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Segunda Sección
Miércoles 16 de mayo de 2007
Certificación emitida por: Martín R. Arana h.
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
07/05/2007. Nº Acta: 139. Libro Nº: 76.
e. 11/05/2007 Nº 61.366 v. 17/05/2007

NUEVO BANCO BISEL SA

Miguel Angel Calello, Presidente designado con el Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada por la Sociedad con fecha 21 de Julio de 2006.
NOTA: En caso de no obtener el quórum necesario, la Asamblea se celebrará una hora más tarde Art. 14 del Estatuto.

CONVOCATORIA
Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 30 de mayo de 2007, a las 11
horas, en la sede social de la calle Sarmiento 735, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Certificación emitida por: Ana Karina Lautz.
Nº Registro: 324. Nº Matrícula: 4724. Fecha:
7/5/2007. Nº Acta: 087. Libro Nº: 2.
e. 11/05/2007 Nº 5797 v. 17/05/2007

OPPEL SA

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006.
3º Consideración de la gestión del directorio y de la actuación de la comisión fiscalizadora.
4º Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico finalizados el 31 de diciembre de 2006. Absorción de pérdidas correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006 conforme a lo establecido en la Resolución General Nº 12/06 de la Inspección General de Justicia.
5º Aumento del capital social mediante la emisión de acciones liberadas de conformidad con lo establecido en el artículo 98 del Anexo A de la Resolución General Nº 7/2005 de la Inspección General de Justicia.
6º Confirmación del aumento de capital social resuelto por asamblea general ordinaria y extraordinaria Nº 12 de fecha 11 de agosto de 2006.
7º Consideración de las remuneraciones de los directores en exceso de lo dispuesto por el artículo 261 de la ley Nº 19.550.
8º Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006.
9º Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes, por un ejercicio.
10 Designación de miembros titulares y fijación del número y designación de miembros suplentes de la comisión fiscalizadora, por un ejercicio.
NOTA: para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social de Nuevo Banco Bisel S.A., sita en Sarmiento 735 de la Ciudad de Buenos Aires, de 10:00 a 15:00 horas, hasta el día 23 de mayo de 2007 inclusive.

Convócase a los Accionistas de OPPEL S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de mayo de 2007, en primera convocatoria, a las 16 horas y para el mismo día en segunda convocatoria, a las 17 horas, en la calle Arcos 2136
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Documentación artículo 234 inciso 1 Ley 19.550, Ejercicio económico Nº 9 cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Gestión de Directores.
4º Ratificación remuneración Directorio en exceso artículo 261 Ley 19.550.
MARIANO OPPEL - Presidente designado por Asamblea fecha 30/12/2005.
Certificación emitida por: María F. Martínez Pita.
Nº Registro: 1672. Nº Matrícula: 4319. Fecha:
07/05/2007. Nº Acta: 79. Libro Nº: 26.
e. 14/05/2007 Nº 88.246 v. 18/05/2007

OSVALDO TACCONI Y CIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de la firma OSVALDO TACCONI y Compañía Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria a realizarse con fecha 31 de Mayo de 2007, a las 11
horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Magallanes 830/42 de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Vicepresidente designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 11/8/06 y Acta de Directorio de 11/8/06.
Vicepresidente - Delfín Jorge Ezequiel Carballo Certificación emitida por: Alejandro Senillosa.
Nº Registro: 601. Nº Matrícula: 4834. Fecha:
03/05/2007. Nº Acta: 182. Libro Nº: 10.
e. 10/05/2007 Nº 22.244 v. 16/05/2007

O

OPEN SOLUTIONS ARGENTINA SA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de OPEN
SOLUTIONS ARGENTINA S.A. en su Sede Social sita en la calle Piedras 77 6º Piso frente de esta Ciudad Autónoma, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Mayo de 2007, a las 17 horas, para tratar el siguiente:

1º Consideración de los documentos del Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006.
2º Consideración del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre. de 2006.
3º Consideración de los honorarios del Directorio.
4º Elección de los miembros del Directorio por el término de tres ejercicios.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Osvaldo Tacconi. Presidente. Designado por acta de Directorio del 2 de junio de 2006, al Folio 89 del Libro de Actas de Directorio Nº 1. Rúbrica A 17495 del 31 de Julio de 1981.
Certificación emitida por: Agustín Braschi.
Nº Registro: 506. Nº Matrícula: 1732. Fecha:
07/05/2007. Nº Acta: 109. Folio Nº: 272.
e. 10/05/2007 Nº 61.321 v. 16/05/2007

P
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación del Art.
234 Inc. I de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006.
3º Consideración de los resultados del Ejercicio económico Nro. 15, cerrado el 31/12/2006.
4º Ratificación de Remuneraciones de Directores en funciones ejecutivas y administrativas, por sobre el porcentaje establecido por el artículo 261
de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro 15, cerrado el 31/12/2006.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de Mayo de 2007.

