Boletín Oficial de la República Argentina del 29/11/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.530 - Segunda Sección
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Viernes 27 de noviembre de 2020
AMADEUS ARGENTINAS.A.
CUIT: 30-69232460-5 Convocase a los accionistas de AMADEUS ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 15 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria del mismo día, a celebrarse en forma presencial en la sede social sita en Ingeniero Enrique Butty N240, Piso 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, para el caso que se mantengan las limitaciones y restricciones a la libre circulación de las personas, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria, dispuestas por los Decretos N297/2020, 875/2020 y sus prorrogas, la Asamblea será celebrada a distancia mediante la utilización de un sistema de videoconferencia de conformidad con lo previsto por la Resolución General N11/2020 de la Inspección General de Justicia IGJ, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2 Razones por las que la Asamblea es convocada fuera del término legal; 3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, Inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2019. Consideración y destino de los resultados; 4 Tratamiento de la gestión de honorarios artículo 261, Ley 19.550 del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31/12/2019; 5 Determinación del número de miembros del Directorio y su elección; 6 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 7 Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Los accionistas deben comunicar asistencia conforme artículo 238 de la Ley General de Sociedades N 19.550 LGS en la sede social sita en Ingeniero Enrique Butty N 240, Piso 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00
horas. Para el caso que se mantengan las limitaciones y restricciones a la libre circulación de las personas, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria, dispuestas por los Decretos N297/2020, 875/2020 y sus prorrogas y la asamblea deba realizarse a distancia conforme Resolución General N11/2020 de la IGJ, las comunicaciones de asistencia conforme artículo 238 de la LGS podrán excepcionalmente remitirse para este acto al correo electrónico luciana.fichera@amadeus.com con copia a gencoe@eof.com.ar para su registración. El plazo para comunicar asistencia, mediante entrega en la sede social o mediante la utilización de los correos antes indicados vence el 10 de diciembre a las 17:00 horas. En todos los casos, los accionistas deberán indicar nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán informar los datos de identificación de los apoderados que asistirán a la asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación. En la comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 de la LGS, los accionistas deberán también informar su teléfono y correo electrónico a efectos de que i la sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la asamblea y ii para el caso de que la asamblea se celebre a distancia a causa de la extensión del aislamiento y/o distanciamiento social, preventivo y obligatorio, la sociedad les envíe el link de acceso a la reunión. A todo evento, se deja constancia que el sistema Microsoft Teams permite observar todos los requisitos impuestos por la Resolución General N11/2020 de la IGJ. Se deja constancia que la casilla de correo luciana.fichera@amadeus.
com con copia a gencoe@eof.com.ar también se informa a efectos de lo requerido por la Resolución General N29/2020 de IGJ. La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social de la Sociedad y podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo.
Designado según instrumentos privados de fecha 27/9/2019 y 25/11/2019 roberto francisco senestrari - Presidente e. 24/11/2020 N57887/20 v. 30/11/2020
ARGENTONES.A.
CONVOCATORIA - CUIT: 30-70127452-7
Convócase a los accionistas de ARGENTONE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de Diciembre de 2020 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida de Mayo 1370 1 B-de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020.
3º Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 30 de junio de 2020.
4º Consideración y resolución acerca de la remuneración a los Sres. Directores.
5º Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de junio de 2020.
6º Consideración y resolución acerca del número de directores titulares y suplentes y su designación por el término de dos ejercicios.
Buenos Aires, 12 de Noviembre de 2020.
EL DIRECTORIO
