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Jueves 10 de abril de 2003

2 Consideración de la Memoria, Inventario, del Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 31 Ejercicio Social cerrado el 31.12.02.
3 Aprobación de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia y de sus integrantes durante el ejercicio cerrado el 31.12.02.
4 Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 263.017 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.02, que reexpresados a la fecha de cierre, de acuerdo con las modalidades establecidas en la resolución general 415 de la Comisión Nacional de Valores, asciende $ 333.442.
5 Consideración de las remuneraciones al Dirección y al Consejo de Vigilancia $ 1.152.278 importe asignado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.02, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, importe que reexpresado a la fecha de cierre, de acuerdo con las modalidades establecidas en la resolución general 415 de la Comisión Nacional de Valores, asciende a $ 1.458.962.
6 Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al 31 Ejercicio Social cerrado el 31.12.02.
7 Desiganción del contador certificante para el 32 Ejercicio en curso.
8 Rescate de las acciones del Estado Clase B.
9 Destino de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio.
10 Capitalización y distribución del Ajuste Integral del Capital Social por la suma de $ 58.527.109,88, mediante la emisión de 5.852.710.988 acciones ordinarias ordinarias escriturales de VN$ 0,01 cada una.
11 Elevación del Capital Social a la suma de $ 131.000.000.
12 Fecha desde la cual gozarán de dividendo las acciones a emitirse.
13 Elección de los Síndicos TItulares y Suplentes Art. 15 del Estatuto Social.
14 Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia y designación de Presidente y Vicepresidente Art. 15 Bis del Estatuto Social.
15 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes Art. 12 y 13 del Estatuto Social y disponer su elección.
16 Incorporación al Estatuto Social de los artículos 1 Bis y 14 Bis arts. 24 y 15, respectivamente, del decreto 677/01. El Directorio.
NOTA: Para el tratamiento del punto 16 correspondiente a la Asamblea Extraordinaria se debe computar el quorum establecido en el art. 244 de la Ley 19.550.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación ala sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., Capital Federal, hasta el día 24 de abril de 2003, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito. art. 238 L.S..
Presidente - Héctor H. Magnetto e. 4/4 N 19.433 v. 10/4/2003

BOLETIN OFICIAL Nº 30.128 2 Sección 6 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos; y 7 Elección de los Miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 3 de abril de 2003.
Presidente - Haroldo E. Dahn e. 8/4 N 19.484 v. 14/4/2003

PEUGEOT CITRON ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de PEUGEOT CITRON ARGENTINA S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse fuera de la sede social el día 24 de abril de 2003 a las 09:30 horas, en la calle Suipacha 268, piso 12, ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 accionistas, para firmar el Acta de asamblea.
2 Consideración de los documentos mencionados en el art. 234, inc. 1 de la ley N 19.550
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión desarrollada por los señores miembros del directorio titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.
5 Consideración de la remuneración al directorio por la suma de $ 48.000 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 por el ejercicio de funciones técnico administrativas, en los términos del art. 261 ley 19.550.
6 Remuneración a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 15.000. Consideración de la remuneración al contador certificante.
7 Elección de los miembros del directorio.
8 Elección de tres 3 miembros titulares y tres 3 miembros suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un 1 ejercicio.
9 Elección del contador certificante para los Estados Contables del ejercicio con cierre al 31
de diciembre de 2003.
Se recuerda a los señores accionistas que la asamblea se celebrará fuera de la sede social y que para su anotación en el libro de registro de asistencia a la asamblea que se convoca deberán depositar sus constancias de tenencias de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. de conformidad con las disposiciones del art.
238 de la ley N 19.550 hasta el 17 de abril de 2003 inclusive en Sarmiento 746, 1 piso, de la ciudad de Buenos Aires en el horario de 14:00 a 18:00 horas de lunes a viernes excepto feriados o días no laborables. El Directorio.
Vicepresidente 2 - Bernardo Molina e. 4/4 Nº 19.247 v. 10/4/2003

PLANTACIONES JOJOBA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de Abril de 2003, a las 12 hs. en la Sede Social de PLANTACIONES JOJOBA S.A., sito en la calle Perú 367 piso 9 de esta ciudad, para tratar el siguiente:

en segunda convocatoria, . en la calle Leandro N.
Alem 986, Piso 10, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firmar el acta de Asamblea.
2 Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550. Ejercicio finalizado el 31/08/2002.
4 Consideración de la gestión de los Directores. Sus honorarios. Art. 261.
5 Consideración del resultado del Ejercicio Económico cerrado con fecha 31/08/2002. Distribución de Utilidades.
6 Consideración de nuevas alternativas comerciales.
7 Determinación del número de Directores. Su designación. Deberá darse cumplimiento al Art.
238 de la Ley 19,550. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de abril de 2003.
Presidente - Carlos Gregorio Odriozola e. 4/4 Nº 19.242 v. 10/4/2003

