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BOLETIN OFICIAL / VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DEL DIA
1 Designación de 2 dos accionistas en la Asamblea para que, en representación de éstos, intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta art. 38 Estatuto Social.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Consideración de la gestión del Directorio y Gerente General conforme lo requerido por el artículo 275 de dicha Ley y consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023.
3º Adecuación del saldo contable de la reserva Fondo de Garantía Ley N 26.831 previsto en el art. 45 de dicha Ley - Fondo de Garantía III.
Tratamiento de partidas originadas en adquisición de tenencias en subsidiarias.
4º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. Integración del Fondo de Garantía III art. 15 Cap. I, Título VI de las Normas de CNV.
5º Propuesta de desafectación parcial de la "reserva facultativa para distribución de dividendos a próximos ejercicios" para el pago de un dividendo en efectivo.
6º Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023.
7º Fijación del presupuesto de gastos para la gestión del Comité de Auditoría durante el ejercicio social que finalizará el 30 de junio de 2024.
8 Elección de cuatro 4 Directores Titulares por tres 3 ejercicios y de ocho 8 Directores Suplentes por un 1 ejercicio. Orden de incorporación de Directores Suplentes.
9º Elección de tres 3 Síndicos Titulares y tres 3 Síndicos Suplentes por un 1 ejercicio.
10º Otorgamiento de carta de indemnidad para directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en los puntos 8 y 9.
10º Designación del Auditor Externo -Titular y Suplenteque certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 30 de junio de 2024.
11 Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

Notas:
1 Se recuerda a los Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. domiciliada en 25 de mayo 362, C.A.B.A. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades N 19.550, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por Caja de Valores S.A. En el sitio www.matbarofex.com.ar en adelante el sitio web se encuentra disponible un Instructivo para realizar la gestión referida. Una vez obtenido el certificado mencionado, los Accionistas deberán remitirlo a la casilla de correo electrónico asamblea@matbarofex.com.ar a los efectos de su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta las 17:30 hs. del 4 de octubre. La Sociedad remitirá a las casillas de correo electrónico desde las cuales los accionistas hubieran comunicado su asistencia los recaudos para la admisión de su participación en la Asamblea.
Se recuerda que, de acuerdo al artículo 35 del Estatuto Social, los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas, sea por otro accionista o por terceros, debidamente autorizados por instrumento público o mediante mandato formalizado en instrumento privado modelo que se encuentra disponible en el sitio web y con su firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria, salvo que la misma se encuentre registrada en la Sociedad. Se sugiere, a los fines de evitar demoras en la registración a la asamblea, remitir hasta 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma, es decir hasta las 17:30 hs.
del 4 de octubre el instrumento habilitante correspondiente como archivo adjunto en formato PDF a la casilla de correo electrónico:
asamblea@matbarofex.com.ar 2 La documentación prevista en los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 que considerará la Asamblea se hallará a disposición de los accionistas en la sede social sita en Paraguay 777, Piso 15, Rosario, Provincia de Santa Fe, a partir del 13 de septiembre de 2023 en el horario de 10 a 17 horas y en el sitio web.
3 Los accionistas podrán nominar candidatos a los cargos referidos en los puntos 8 y 9 presentando el formulario correspondiente de conformidad con lo establecido en los Capítulos II y III del Título III del Reglamento de Directorio de la Sociedad disponible en el sitio web, hasta 7 siete días hábiles previos a la Asamblea que vence el 28 de septiembre de 2023 a las 17:30 horas.
$ 1000
506403
Sep. 13 Sep. 19

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN
FÍSICA Nº 11 ABANDERADO GRANDOLI
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido por el estatuto de la Asociación Cooperadora del Instituto Superior de Educación Física Nº 11 Abanderado Grandoli, con Personería Jurídica conforme a lo dispuesto por el Art. 45 del
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Código Civil, los art. 2, 3, puntos 3.2 y.10 de la ley provincial 6926 y la Resolución 316/74 del Sr. Fiscal de Estado y en virtud de su Titulo IV y el artículo 27 del citado Estatuto convoca a la Asamblea Anual Ordinaria para presentación de la Memoria y Balance del ejercicio 2022/2023 el día Jueves 28 de Septiembre de 2023 a las 19:30 hs. en Aula 2 del I.S.E.F.11Artículos 18 a 29 inclusive. De acuerdo al artículo 19 del estatuto solo tendrán voz y voto quienes estén al día con la cuota El ORDEN DEL DÍA será el siguiente ADesignación de 2 socios para la redacción y firma del acta.
BInforme de mesa directiva.
CConsiderar los estados contables 2022/2023.
DConstitución de nuevo domicilio fiscal para realizar los cambios ante autoridades ministeriales, AFIP y API.
ECuota anual de inscripción 2024.
FPoner a consideración la reforma del estatuto para la supresión de los siguientes cargos: Vicepresidente, Protesorero, Prosecretario, Vocales titulares del 2 al 4, Vocales suplentes 2 y 3 y Síndico suplente.
GRenovación total de la comisión directiva por el término de 2 años.
HDar por finalizada la asamblea.
Rosario, Viernes 8 de Septiembre de 2023.
ENZO SALINAS
Secretario $ 150
506539 Sep. 13 Sep. 15

GANADOS REMATES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1 y 2 Convocatoria
Conforme a lo establecido por el art. 13 del Estatuto Social, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 07 de octubre de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en calle San Juan N 957, de Rosario, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente;
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Distribución de Utilidades, Informe del Consejo de Vigilancia y demás documentación correspondiente al 51º ejercicio económico financiero de la sociedad cerrado el 30 de junio de 2023;
3 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023;
4 Fijación de la remuneración de los Directores y del Consejo de Vigilancia con la posibilidad de exceder el límite fijado por el artículo 261 de la ley 19.550 y sus modificaciones, por cumplimiento de comisiones especiales y funciones técnicas administrativas;
NOTA 1: Se recuerda a los accionistas que para asistir a la asamblea deberán dar cumplimiento al art. 238 de la Ley 19.550.
$ 250
506493 Sep. 13 Sep. 19

PRICE NAVIGATOR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1 y 2 Convocatoria
Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de Price Navigator S.A. a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar en el domicilio de calle Junín 199 Piso 14 Alto Buró, Puerto Norte, ciudad de Rosario; en primera convocatoria, el día 28 de septiembre de 2023 a las 15:00 horas. En caso de no reunirse el quórum requerido, se llama a segunda convocatoria, para el mismo día y lugar a las 16:00 horas, para que con el quórum y las mayorías que correspondan según el tipo de tema de que se trate, se resuelva sobre los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea juntamente con el Presidente.
2 Explicación de las razones de esta convocatoria tardía y decisiones a adoptar.
3 Consideración de los Estados Contables y demás documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º LSC, correspondiente al Ejercicio Social concluido el 31 de diciembre de 2021. Destino del resultado. Explicación de las razones de esta convocatoria tardía y decisiones a adoptar.
4 Consideración de la gestión del Directorio y los administradores de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2021.
5 Consideración de la remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 en exceso de los límites del art. 261
LSC, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente y por el ejercicio de comisiones especiales.