Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe del 15/9/2023
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe
BOLETIN OFICIAL / VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
6 Consideración de los Estados Contables y demás documentación prevista en el artículo 234, inc. 1ro. LSC, correspondiente a los Ejercicio Social concluido el 31 de diciembre de 2022. Destino del resultado.
7 Consideración de la gestión del Directorio y los administradores de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2022.
8 Consideración de la remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 en exceso de los límites del art. 261
LSC, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente y por el ejercicio de comisiones especiales.
9 Renuncia del Director Renato Poloni. Designación del número de directores, elección de directorio y distribución de cargos;
10 Autorización de representantes ante la IGPJ y RPC.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia conf. art. 238 de la Ley N 19.550.
Se deja constancia que las copias de los Estados Contables y demás información a ser considerada en el orden del día se encontrarán a disposición de los señores accionistas para su consulta, en la sede social en término de ley.
$ 500
506505 Sep. 13 Sep. 19
PILAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Pilay S.A. para el día 2 de Octubre de 2023 a las 10:00 hs. en su sede social, en calle San Martín 1878 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, pudiendo asistir a distancia por vía electrónica aquellos accionistas que se encuentren fuera de la ciudad, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA
1º Lectura y ratificación del acta anterior.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos a los estados contables e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio iniciado el 10 de Julio de 2022 y cerrado el 30 de Junio de 2023.
4º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. Distribución de utilidades y/o constitución de reserva facultativa, en su caso.
5º Consideración del Informe de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad.
6 Consideración de la gestión de los Sres. miembros del Directorio y de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30-06-2023.
7º Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30-06-2023.
8º Designación de Auditor Externo. Nota: conforme Art. 237 Ley 19.550
y el Estatuto de la sociedad, la Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de la fijada para la primera.
NOTA: Conforme Art. 237 Ley 19.550 y el Estatuto de la sociedad, la Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de la fijada para la primera.
JAVIER VIGO
Presidente $ 450
506557 Sep. 13 Sep. 19
SEMESURT S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1 y 2 Convocatoria
Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Setiembre del 2.023, a las 9.00 Hs. en las instalaciones de nuestra Empresa sita en calle Juan José Paso 7284 de la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe. En caso de no reunir el quórum establecido en el art. 243 de la Ley 19.550 se llama a segunda convocatoria a las 10.00 hs de idéntico día y lugar, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el presente Acta de Asamblea.
2 Elección de Directorio con motivo del vencimiento del plazo legal Designación de cargos.
OMAR GONZALEZ
Presidente $ 250
506344 Sep. 12 Sep. 18
SEMESURT S.A.
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1 y 2 Convocatoria
Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Setiembre del 2.023, a las 11.00 Hs. en las instalaciones de nuestra Empresa sita en calle Juan José Paso 7284 de la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe. En caso de no reunir el quórum establecido en el art. 243 de la Ley 19.550 se llama a segunda convocatoria a las 10.00 hs de idéntico día y lugar, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el presente Acta de Asamblea.
2 Autorización expresa para concretar la venta del inmueble, en su conjunto, sito en calle Juan José Paso 7284 de la ciudad de Rosario, Pcia.
de Santa Fe.
OMAR GONZALEZ
Presidente $ 250
506345 Sep. 12 Sep. 18
SANATORIO VIEYTES S.A.
ASAMBLEA ORDINARIA
1 y 2 Convocatoria
Se convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 06 de octubre de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad Calle Hipólito Vieytes 374 de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ORDINARIA.
1. Designación de dos accionistas para la confección y firma del acta de asamblea.
2. Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.
3. Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022.
4. Consideración del resultado del ejercicio.
5. Consideración de la gestión del directorio.
6. Autorizaciones.
BERNARDO CORTI
Presidente $ 250
506297 Sep. 12 Sep. 18
MEGBA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1 y 2 Convocatoria
Por resolución del Directorio y de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos de la sociedad de Megba SA, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Avenida San Martín 2891, de la ciudad de Granadero Baigorria, Provincia de Santa Fe, el día 05 de Octubre del 2023 a las 14 hs. en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el presidente suscriban el acta.
2 Consideración de las causas que motivaron la tardía convocatoria de la asamblea.
3 Consideración de los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2022, Memoria y demás documentación prevista en el art.
234 inc. 1 de la LGS.
4 Consideración de la gestión del Directorio y elección de nuevos directores por finalización de mandatos.
5 Destino de los Resultados del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2022.
$ 250
506434 Sep. 12 Sep. 18
SODECAR S.A.
ASAMBLEA ORDINARIA
El Directorio de Sodecar S.A. convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria, que en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias, se celebrará el día 6 de octubre de 2023, a las 09:00 horas, en Lisandro de la Torre 1.450 de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
