Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Miércoles 23 de enero de 2008

9º Consideración de la adecuación de la garantía de los integrantes del directorio. Reforma del Estatuto. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 07 de Enero de 2008.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370 - 1º B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 3º.

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

ACERBRAG S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de ACERBRAG S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 7 de Febrero de 2008 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, de haber fracasado la primera, el mismo día a las 13:00 horas, en Avenida de Mayo 701, Piso 18, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las renuncias de los Sres.
Directores Mauro Misuraca, Bruno Misuraca y Francisco Pedro Vara, y designación de nuevos directores en su reemplazo.
3 Consideración de las renuncias de los Síndicos José Juan Ganem y Fernando Granda y designación de nuevos síndicos titular y suplente en su reemplazo.

Presidente - Nazareno A. Lacquaniti Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 30
de Enero de 2007, folios 22, 23, 24 y 25 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Número 3
rubricado el 24 de Febrero de 2006 bajo el número 14159-06.
Certificación emitida por: Armando J. Verni.
Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
15/01/2008. Nº Acta: 141. Libro Nº: 40.
e. 21/01/2008 Nº 27.037 v. 25/01/2008

AUTOMATICOS SAN CRISTOBAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 21 de Febrero de 2008 a las 16 horas, en el local de la calle Pte.
Luis Saenz Peña 748, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 de la Ley 19550 al 30 de setiembre de 2007.
3º Elección de Directores.
Las facultades del firmante surgen del acta de Asamblea No. 28 del 20/02/2006.
Presidente - Joaquín Domingo Leirado Díaz
Luisa Vara - Presidente designada por Asamblea del N 16, del 7 de mayo de 2007 y reunión de Directorio N 87 del 8 de mayo de 2007.
Presidente - Luisa Vara
B

ARGENBINGO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de ARGENBINGO
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extrordinaria a celebrarse el día 06 de Febrero de 2008 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida de Mayo 1370 - 1º B - de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2º Aprobación de las inversiones realizadas en las empresas Quebrada Honda S.A. y Puente Hnos. S.G.R. durante el ejercicio.
3º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2007.
4º Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2007.
5º Consideración y resolución respecto, del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de Septiembre de 2007.
6 Consideración y resolución y acerca de la remuneración a los Sres. Directores.
7º Ampliación del mandato de los Directores.
Reforma del Artículo 8 del Estatuto Social.
8º Consideración y resolución acerca del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de dos ejercicios.

C

CALIMBOY S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los Señores Accionistas de Calimboy S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de Febrero de 2008 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en el domicilio de Avenida Leandro N. Alem 790, 6 piso de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por un nuevo periodo fijado en el Estatuto Social.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 de la ley 19.550.
José Alberto Grané. DNI. 4.736.329 Presidente electo en Asamblea del 27 de agosto de 2007 y reunión de directorio de igual fecha.
Certificación emitida por: Elena Beatriz Cortea.
N Registro: 1602. N Matrícula: 4214. Fecha:
15/01/2008. N Acta: 003. Libro N: 82.
e. 18/01/2008 N 27.018 v. 24/01/2008

D

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar la correspondiente comunicación de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de celebración de la Asamblea Ordinaria Artículo 238, Ley N 19.550 en Avenida de Mayo 701, Piso 18, Ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires, de enero de 2008.

Certificación emitida por: Juan José Guyot.
N Registro: 1405. N Matrícula: 3181. Fecha:
14/01/2008. N Acta: 105. Libro N: 27.
e. 18/01/2008 N 26.999 v. 24/01/2008

BOLETIN OFICIAL Nº 31.329

Certificación emitida por: Patricia Adriana Lanzon. Nº Registro: 570. Nº Matrícula: 4344. Fecha:
03/01/2008. Nº Acta: 136. Libro Nº: 19.
e. 21/01/2008 Nº 26.889 v. 25/01/2008

