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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.230 - Segunda Sección
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Jueves 10 de agosto de 2023

25 de agosto de 2023 a las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico jterragno@domec.com.ar. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco 5 días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de con tacto teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio en el que pasa el aislamiento social, preventivo y obligatorio a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. Nota 3: Asamblea por videoconferencia: A fines de garantizar la participación de los accionistas, directores y síndicos, además de la publicación en los diarios legal mente exigidos, se enviará una invitación a través de los correos electrónicos informados por los mismos, permitiéndoles el libre acceso y participación del acto. El accionista, deberá comunicar su asistencia en los términos del Art. 238 de la LGS; y de igual forma para su representado en su caso, debiendo éste exhibir originales que justifiquen su representación en la sede social. El accionista que se hubiera registrado conforme a la normativa aplicable recibirá con la debida anticipación un instructivo técnico de la plataforma elegida por la Sociedad, en este caso Google Meet y un instructivo con las reglas societarias para llevar a cabo la Asamblea. Nota 4: La Asamblea se celebrará a través del sistema Google Meet, que per mite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se conservará en copia digital por el término de cinco 5 años, estando a disposición de cualquier accionista que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros de la Comisión Fiscaliza dora, se identificará a cada uno de los accionistas y/o sus apoderados participantes de la Asamblea, quienes emitirán su voto a viva voz. La Comisión Fiscalizadora, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas le gales, reglamentarias y estatutarias. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados. Con la registración a distancia indicada anteriormente, desde la Secretaría del Directorio de la Sociedad se informará, en debida forma, al accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la Asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 31/8/2022 JOSE LUIS TERRAGNO - Presidente e. 04/08/2023 N 60623/23 v. 10/08/2023

EDITORIAL AMFIN S.A.

30-57780111-4. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de agosto de 2023, a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Olleros 3551, C.A.B.A., para el tratamiento del siguiente orden del día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los motivos que dieron razón a la convocatoria fuera del plazo legal y de la sede social.
3 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de agosto 2018, 31 de agosto de 2019, 31 de agosto de 2020 y 31 de agosto de 2021. 4 Tratamiento de los resultados correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de agosto 2018, 31 de agosto de 2019, 31 de agosto de 2020 y 31 de agosto de 2021. 5 Consideración de la remuneración del vicepresidente de la sociedad, eventualmente en exceso de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2017. 6
Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios finalizados el 31 de agosto 2018, 31 de agosto de 2019, 31 de agosto de 2020, 31 de agosto de 2021 y su remuneración eventualmente en exceso de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley 19.550. 7 Designación de un nuevo directorio. Fijación del número de directores y distribución de cargos por el término de tres ejercicios. 8 Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. NOTA I: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con la debida anticipación conforme el Art. 238 Ley N 19.550 en Olleros 3551, CABA, los días hábiles de 10:00 a 17:00 horas. NOTA II: Las copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea, podrán ser retiradas en el Olleros 3551, C.A.B.A., los días hábiles de 10:00 a 17:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA DE ELECCION DE AUTORIDADES de fecha 12/11/2018
HECTOR DANIEL GONZALEZ - Presidente

e. 07/08/2023 N 60887/23 v. 11/08/2023

EMISIONES CULTURALES S.A.

CONVOCATORIA Comunicamos a Uds. la convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA
de accionistas de EMISIONES CULTURALES S.A. CUIT 30-70830093-0 a celebrarse en la sede social sita en Uruguay 1371, Piso 5 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 1 de septiembre de 2023 a las 18:00 horas en 1