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Segunda Sección
Miércoles 23 de enero de 2008
Asambleas, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 7
de febrero de 2007 y por Acta de Directorio N 979
del 9 de febrero de 2007.
Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstron. Nº Registro: 1191. Nº Matrícula: 2820.
Fecha: 9/01/2008. Nº Acta: 56. Libro Nº: 40.
e. 18/01/2008 N 73.776 v. 24/01/2008

EL JARILLAR S.A. MINERA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Inscripta 8-8-95 Nº 7083 libro 117 de SA. Convócase a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria el 11/02/2008 a las 21.30 horas en primera convocatoria y a las 22.30 horas en segunda convocatoria en Avenida Avenida Leandro N. Alem 1134, Piso 11º Cap. Fed. A fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Capitalización aportes Irrevocables recibidos por la sociedad con anterioridad a diciembre 2004 por $ 300.000.- y absorción de pérdidas.
Reforma del artículo 4 del estatuto social.
3º Adecuación garantía administradores y reforma artículo 8.
Los accionistas deben comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Francisco Gustavo Macri Presidente electo en Asamblea General Ordinaria del 10/08/2006 y Acta Directorio misma fecha.
Certificación emitida por: Julián González Mantelli. Nº Registro: 543. Nº Matrícula: 4705. Fecha:
7/1/2008. Nº Acta: 042. Libro Nº: 13 a mi cargo.
e. 17/01/2008 Nº 73.237 v. 23/01/2008

EL JARILLAR S.A. MINERA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Inscripta 8-8-95 Nº 7083 libro 117 de SA. Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria el 11/02/2008 a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda convocatoria en Avenida Leandro N. Alem 1134, Piso 11º, Cap. Fed. Para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones por las que se celebra la asamblea fuera de término.
3º Considerar documentos art. 234 inciso 1 ley 19550 ejercicios cerrados el 30/04/05, 30/04/2006
y 30/04/2007.
4º Destinos pérdidas ejercicio 30/04/2005, ganancias ejercicios al 30/04/2006 y 30/04/2007.
5º Consideración gestión directorio por los ejercicios citados.
6º Remuneración directores ejercicios 30/04/2005, 30/04/2006 y 30/04/2007.
7º Determinación del número de directores titulares y su elección.
Los accionistas deben comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Francisco Gustavo Macri Presidente electo en Asamblea General Ordinaria del 10/08/2006 y Acta Directorio misma fecha.
Certificación emitida por: Julián González Mantelli. Nº Registro: 543. Nº Matrícula: 4705. Fecha:
7/1/2008. Nº Acta: 041. Libro Nº: 13 a mi cargo.
e. 17/01/2008 Nº 73.236 v. 23/01/2008

F

FILAN S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizara el día 4 de Febrero de 2008 a las 10.30 hs
en primera, convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Andonaegui 1263 de Capital Federal y a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Razones de la convocatoria fuera del plazo legal;
3 Consideración y en su caso aprobación de los Estados Contables y demás documentación prevista en el artículo 234 Inc. 1o de la ley 19.550, por el ejercicio 2007;
4 Consideración del destino de los resultados.
5 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración, en su caso en exceso de lo previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550;
NOTA: Los accionistas que deseen concurrir, deberán notificarlo a la sociedad conforme prevé el articulo 238 de la Ley 19550.
Rubén Herbsztain, Presidente de Filan S.A. electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 17 de Noviembre de 2006.
Certificación emitida por: Isaac Waxemberg.
N Registro: 781. N Matrícula: 2799. Fecha:
11/1/2008. N Acta: 7.
e. 17/01/2008 N 26.957 v. 23/01/2008

