Boletín Oficial de la República Argentina del 29/11/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.530 - Segunda Sección
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Viernes 27 de noviembre de 2020
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370 1 B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º.
ArgentoneS.A.
Nazareno A. Lacquaniti Presidente Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/11/2018 Nazareno Antonio Lacquaniti - Presidente e. 20/11/2020 N57501/20 v. 27/11/2020
ASEGURADORA DELFINISTERRE COMPAÑIA ARGENTINA DESEGUROSS.A.
30-71234029-7 El Directorio resuelve Convocar a Asamblea General Extraordinaria en primer y segunda convocatoria para el día 18 de diciembre de 2020 a las 15:00 y 16.00 horas respectivamente, en virtud de los establecido en el DNU 297/2020 del PEN y sus modificatorias, y atento a lo dispuesto en la RG IGJ 11/2020 se celebrará bajo la modalidad de videoconferencia, los accionistas comunicarán asistencia y solicitarán el link de acceso al mail:
administracion@finisterreseguros.com, para el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 - Designación de dos accionistas para suscribir el Acta. 2 - Consideración de aportes irrevocables en especie y en efectivo efectuados por terceros a cuenta de futuros aumentos de Capital. 3 - Consideración de aumento de capital y reforma de estatuto, emisión de acciones y renuncia al derecho de preferencia en virtud de los aportes efectuados por terceros. Capitalización de Aportes y Emisión de Acciones. Miguel Antonio Pignatelli-presidente.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/9/2017 miguel antonio pignatelli - Presidente e. 24/11/2020 N57872/20 v. 30/11/2020
AVENIDA DELLIBERTADOR 2787S.A.
CUIT 30616744042. ACTA DE DIRECTORIO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 14 días de Octubre de 2020, siendo las 10.00hs, se reúne en Ruy Díaz de Guzmán 375, piso 4 C, CABA, el Directorio de AVENIDA DEL LIBERTADOR 2787S.A., contando con la presencia de los firmantes. Toma la palabra la Presidente e informa que la reunión tiene por objeto la consideración de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para la aprobación del Cambio de domicilio social a la calle Boyacá 2015, CABA y los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2018. Se aprueba por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Diciembre de 2020 a las 10.00 hs, en primera convocatoria y a las 11.00 hs en segunda convocatoria en Ruy Díaz de Guzmán 375, piso 4 C, CABA, para tratar el Orden del Día: 1 Cambio de domicilio social a Boyacá 2015, CABA. 2º Consideración de de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2018 documentación que prevé el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modif.; 3 Consideración de la Gestión del Directorio, fijación de su remuneración de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 71 último párrafo y 261 último párrafo, de la Ley de Sociedades Comerciales. 4 Destino del resultado del ejercicio; 5 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento público Esc. Nº242 de fecha 2/12/2019 Reg. Nº2045 Jorgelina Graciela SOMMA
- Presidente e. 24/11/2020 N57954/20 v. 30/11/2020
BERSAS.A.
CUIT: 30-50397327-4 Se convoca a los Sres. Accionistas de BERSA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de diciembre de 2020 a las 12 horas, en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social sita en Talcahuano 833 Piso 3 D Ciudad de Buenos Aires cambio de sede social aprobado por el Directorio Nº451 de fecha 13 de noviembre de 2020 para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea; 2. Consideración de la situación económico-financiera y operativa actual de la compañía. Consideración de las alternativas para revertir la situación de la Sociedad y presentar el plan de inversiones correspondientes; 3. Consideración del aumento de capital social de la Sociedad u otras alternativas que permitan cumplir con los objetivos a corto mediano y largo plazo. Consideración de la reforma del artículo 4 del estatuto social; 4. Otorgamiento de autorizaciones. Nota 1:
Los accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia Art. 238 Ley 19.550, dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad hasta el 3 de diciembre de 2020, de lunes a viernes en el horario de 10:00 horas a 17:00 horas. Nota 2: A los fines de evitar el riesgo de suspensión de la Asamblea en virtud de la adopción de medidas que restrinjan, prohíban o limiten la libre circulación de las personas en general Decreto de Necesidad y Urgencia N297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional A.S.P.O-, y dado que así lo permite el artículo Décimo Segundo del Estatuto Social, se informa que: i la Asamblea será también celebrada a
