Boletín Oficial de la República Argentina del 10/08/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.230 - Segunda Sección
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Jueves 10 de agosto de 2023
Titulares y Suplentes. 7. Designación de Sindico Titular y Suplente. A fin de poder participar en la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas con 3 tres días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, conforme art. 238 de la Ley 19.550, de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas, en la sede social de la sociedad, sita en San Martín 140 piso 6, CABA.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 286 del 10/6/2021 MARIA ALEJANDRA RIVAS Presidente
e. 07/08/2023 N 60963/23 v. 11/08/2023
CLUB DE PESCA NORYSUR
30-52111592-7: La Comisión Directiva del Club de Pesca Norysur en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 26
de sus Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria el día 29 de Agosto de 2023 las 18:30 horas, en la sede del Old Georgian Club, J.M Gutierrez 3929, CABA, para tratar el siguiente orden del dia: 1-Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos del ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2023.
2-Fijar la cuota de ingreso y la cuota periódica de los socios. 3- Elegir vocales para reemplazar a los que cesen en sus mandatos y que formen la Comisión Directiva, los vocales suplentes, así como el revisor de cuentas titular y suplente. 4-Designación de dos socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea en unión al presidente y secretario.
Designado según instrumento privado acta número 546 de Reunión de la Comisión Directiva de fecha 7 de Septiembre de 2022 JUAN ESTEBAN DUMAS - Presidente
e. 09/08/2023 N 61558/23 v. 11/08/2023
DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.
INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA - CUIT Nº 30-50199947-0. Convocase a los señores accionistas de Domec Cía.
de Artefactos Domésticos S.A.I.C. y F. Domec o la Sociedad para asistir a la Asamblea General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 31 de agosto de 2023 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00
horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera la Asamblea, que se celebrará a distancia conforme lo dispuesto en el artículo 22 del Estatuto de la Sociedad, mediante el sistema Google Meet, para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria y su Anexo I Código de Gobierno Societario, Inventario, Estado de Situación Financiera, Esta do de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Esta do de Flujos de Efectivo, Notas e Informe de la Comisión Fiscaliza dora, correspondientes al Ejercicio Nº 68 finalizado el 30 de abril de 2023. 3 Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio Nº 68. 4 Consideración del resultado del Ejercicio Nº 68. Consideración de la propuesta del Directorio de absorber el resultado negativo del ejercicio de $ 191.583.377, afectándolo la Reserva Facultativa, Reserva Legal y Ajuste Integral del Capital, en ese orden. 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 27.021.699
en moneda nacional, ajustados por inflación a la fecha de cierre en la suma de $ 36.121.653, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2023, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013 y mod.. 6 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2023. 7 Aprobación del Presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1º de mayo de 2023. 8 Determinación de la remuneración de los Auditores Externos. 9 Determinación del número de miembros del Directorio, elección de Titulares y designación de Suplentes. 10 Elección de Síndicos Titulares y Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora. 11 Designación de Auditores Externos Titular y Suplente de los estados contables del ejercicio inicia do el 1 de mayo de 2023 y su remuneración. Nota 1: A partir del día 9 de agosto de 2023 en la sede social de la Sociedad sita en calle Suipacha 1111 Piso 15 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 13:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, y en la Autopista de la Información Financiera AIF de la Comisión Nacional de Valores CNV
queda a disposición de los accionistas conforme lo establecido en el art. 67 de la Ley General de Sociedades y sus modificatorias, la LGS, copias del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas e informaciones complementarias, y de cuadros y anexos, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, referidas al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2023. Nota 2: A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la LGS y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas CNV, comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto i remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones cartulares, libradas al efecto por Caja de Valores S.A.; y ii suscribir el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas y demás documentación complementaria, según corresponda, hasta el