I

INMOBILIARIA LAMARO S.A.I.C.F. Y A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 05
de Febrero de 2008 a las 11.00 hs. a realizarse en Fray Justo Santa María de Oro 2747 Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Motivo del atraso en el llamado a Asamblea.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, e Información Complementaria correspondientes a los Ejercicios Económicos Nros. 55, 56, 57 y 58
cerrados el 31 de Marzo de 2004, 31 de Marzo de 2005, el 31 de Marzo de 2006 y 31 de Marzo de 2007, respectivamente.
4º Consideración de la gestión de los señores Directores y designación de nuevo Directorio.
5º Remuneración del Directorio, destino de los resultados del ejercicio y autorización en los términos del art. 273 de la Ley de Sociedades Comerciales.
El segundo llamado se realizará el mismo día a las 12.00 hs.
Presidente - Rosario Gabella Pérez Vicepresidente, Presidente en Ejercicio según Acta Directorio Nro. 595 de fecha 02/01/2008.
Certificación emitida por: Ernesto H. Pinto.
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 1658. Fecha:
16/01/2008. Nº Acta: 146. Libro Nº: 25.
e. 21/01/2008 Nº 9919 v. 25/01/2008

INQUIRE S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.329

por encima del quíntuplo - Nueva Redacción del Artículo Cuarto de los Estatutos: ARTICULO
CUARTO CAPITAL SOCIAL.
5º Rescate de Títulos y emisión de Acciones.
6º Nueva Redacción del Artículo Séptimo de los Estatutos: ARTICULO SEPTIMO
7º Inscripción del Domicilio legal y social. El Directorio.
Presidente - Miguel Angel del Río NOTA: Cierre de inscripción en el Libro de Asistencia: 05 de Febrero de 2008, 15 hs.
Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 18 del 19/05/2005 y Acta de Directorio del 20/05/2005.
Presidente - Miguel Angel del Río Certificación emitida por: María Susana Murgier de Pinto. Nº Registro: 12, Partido de San Isidro.
Fecha: 14/01/2008. Nº Acta: 32. Libro Nº: 27.
e. 21/01/2008 Nº 73.942 v. 25/01/2008

K

KOMALIA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Komalia S.A. para el día 7
de febrero de 2008 a las 12 hs. en primera convocatoria y para el mismo día a las 13 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Guevara 15, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Dimisión al cargo de director presentada por el Sr. Josep Serrano Giné.
3 Cese en el cargo del Sr. Arturo Mario Pucci.
4 Designación y nombramiento de nuevos cargos en el Directorio de la Sociedad.
5 Consideración de la situación derivada de la adquisición por parte del Grupo Bureau Veritas del control de la accionista mayoritaria ECA
GLOBALS INVESTMENTS HERITAGE AND ASSETS.
6 Prohibición de acceso por parte de la firma Bureau Veritas de Argentina S.A. a información sensible de la sociedad.
7 Consideración de eventuales acciones civiles y penales contra Bureau Veritas de Argentina S.A.
8 Consideración de acción social de responsabilidad, civil y penal, contra la accionista mayoritaria ECA GLOBALS INVESTMENTS HERITAGE AND ASSETS.
Jorge Vázquez. Presidente de la sociedad, según Acta de Asamblea de Accionistas de fecha 29.05.06.
Certificación emitida por: Sabrina B. Gligo.
N Registro: 1849. N Matrícula: 4156. Fecha:
17/01/2008. N Acta: 21.
e. 21/01/2008 N 74.083 v. 25/01/2008

L

LAPORO S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de INQUIRE S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 05 de Febrero de 2008, a las 15 hs, en su sede legal de la calle Callao 420, 9º Piso, Depto. C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Designación de las autoridades por vencimiento de sus mandatos, distribución de cargos.
Datos personales, domicilio real y especial de los Directores electos hasta el 31 de Diciembre de 2010.
3º Resolución a tomar respecto a lo resuelto en la Asamblea de 19 de Mayo de 2005.
4º Consideración de la capitalización de los Aportes Irrevocables, Ajuste de Capital y Reservas libres y el consecuente Aumento de Capital
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 6 de febrero de 2008, a las 15:00 horas, en Avda. Córdoba Nº 817, Piso 3ero., Of. 6, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

