Boletín Oficial de la República Argentina del 29/11/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.530 - Segunda Sección
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Viernes 27 de noviembre de 2020
contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3 Consideración de la Memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, Notas a los estados contables, anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N3 cerrado al 31
de diciembre de 2018; 4 Consideración del Resultado del ejercicio; 5 Consideración de la gestión del Directorio.
Honorarios de los Directores.- II.- ORDEN DEL DÍA correspondiente al Ejercicio económico N4: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2 Consideración de las causas que motivaron el tratamiento fuera de término de los estados contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 3 Consideración de la Memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, Notas a los estados contables, anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N4 cerrado al 31 de diciembre de 2019; 4 Consideración del Resultado del ejercicio; 5 Consideración de la gestión del Directorio. Honorarios de los directores.- En caso de realizarse la Asamblea en forma remota los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a la dirección de correo electrónico: agustin@verdealcubo.com.ar, con copia a:
florencia@verdealcubo.com.ar, hasta el día 09 de diciembre de 2020, a los efectos de su registración. La ID y clave de la reunión por Zoom serán enviados a los Sres. Accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea, a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia. Asimismo, se deja constancia que la documentación pertinente se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas quienes podrán solicitar remisión de copia a los correos electrónicos antes indicados.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 15/12/2018 AGUSTIN CARLOS CASALINS
- Presidente e. 24/11/2020 N57854/20 v. 30/11/2020
AGRO CHAÑARESS.A.
CUIT 30-65370568-5. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA - Convócase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 14 de diciembre de 2020, a las 16 horas, en la Avenida Santa Fe 1385, 2ºF, CABA, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de 3 apoderados del accionista para la suscripción del acta. 2 Consideración de los Estados Contables, Memoria y Balance y demás documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020. 3 Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020. Dividendos. 4 Consideración de los honorarios de los Sres.
Directores. 5 Consideración de la gestión de los Sres. Directores. 6 Autorización de la venta del departamento de Vicente López al Sr. Santiago Sansot. 7 Autorización de la venta del vehículo Honda CRV FBS-741 al Sr. Ricardo Sansot.
Designado según instrumento privado acta asamblea 41 de fecha 9/8/2019 MIGUEL ANGEL VIALE - Presidente
e. 26/11/2020 N58950/20 v. 02/12/2020
ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA ARGENTINAS.A. ENLIQUIDACION
CUIT: 30-68727248-6. Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 14 de diciembre de 2020, en primera convocatoria, a las 11:00 horas, en Av. Santa Fe 1868, piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los documentos del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019 y considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria fuera del plazo legal para el tratamiento de los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019; 3 Consideración de los documentos que establece el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades N 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019; 4 Tratamiento del resultado de ejercicio; 5 Consideración de la gestión del liquidador designado. Consideración de la retribución de los liquidadores por el ejercicio bajo análisis; 6 Consideración de la gestión y retribución de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo consideración; 7 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y 8
Otorgamiento de autorizaciones. Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con al menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en Av. Santa Fe 1868, piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 horas. El plazo vence el 4 de diciembre de 2020, a las 18 horas. Nota II: Se pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social de la Sociedad de 10 a 18 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 23/10/2015 DARIO JAVIER CARNIEL - Liquidador
e. 25/11/2020 N58303/20 v. 01/12/2020
