Voglio sapere a riguardo di…

Segunda Sección
Miércoles 16 de mayo de 2007
Buenos Aires, 04 de mayo de 2007. Rodolfo Martín Balestrini, Presidente. Acta de Directorio Nº 149 31 de Mayo de 2006.
Certificación emitida por: Fernando Peña Robirosa. Nº Registro: 1487. Nº Matrícula: 3186. Fecha: 04/05/2007. Nº Acta: 134. Libro Nº: 37.
e. 10/05/2007 Nº 22.252 v. 16/05/2007

LAS MARINAS DE VICTORIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de LAS
MARINAS DE VICTORIA S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Mayo de 2007, a las 11 horas en primer convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de Alicia M. de Justo 2050, Piso 3º Of. 304, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un accionista para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el señor Presidente.
2º Consideración de los documentos previstos en el articulo 234, inc.1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006, gestión del Directorio y tratamiento de resultados.
3º Remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006.
4º Elección de miembros del Directorio por el término de dos años. Garantía de los Directores.
Los Señores Accionistas deberán comunicar su asistencia dentro del término legal en el domicilio de Alicia M. de Justo 2050, Piso 3º, Of. 304, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.
Arturo Ernesto Arrebillaga. Presidente electo en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29 de abril de 2005.
Certificación emitida por: María T. Acquarone.
Nº Registro: 475. Nº Matrícula: 2704. Fecha:
9/5/2007. Nº Acta: 018. Libro Nº: 065.
e. 14/05/2007 Nº 61.590 v. 18/05/2007

LASA SCA
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de mayo de 2007 en Primera Convocatoria a las 12 hs, en caso de no contarse con el quórum legal necesario, se cita a una Segunda Convocatoria para el mismo día a las 12.40 hs. La asamblea se realizará en el domicilio de la calle Tucumán 1613, sexto piso, departamento B, de Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Consideración de los Balances Generales, Estados de Resultados, Estados de Evolución el Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, cuadros y anexos, correspondientes a los Ejercicios Números 43 44, 45, 46, 47, y 48, ejercicio irregular de 18 meses por cambio de fecha de cierre en Estatutos, terminado el 30 de junio de 2006, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que disponen las normas legales vigentes, en relación con los ejercicios Números 43, 44, 45, 46, 47 y 48, que comprende los periodos iniciados el 1 de enero de 2000, y finalizados el 31 de diciembre de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 30 de junio de 2006.
b Consideración de la gestión de socio administrador.
c Retribución al socio administrador.
d Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA Los señores accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art.
238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por el art. 239 de la misma ley.
Firmado: Enrique José Emilio Lamberti socio administrado de Lasa SCA según designación de autoridades Nº 214 del 13/10/2005.
Certificación emitida por: Lucas B. Baglioni.
Nº Registro: 1726. Nº Matrícula: 4128. Fecha:
12/04/2007. Nº Acta: 016. Libro Nº: 24.
e. 14/05/2007 Nº 88.257 v. 18/05/2007

LATIGO SA
CONVOCATORIA ASAMBLEA
Convócase Asamblea General Ordinaria de accionistas 15-6-07 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria sede Libertad 293, 2 piso, Cap. Fed.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.156

10 Reducción del capital social;
11 Prescindencia de la sindicatura;
12 Consecuencias que se deriven del tratamiento de los puntos anteriores.
El que suscribe Sr. Pío Bernardo Uriburu, en su carácter de Presidente del Directorio, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, del 26 de Diciembre de 2005. EL PRESIDENTE

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos artículo 234 Inciso 1 de la ley 19.550 ejercicio vencido 31-12-06.
2º Consideración resultado ejercicio y resultados no asignados 31-12-06
3 fijación numero directores titulares y suplentes, elección 4 designación dos accionistas para firmar acta.
Designación presidente firmante Asamblea del 16-5-06.
Presidente Manuel Alvarez Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias.
Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 3254. Fecha:
08/05/2007. Nº Acta: 57. Libro Nº: 83.
e. 14/05/2007 Nº 88.251 v. 18/05/2007

LIMAQ ARGENTINA SA
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el dia 4 de junio de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la calle Viamonte 1549, primer piso, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre de 2006.
3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005
y 2006.
4º Aumento de capital social por la suma de $ 140.000 y forma de integración. Reforma de los Estatutos Sociales en su parte pertinente.
5º Aprobación de la gestión del Directorio .
6º Designación de los miembros del Directorio.
Jorge Panjkovich. Presidente elegido por acta de Asamblea de fecha 30/11/2005 y acta de Directorio de fecha 30/11/2005.
Certificación emitida por: Mariela P. del Río.
Nº Registro: 325. Nº Matrícula: 4780. Fecha:
4/5/2007. Nº Acta: 061. Libro Nº: 25.
e. 11/05/2007 Nº 88.175 v. 17/05/2007