BENFIEL S.A.
CONVOCATORIA
El directorio de Benfiel SA convoca a los socios a Asamblea Ordinaria-Extraordinaria para el día 08/02/08 a las 11:00 hs en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria a desarrollarse en el domicilio de calle Jean Jaures N 1043, Piso 9, Dpto. A. de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rep. Argentina, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar, juntamente con el señor Presidente, el Acta de Asamblea.
2 Ratificación y Rectificación de las Asamblea Gral. Extraord. N 6 del 07/04/95; Asambleas Gral.
Ord. N 12 del 17/02/1999; Asamblea Gral. Ord.
N 13 del 03/03/2000; Asamblea Gral. N 15 del 09/03/2001, Asamblea Gral. Extraordinaria N 16
del 13/12/2004; Asamblea Gral. Ordinaria N 17
del 09/01/06; Asamblea Gral. Extraordinaria N 18
del 09/01/06; Acta N 19 20/11/07. Sin mas temas que tratar se levanta la sesión, siendo las diecisiete horas del día de la fecha.
Córdoba, 03-01-08.
Presidente Nélida Esther Carrizo conforme Libro de Directorio N 1 en acta N 71 del 22-1107.
Nélida Ester Carrizo CERITIFICO: que la firma que antecede pertenece a la Sra. Nélida Ester Carrizo DNI 12.744.292, la cual han sido puesta en mi presencia, acreditando el carácter de Presidente con libro de Directorio No. 1 en acta No. 71 del 22-11-07, que he tenido a la vista. Córdoba 15 de enero del 2008.
Registrado de Acta 32, Folio 00667842 vto., Libro 4.
Escribana - Natalia Nasi Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba Fecha: 15/1/2008.
Número: A00677279.
e. 22/01/2008 N 74.091 v. 28/01/2008

DAFA S.A.
CONVOCATORIA:
Registro N 185.894/29.094. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de febrero de 2008 a las 10 horas, en primera convocatoria, en San Martín 575, 1 Piso, Oficina A, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentos artículo 234, Ley 19.550, honorarios Directorio en exceso límites artículo 261 citada Ley y distribución utilidades:
ejercicio 31 de octubre de 2007;
2 Consideración gestiones del Organo Directivo;
3 Designación dos accionistas para firmar acta.
Comunicación asistencia asamblea: artículo 238, Ley 19.550. El Directorio.
Presidente Jacobo Zelzman, designado por Acta N 273, Asamblea General Ordinaria Unánime del 10 de febrero de 2006.
Presidente - Jacobo Zelzman Certificación emitida por: Diego B. Walsh.
N Registro: 430. N Matrícula: 4869. Fecha:
14/01/2008. N Acta: 61.
e. 18/01/2008 N 73.875 v. 24/01/2008

DICOPACK S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 15
de febrero de 2008, a las 15.00 horas en primera convocatoria, y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda, a las 16.00 horas del mismo día, en Suipacha 612 piso 3 D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración y destino del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2007.
2 Aumento del capital social por un total de $ 505.455,59, proveniente de Aportes futuras emisiones y Ajuste de capital, conceptos incluidos en el Estado de evolución del patrimonio neto correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2007, respetándose la proporción de cada accionista en la capitalización propuesta.
3 Destino de los Resultados no asignados, incluidos en el Estado de evolución del patrimonio neto correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2007.

19

4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a los tres días hábiles al de la fecha de su celebración.
Jorge Edgardo Vigliani, Presidente. Designado en Asamblea General Extraordinaria n 8 del 20/3/2007.
Certificación emitida por: Martha D. Serp. Nº Registro: 933. Nº Matrícula: 1818. Fecha:
14/1/2008. Nº Acta: 190. Libro Nº: 13.
e. 22/01/2008 N 27.066 v. 28/01/2008

DIGITOT ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se hace saber que por Acta de Directorio del 3
de enero de 2008 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 5 de febrero de 2008 a las 11.30 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en Alicia Moreau de Justo 270, 1 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, 2 Consideración de las renuncias presentadas por los directores titulares Roberto Amitrano y Richard McElligott, y por el director suplente Marc Joubert.
3 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.
4 Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar las comunicaciones de asistencia hasta el día 30 de enero de 2008 en Alicia M. de Justo 270 1 piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas.
Adriana Patrio Basualdo Presidente del Directorio electa por Acta de Asamblea del 21 de noviembre de 2007.
Certificación emitida por: Emilio Merovich. Nº Registro: 1521. Nº Matrícula: 4372. Fecha:
16/1/2008. Nº Acta: 179. Libro Nº: 51.
e. 18/01/2008 N 74.070 v. 24/01/2008

E

EDITORIAL LOSADA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Editorial Losada S.A. a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 12 de febrero de 2008 a las 15:00 horas, en el local de la calle Av. Corrientes 1551, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos, Notas, Informe del Síndico, Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio de la Sociedad cerrado el 31 de Julio 2007 y de la convocatoria a Asamblea realizada fuera de término.
3 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
4 Consideración de los honorarios del Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2007.
5 Destino de los resultados no asignados.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
7 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
8 Consideración de los honorarios del Síndico.
9 Elección del Síndico Titular y Suplente. EL
DIRECTORIO.
NOTA. Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la dirección arriba indicada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a las