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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.230 - Segunda Sección
58

Jueves 10 de agosto de 2023

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

ASTILLERO REGNICOLI S.A.I.C.A.

CUIT 30-50706231-4 Convócase a los Sres. accionistas a reunirse en Asamblea General Ordinaria el día 24 de Agosto de 2023 en su sede social de Grecia 4685, Capital Federal, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1º Consideración documentos Art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2023.- 2º Distribución de dividendos con desafectación de Reserva Facultativa. Autorización para exceder el límite establecido en el Art. 261 de la Ley 19550.- 3º Elección de Directores Titulares y Suplente. 4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 18/08/2022 JORGE REGNICOLI - Presidente e. 07/08/2023 N 60895/23 v. 11/08/2023

BIOSYSTEMS S.A.

CUIT 30-65274402-4 / Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 28 de julio de 2023 se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 28 de agosto de 2023, a las 11 horas, en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2023.
3 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2023.
4 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio.
5 Ratificación del aumento de capital resuelto por la Asamblea General Ordinaria del 27 de junio de 1994.
6 Aumento del capital social por capitalización del saldo total de la cuenta Ajuste de Capital por la suma de $ 18.388.729.
7 Aumento del capital social mediante la capitalización parcial de la Reserva Facultativa.
8 Reforma de los artículos quinto, sexto, octavo y décimo del Estatuto Social.
9 Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto Social. Autorizaciones.
Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en Av. Dorrego 673, CABA, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 17 horas.
Julio Diez, Presidente Designado según Instrumento Privado Acta de Asamblea ordinaria y extraordinaria DE FECHA 11/8/2021 julio diez - Presidente e. 09/08/2023 N 61527/23 v. 15/08/2023

BREVES S.A.

CUIT: 30-55415417-0. Breves S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de agosto de 2023
a las 15.30 horas en primera convocatoria y a las 16.30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en San Martín 140 piso 6, CABA, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo 2023. Consideración de la Memoria según Resolución General de IGJ 7/15. 3. Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico. Consideración de la distribución de dividendos. Consideración de los honorarios del Directorio, incluyendo remuneraciones en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550. 4. Aprobación de la gestión del Directorio por el mencionado ejercicio económico. 5. Aprobar la gestión del Síndico por el mencionado ejercicio económico. Consideración de los honorarios de la sindicatura. 6. Fijación del número de los miembros del Directorio y designación de Directores