Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL / VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al Ejercicio Social N 26, iniciado el 1
de julio de 2022 y finalizado el 30 de junio de 2023.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4 Consideración de los honorarios de los integrantes del Directorio y Síndicos por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023.
5 Consideración sobre el destino del resultado del ejercicio.
6 Elección de tres Directores Titulares en representación de las acciones clase A y de tres Directores Titulares en representación de las acciones clase B, por finalización de sus mandatos. Elección de dos Directores Suplentes en representación de las acciones clase A y de dos Directores Suplentes en representación de las acciones clase B, cuyos mandatos finalizan. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por terminación de mandatos.
7 Autorización para inscribir las autoridades designadas ante el Registro Público.
Rafaela, 6 de septiembre de 2023.
ALBERTO JUAN CANDELERO
Presidente Se comunica que según el Artículo Decimoséptimo del Estatuto Social, la presente Asamblea es citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el Artículo 237
de la ley 19550 T.O. Decreto 841/84, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime. La Asamblea en segunda convocatoria, por haber fracasado la primera, se celebrará el mismo día con un intervalo de una hora de la fijada para la primera. El quórum y el régimen de mayorías se rigen por el Artículo 243 de la ley 19550.
$ 625
506327 Sep. 12 Sep. 18

23 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1 y 2 Convocatoria
Se convoca a los Señores Accionistas de Otoñal S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Septiembre de 2023, a las 09:30 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria a realizarse en la sala de reuniones del Hotel El Molino, sito en Marcos Ciani 2156 Ruta 8 km. 368,5; de la ciudad de Venado Tuerto, para considerar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA.
1. Elección de dos Accionistas para firmar el Acta respectiva.
2. Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al Trigésimo Quinto Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2023.
3. Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Determinación de remuneraciones de Directores y Comisión Fiscalizadora.
$ 200
506197 Sep. 11 Sep. 15

CONTRATOS, ESTATUTOS, BALANCES, ETC.

MARTELLI HNOS S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO

Se da a publicidad por este medio y por un día, que por instrumento de fecha 30 de agosto de 2022 celebrado entre DANIEL ALBERTO MARTELLI DNI 18.441.480 en su carácter de CEDENTE y VANESA IVANA
IVASCOV, argentina, mayor de edad, estado civil soltera, con domicilio en calle Avda Fuerza Aérea 3104 unidad 57, de la ciudad de Funes DNI
24.926.232, MARTELLI PRISCILA argentina, mayor de edad, estado civil soltera, con domicilio en calle Avda Fuerza Aérea 3104 unidad 57, de la ciudad de Funes, Provincia de Santa Fe DNI 45.341.251, MARTELLI
ELIANO ADRIEL argentino, mayor de edad, estado civil soltero, con domicilio en calle Avda Fuerza Aérea 3104 unidad 57, de la ciudad de Funes, DNI 40.620.075 y MARTELLI GIULIANO XUAN, argentino, mayor de edad, estado civil soltero, con domicilio en calle Avda Fuerza Aérea 3104 unidad 57, de la ciudad de Funes, DNI 38.132.554 en calidad de CESIONARIOS convinieron en que el CEDENTE le transfiriera a los CESIONARIOS el 100% de su participación societaria en MARTELLI HNOS
S.R.L. sociedad constituida conforme al contrato inscripto en el Registro Público de Comercio de la ciudad de Rosario, en estatutos, al Tomo 151, folio 6002, N 684, de fecha 16 de mayo 2000 en razón de dicha transferencia de cuotas, la sociedad ha quedado constituida con la siguiente composición social: El señor Mario MARTELLI 30.000 cuotas; la señora VANESA IVANA IVASCOV, 21.000; la señora MARTELLI PRISCILA, 3000
cuotas; el señor MARTELLI ELIANO ADRIEL, 3.000 y el señor MARTELLI GIULIANO XUAN, 3.000 cuotas. Que por actas de reunión de socios de fecha 15 y 24 de noviembre de 2022 los socios han resuelto la recon-

