Designado Director por Acta de Asamblea General Ordinaria 30, del 30
de Agosto de 2006, y Presidente del Directorio por Acta de Reunión del Directorio número 123, del 30 de Agosto de 2006.
Presidente José Antonio Vázquez Certificación emitida por: Daniela Beatriz Valiño. Nº Registro: 579. Nº Matrícula: 4755. Fecha:
4/5/2007. Nº Acta: 153. Libro Nº: 01.
e. 11/05/2007 Nº 59.570 v. 17/05/2007

MOLINO HARINERO CARHUE SA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por 5 días: Convócase para el día 01 de Junio de 2007 a las 16 horas y en segunda Convocatoria 1 hora después, en Uruguay 390 octavo piso Of. E de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos 2 accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los motivos que originaron la Convocatoria a Asamblea fuera de término.3º Consideración de la documentación mencionada en el inciso 1º del articulo 234 de la Ley 19550
de Sociedades Comerciales para el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2006 Memoria y Balance General.4º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por vencimiento de mandato por un período de duración de tres 3 ejercicios.5º Elección de Síndico Titular y Suplente por vencimiento de mandato por un período de tres 3 ejercicios.
6º Destino del resultado del Ejercicio.7º Fijación de la remuneración de los directores titulares y síndico, propuesta de las futuras remuneraciones.8º Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.Dr. Julio N. Pastorino - Síndico Titular designado por Asamblea del 30 de Abril de 2004 - Acta de Asamblea Nº 41.
Contador - Julio N. Pastorino Certificación emitida por: Raúl A. Soper.
Nº Registro: 40. Fecha: 3/05/2007. Nº Acta: 257.
Libro Nº: 13.
e. 11/05/2007 Nº 61.349 v. 17/05/2007

N

NICOLAS FRATE E HIJOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 2007 a las 17 hs. en primera convocatoria y para las 18,00 hs. en segunda en Osvaldo Cruz 2406 Capital Federal a fin de considerar el siguiente:

Jorge N. Frate. Presidente y único director designado por asamblea del 23 de mayo de 2005.
DNI. Nº 04.409.277.
Certificación emitida por: B. M. Raffo Magnasco de Solari. Nº Registro: 472. Nº Matrícula: 2272.
Fecha: 08/05/2007. Nº Acta: 164. Libro Nº: 42.
e. 14/05/2007 Nº 88.425 v. 18/05/2007

NUEVAS INVERSIONES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día martes 29 de mayo de 2007, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en la calle Azopardo 565, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006. Consideración de la ganancia del ejercicio. Destino del saldo positivo de los resultados no asignados: constitución de Reserva Voluntaria.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de la retribución de los directores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
5º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
6º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Presidente designado en Asamblea y Directorio celebrados el 26/9/06. EL DIRECTORIO
Presidente - Constancio C. Vigil h.
Certificación emitida por: Martín R. Arana h..
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
04/05/2007. Nº Acta: 129. Libro Nº: 76.
e. 10/05/2007 Nº 61.266 v. 16/05/2007

NUEVE ARTES SA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día martes 29 de mayo de 2007, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en Azopardo 565, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006. Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
4º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Presidente designado en Asamblea y Directorio celebrados el 16/5/06. El Directorio.
Presidente - Fabián O. Cainzos