20

9º Reducción parcial del capital social por pérdidas a $ 46.000.- art. 206 de L.S. y su reintegro total arts. 235 y 244 Ley 19550; y 10 Reforma del artículo cuarto del Estatuto.
Se deja aclarado que los puntos 8, 9 y 10 serán tratados como puntos de asamblea general extraordinaria arts. 235 y 244 Ley 19.550.
NOTA: a Para participar en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán presentar sus títulos o cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el art. 238 Ley 19.550, en Avda.
Córdoba Nº 817 - Piso 3ero., Of. 6, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas; y b Se encuentra a disposición art. 67 LS copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea.
Presidente - Jorge Cavaliere, D.N.I. Nro.
4.300.514, designado por Acta de Asamblea de fecha 11 de Abril de 2007 y autorizado por Acta de Directorio del 10 de enero de 2008.
Certificación emitida por: Marianela Torralba.
Nº Registro: 32, Distrito de Avellaneda. Fecha:
11/01/2008. Nº Acta: 353. Libro Nº: 15.
e. 21/01/2008 Nº 73.911 v. 25/01/2008

M

MASSUH S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
De acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas de MASSUH S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 22 de febrero de 2008, a las 17,00 horas, en la sede social, Rondeau 3241, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la emisión-y colocación, bajo el régimen de oferta pública en la República Argentina, de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones con garantía hipotecaria y prendaria por un monto nominal máximo de hasta u$s 40.000.000 dólares estadounidenses cuarenta millones, con un plazo total de 72
meses que incluyen un plazo de gracia mínimo de 18 meses y amortización en 9 cuotas semestrales.
2 Delegación en el Directorio de la facultad de modificar las condiciones de emisión, plazo, época, forma y condiciones de pago, dentro del monto autorizado, y de efectuar otras modificaciones que pudieran sugerir los organismos de contralor.
3 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
NOTA I.- Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder asistir a esta Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., entidad encargada de llevar el registro, en la sede social de Massuh S.A., sita en Rondeau 3241, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10
a 12 horas y de 13 a 18 horas, hasta el día 18 de febrero de 2008, inclusive, a las 18,00 horas.
NOTA II.- Las Acciones Preferidas Serie A tendrán derecho a voto.
Firma el Sr. Rolando José Ahualli, en su carácter de Presidente de Massuh S.A., cargo que surge del Acta de Asamblea General Ordinaria N 86
celebrada el 31/10/2007, pasada a fs. 76/78 inclusive del libro respectivo N 3, rubricado el 11/09/1995 bajo el N B 31826 por la que se designan autoridades y Acta de Directorio N 1142
celebrada el 01/11/2007, pasada a fs. 8 del libro de Actas pertinente N 6, rubricado el 15/06/2006
bajo el N 46927-06, por la que se distribuyen los cargos.
Presidente Rolando J. Ahualli
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Razones del llamado fuera de término;
3 Consideración documentación art. 234 inc.
1ero. Ley 19.550, al 30/06/07;
4º Consideración gestión de los directores;
5 Consideración honorarios del directorio en exceso art. 261 Ley 19550;
6º Autorización pago de honorarios de directores a cuenta por ejercicio iniciado el 01/07/07;
7º Destino Resultados del Ejercicio;
8º Absorción de quebrantos acumulados al 30/06/07 de $ 438.828.- con ajuste de capital por $ 199.187.- y con reserva legal por $ 16.012;

Certificación emitida por: Juan F. Dhers. Nº Registro: 1130. Nº Matrícula: 4813. Fecha: 17/1/2008.
Nº Acta: 36.
e. 22/01/2008 N 74.090 v. 28/01/2008

S

SUPERCANAL HOLDING S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. N 1621692 Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 8 de febrero de 2008, a las 12 horas en primera convocatoria, y a las 13 horas del mismo