PERCAR S.A.C.I. Y F.
CONVOCATORIA
Por 5 días. Citase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 31 de mayo de 2007, a las 12 horas en primera y a las 13 horas en segunda convocatoria, en su domicilio legal en la calle Sarmiento 3250, 2º piso Dto. B de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones por las cuales la asamblea general ordinaria se celebra fuera de término;

BOLETIN OFICIAL Nº 31.156

2º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
3º Consideración de la memoria, estados contables e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2003.
NOTA: para participar en la Asamblea de accionistas deberán depositar sus acciones y certificados respectivos en la sede social calle Sarmiento 3250, 2º piso B. Cdad. de Buenos Aires, con 3
días de anticipación, en el horario de 10 a 17 horas. El Directorio.
Manuel Héctor LACEIRAS, Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea del 15/3/2006.
Presidente del Directorio - Manuel Héctor Laceiras Certificación emitida por: Alberto Aramouni.
Nº Registro: 102. Fecha: 03/05/2007. Nº Acta: 307.
Libro Nº: 14.
e. 14/05/2007 Nº 6069 v. 18/05/2007

PEREZ ALVAREZ C.I.S.A
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de mayo de 2007, a las 9 horas en la calle Viamonte 1636, piso 1º oficina 12, de esta ciudad C.A.B.A. no es sede social, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los estados contables y demás documentos previstos en el art. 234 inc. 1
de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de mayo de 2005 y el 31 de mayo de 2006.
4º Consideración de los resultados de ambos ejercicios.
5º Consideración de la gestión de directores y síndico durante ambos ejercicios.
6º Consideración de la remuneración de directores y síndico durante ambos ejercicios, por encima de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley 19.550
en caso de corresponder.
7º Determinación del número de directores y elección de los mismos por el término de tres ejercicios.
8º Elección de síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.
9º Prórroga del plazo de duración de la sociedad.
10 Reforma del contrato social.
11 Consideración de la situación judicial existente. Alternativas de solución y posibilidad de reorganización societaria.
NOTA: Se deja constancia que la comunicación de asistencia se recibirá en Viamonte 1636 piso 1º 12 de esta ciudad C.A.B.A. en el horario de 15 a 18 horas.
Presidente electo por Asamblea Ordinaria del 13 de mayo de 2003 Acta Nº 56, Libro Nº 2.
Presidente - Antonio Ferreira Alves e. 14/05/2007 Nº 61.607 v. 18/05/2007

PINARES DE CARRASCO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Pinares de Carrasco S.A. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 1 de Junio de 2007, a las 15
horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la calle Cerrito 370, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia presentada por el Sindico Titular Dr. Silvio Becher y el Sindico Suplente Dra. Maria Cristina Billinghurst, por Cartas Documentos de fecha 18 y 19 de diciembre de 2006, respectivamente.
3º Consideración de la gestión de la sindicatura.

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4º Designación de un Sindico Titular y un Suplente hasta completar el período en los términos del art. 291 de la ley de sociedades, en reemplazo de los renunciantes.
NOTA: Los accionistas deberán cumplir lo dispuesto en el art. 238, párrafo 2º de la ley 19.550, para participar en la asamblea.
Sindico Titular - Silvio Becher - designado por Acta de Asamblea de fecha 29 de junio de 2006, habiendo renunciado por Carta Documento Nro.
833619717 y Nro. 833619748, de fecha 18 de diciembre de 2006.
Certificación emitida por: Mariano M. Grincajger. Nº Registro: 1928. Nº Matrícula: 4240. Fecha:
03/05/2007. Nº Acta: 18. Libro Nº: 20.
e. 11/05/2007 Nº 61.347 v. 17/05/2007

PLANCOOP S.A. DE AHORRO PARA FINES
DETERMINADOS
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de PLANCOOP S.A. DE AHORRO
PARA FINES DETERMINADOS, para el día 29 de Mayo de 2007 a las 13 horas, en el domicilio sito en la calle Corrientes 1543, Piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida por el Artículo 234. Inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006.
4º Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora conforme con lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales Nro. 19.550.
5º Consideración del resultado del Ejercicio.
Buenos Aires, 27 de Abril de 2007.
Presidente designado según surge de Acta de Directorio 165 de fecha 30 de mayo del 2006.
Bs. As., 04 de Mayo del 2007.
Presidente Carlos Alberto Peters Certificación emitida por: Lidia E. Nazar de Cabrera. Nº Registro: 1123. Nº Matrícula: 2372. Fecha: 4/5/2007. Nº Acta: 49. Libro Nº: 80.
e. 11/05/2007 Nº 61.378 v. 17/05/2007

R

RECOLAC SA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de mayo de 2007 a las 17:30 horas en Vicente López 2024, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Tratamiento de los Estados Contables fuera de los plazos legalmente establecidos.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Anexos y Notas a los mismos e informe del Auditor, correspondientes al 7º ejercicio económico, finalizado el 31 de mayo de 2006.
4º Consideración del resultado del Ejercicio.
5º Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio.
6º Consideración de las remuneraciones a los Directores. Conforme lo establecido en el art. 261
párrafo 4º y teniendo en cuenta las funciones técnico-administrativas llevadas a cabo por los mismos relacionadas con el gerenciamiento de la empresa. El Directorio.
Vice-Presidente Enrique Gabriel Palmou designado por acta de asamblea del 29/09/2006.
Vicepresidente Enrique Gabriel Palmou Certificación emitida por: Ana Inés Montejano.
Nº Registro: 1240. Nº Matrícula: 2641. Fecha:
8/5/2007. Nº Acta: 187. Libro Nº: 26.
e. 11/05/2007 Nº 22.280 v. 17/05/2007