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ducción o prórroga del plazo social en 99 noventa y Nueve años a contar desde esta inscripción en el Registro Público de Comercio RPC, aumento de capital social en la suma de Pesos Quinientos Mil $ 500.000, lo que implica un nuevo capital social en la suma de Pesos Seiscientos Mil $600.000
la nueva redacción del contrato social, el nuevo domicilio social en calle CARBALLO LUIS CANDIDO 183 de la ciudad de Rosario y aceptación de la renuncia al cargo de Gerente del cedente Daniel Alberto Martelli y ratificación en el cargo del Sr. Mario Martelli, quedando la GERENCIA en consecuencia a cargo del SOCIO MARIO ESTEBAN MARTELLI, DNI
21.417.232. Atento la nueva composición social, el nuevo capital, el nuevo domicilio, el plazo social el contrato social ha quedado redactado de la siguiente forma: ARTICULADO COMPLETO DEL CONTRATO SOCIAL DE
MARTELLI HNOS S.R.L. CON RECONDUCCIÓN. COMPOSICION SOCIAL. SEDE SOCIAL. GERENTE DESIGNADO. CAPITAL SOCIAL.
PRIMERA: Denominación: La sociedad se denominará MARTELLI
HNOS S.R.L.
SEGUNDA: Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio legal y administrativo en la calle Av. Luis Cándido Carballo 171, de la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, pudiendo trasladarlo siempre que sea dentro de la misma jurisdicción; caso contrario requiere acuerdo de todos los socios y establecer sucursales o agencias, locales de venta, y depósitos en cualquier lugar del país o del exterior.
TERCERA: Plazo: El término de duración de la sociedad será Noventa y Nueve 99 años, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
CUARTA: Objeto: El objeto de la sociedad será: COMERCIALES: dedicarse por cuenta propio o de terceros o asociada a terceros a la compra, venta, exportación e importación, consignación, distribución, representación, comisión, concesión y/o mandatos, explotación y/o concesión de franquicias referentes a automotores, motos, motonetas, camiones, acoplados, tractores, maquinarias agrícolas y vial en general y todo tipo de rodados, nuevos o usados, repuestos y accesorios para los mismos.
Compraventa de artículos de motonáutica y/o elementos de navegación y de camping, fabricación y comercialización de artículos y materiales de pinturas sintéticas y asfálticas e impermeabilizantes de elementos complementarios. La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para actuar y contratar según su objeto comercial. SERVICIOS: Servicio de post Venta total o parcial, importación exportación Automotor y sus repuestos. Service, reparaciones, mantenimiento, lavado, engrase, gomería de automotores, motos, motonetas, camiones, acoplados, tractores, maquinarias agrícolas y vial en general y todo tipo de rodados, nuevos o usados. Explotación en cualesquiera de sus formas contractuales de estaciones de servicio, comprendiendo como objeto principal la venta y/o distribución de todo tipo de combustibles, lubricantes y/o aditivos para los vehículos descriptos precedentemente y todo otro servicio afín anexo o conexo, relacionado con atención al cliente, bar, confitería y restaurante, autoservicio de compras, hotelería en todas sus clases, tales como hosterías, hospedajes, moteles, albergues transitorios, alquiler de habitaciones e inmuebles en general con o sin servicio de hotelería. Importación y exportación de vehículos automotores, motocicletas, bicicletas, triciclos, embarcaciones náuticas, sus repuestos y todo tipo de accesorios. Actividades de transporte, inmobiliarias y construcción. Intermediación, gestoría y mandataria de negocios, así como la explotación de estas actividades como complementarias, relacionadas y vinculadas directamente a las descriptas en este artículo. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato social.
QUINTA: Capital Social: El capital social se fija en la suma de Pesos Seiscientos Mil $ 600.000,00 dividido en 60.000 cuotas de pesos diez $10 cada una, que los socios suscriben El señor Mario MARTELLI
30.000 cuotas; la señora VANESA IVANA IVASCOV 21.000; la señora MARTELLI PRISCILA 3000 cuotas; el señor MARTELLI ELIANO ADRIEL
3.000 y el señor MARTELLI GIULIANO XUAN 3.000 cuotas, e integran de la siguiente manera y proporción: El señor Mario MARTELLI 6.250 cuotas de pesos 10 cada una o sea $ 62.500; la señora VANESA IVANA
IVASCOV 4375 cuotas de Pesos 10 cada una, o sea la suma de $43.750;
la señora MARTELLI PRISCILA 625 cuotas de pesos 10 cada una, o sea la suma de $ 6250; el señor MARTELLI ELIANO ADRIEL 625 cuotas de pesos 10 cada una, o sea la suma de $ 6250 y el señor MARTELLI GIULIANO XUAN 625 cuotas de pesos 10 cada una, o sea la suma de $
6250. Los socios han integrado la suma de $125.000 Pesos Ciento Veinticinco Mil del capital suscripto en efectivo, y el resto de Pesos Trescientos Setenta y Cinco Mil $375.000 lo integrarán dentro de los dos años de la fecha del presente contrato y en efectivo.
SEXTA: Administración, Dirección, Representación: La administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de los socios gerentes designándose en este acto al Sr. MARIO MARTELLI como socio gerente. Para obligarla firmará en forma individual precedido del cargo de Gerente. En el cumplimiento de sus funciones tendrán todas las facultades para poder actuar libre y ampliamente en todos los negocios sociales. A estos fines, los gerentes podrán comprar, gravar, vender y locar toda clase de bienes muebles o inmuebles; operar con todos los bancos oficiales y privados, realizar operaciones con entes autárquicos o empresa del Estado. Podrán efectuar y suscribir todos los actos y contratos