LOCKWOOD & CIA SAIC
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31
de Mayo de 2007, a las 11 hs. en primera convocatoria y, a las 13 hs. en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, a realizarse en Tucumán 1452, 4º piso, oficina 9, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Luis Horacio Clementi. Nº Registro: 563. Nº Matrícula: 2680. Fecha:
04/05/2007. Nº Acta: 155. Libro Nº: 18.
e. 10/05/2007 Nº 88.057 v. 16/05/2007

LUBRICANTES PENNZOIL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
IGJ N 1.614.721 Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de mayo de 2007, a las 12 horas, en la sede social sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 4 piso, Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el Acta;
2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31
de diciembre de 2006. Consideración de los resultados del ejercicio;
3 Consideración de la disolución anticipada y liquidación de la Sociedad;
4 Designación de Comisión Liquidadora;
5 Consideración de la gestión del Directorio y de sus honorarios;
6 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

8º Consideración de la remuneración de los miembros de la comisión fiscalizadora.
9º Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio.
10 Determinación de la remuneración el contador certificante por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2006.
11 Designación de contador certificante para el próximo ejercicio.
12 Consideración y aprobación del cambio de jurisdicción de la sociedad a la provincia de Santa Fe. Reforma el Artículo 1º de los Estatutos Sociales.
13 Consideración y aprobación de la prescindencia de órgano de fiscalización en virtud de que la Sociedad ha dejado de estar comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550. Reforma del Artículo 11º de los Estatutos Sociales. Guillermo Luis Minuzzi - Presidente - Designado por Acta de Asamblea del 16 de mayo de 2006.
Certificación emitida por: Cristina L. Bonazzi.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 3774. Fecha:
03/05/2007. Nº Acta: 161. Libro Nº: 033.
e. 14/05/2007 Nº 61.481 v. 18/05/2007

MADERO TANGO SA
anteriormente denominada Puerto Madero Tango SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas de Madero Tango S.A. anteriormente denominada Puerto Madero Tango S.A. a una asamblea general extraordinaria a celebrarse el día 30 de mayo de 2007 a las 14:00 horas, en la calle Elvira Rawson de Dellepiane 150, local Madero Tango, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 4 piso, Cuidad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social.
RUBEN DANIEL ARENA. Presidente designado por Actas de Asamblea y Directorio del 9/8/06.
Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldivar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637. Fecha: 7/5/07. Nº Acta: 38. Libro Nº: 28.
e. 14/05/2007 N 22.350 v. 18/05/2007

M

MACO INVERSIONES SA
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 8 de junio de 2007 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Avenida Leandro N. Alem 356, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Informe de la situación económica financiera de la sociedad y sus perspectivas futuras;
3º Planes y medidas adoptadas y a adoptar por el directorio;
4º Consideración sobre la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1ero. de la ley de sociedades comerciales, correspondiente al ejercicio anual Nº 54 finalizado el 30 de septiembre de 2006;
5º Consideración de los resultados del ejercicio;
6º Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico;
7º Consideración de los honorarios de los Directores y Síndico;
8º Elección de nuevas autoridades y distribución de cargos;
9º Motivos del tratamiento fuera de término de los Estados Contables al 30 de septiembre de 2006;

32

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Convocatoria fuera de los plazos previstos por el artículo 234 de la Ley 19.550.
3º Consideración de la memoria del directorio, balance general, estado de evolución del patrimonio neto, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, notas a los estados contables, anexos e informe de la comisión fiscalizadora, todos ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
4º Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
5º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio.
6º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros de la comisión fiscalizadora.
7º Consideración de la remuneración de los miembros del directorio.

1º Consideración de la reforma del artículo décimo tercero del estatuto social.
2º Consideración de la reforma del artículo décimo cuarto del estatuto social. En su caso, designación de síndico titular y suplente.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Alicia Moreau de Justo 1780 piso 3 departamento G, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas hasta el 24 de mayo de 2007, inclusive.
Cristian Diego Cayetano Caram Urcullu, presidente designado en el acto constitutivo el 24.09.04.
Presidente Cristian Diego Cayetano Caram Urculln Certificación emitida por: Dalia Carmen Dulcich. Nº Registro: 1226. Nº Matrícula: 2377. Fecha:
09/05/2007. Nº Acta: 134. Libro Nº: 36.
e. 14/05/2007 N 22.324 v. 18/05/2007

MARIO A. SALLES S.A.C.I. Y F.
CONVOCATORIA
Señores Accionistas de MARIO A. SALLES
SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA y FINANCIERA Convócase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 6 de junio de 2007, a las 17:00 horas, en la sede social de Cerrito 208, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación que prevé el inciso 1º, del artículo 234 de la LSC, correspondiente al ejercicio Nº 25 finalizado el 31 de diciembre de 2006.
3º Tratamiento de los resultados acumulados al 31/12/2006.
4º Consideración de las Remuneraciones al Directorio y a la Sindicatura.
5º Análisis de la gestión del Directorio y de la Sindicatura y, eventualmente su aprobación u objeción, por el ejercicio finalizado el 31/12/2006.