5 Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2002.
6 Destino de los resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2002.
7 Ratificación de Otras Reservas facultativas constituidas al 31/12/2002.
8 Elección de Directores titulares por clase y designación del Presidente y Vicepresidente del Directorio.
9 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
10 Designación del Contador Certificante para el ejercicio a finalizar el 31/12/2003.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar comunicaciones para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Horacio Ernesto Pericoli e. 9/4 N 19.638 v. 15/4/2003

REGENTE S.A.
EDICTO CONVOCANDO A ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA REGENTE
SOCIEDAD ANONIMA

PUNTOGOL ST&M S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas de PUNTOGOL ST&M S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 30 de Abril de 2003, a las 10 hs., en el domicilio legal de la Sociedad, Avda. Libertador 1068, Piso 11, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de REGENTE SOCIEDAD ANONIMA a celebrarse el día 8 de Mayo de 2003 a las 14:00 hs., en la sede social, sito en la calle Teniente General Eustaquio Frías Nº 174 de la ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos y demás documentación contable a que hace referencia el art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 6, finalizado el 31 de diciembre de 2002, de PUNTOGOL ST&M S.A.
3 Consideración del Informe de la Sindicatura.
4 Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad.
5 Consideración de la remuneración del Directorio. En caso de que excedieran el límite del art. 261 de la ley 19.550, consideración de la procedencia de fijarlo por encima de dicho límite.
6 Consideración de la remuneración de la Sindicatura.
7 Consideración del destino a asignarle a los resultados del ejercicio.
8 Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
9 Designación del síndico titular y del síndico suplente. Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deben depositar sus acciones en la Sociedad con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Presidente Rogelio Riganti e. 7/4 N 4468 v. 11/4/2003

R
RED LINK S.A.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos establecidos por el inc. 1º del art. Nº 234 de la Ley 19.550, Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio financiero Nº 15
que cerrará el día 31 de diciembre de 2002.
3 Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
4 Tratamiento de las retribuciones de los miembros del Directorio y Sindicatura, incluso por encima del límite fijado en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales, para el ejercicio cerrado del 31 de Diciembre de 2002.
5 Fijación de las remuneraciones de los miembros del Directorio y la Sindicatura para el ejercicio 2003 por encima del límite fijado en el art. 261
de la Ley de Sociedades Comerciales.
6 Tratamiento y consideración de la distribución de utilidades.
Se deja constancia que la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio financiero del año 2002 que cerrara el 31
de Diciembre de 2002 se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en la sede social, sito en la calle Teniente General Eustaquio Frías Nº 174 de la ciudad de Buenos Aires. El Directorio.
Presidente - Silvina V. Gallina e. 9/4 N 19.600 v. 15/4/2003

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
PETROQUIMICA CUYO S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea, General Ordinaria a celebrarse el día 6 de mayo de 2003 a las 9:30
horas en Carlos Pellegrini 1163, Piso 6, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2002;
3 Honorarios del Directorio;
4 Honorarios de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
5 Aprobación de la actuación de Directores, Gerentes y Miembros de la Comisión Fiscalizadora;

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Causas que motivaron el llamado a Asamblea fuera de término;
3 Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31/
03/2002;
4 Aprobación de la gestión del Directorio 5 Fijación del número y elección de los miembros del Directorio. El Directorio.
Presidente Gustavo Daniel Coronel e. 7/4 N 19.400 v. 11/4/2003

PRINEX Sociedad Anónima CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los Accionistas de PRINEX S.A. a la Asamblea Ordinaria del día 24 de abril de 2003, a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs.

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril de 2003 a las 9:00 hs en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda convocatoria en Av. Córdoba 883 Piso 4, Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA.
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Ratificación de lo actuado por el Directorio referente a la enajenación de acciones propias conforme al Art. 221 de la Ley de Sociedades.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Variaciones del Capital Corriente e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio de la Sociedad cerrado el 31/12/2002.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2002.

RIO PARANA PILOTS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 3 de Mayo de 2003, a las diez horas, a realizarse en la sede social de la Empresa, sita en Av. Julio A. Roca 620 piso 13 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Elección del Presidente de la Asamblea.
3 Consideración del Balance General, de sus Notas, Estados, Cuadros y Anexos, de la Memoria e Informe de la Junta de Vigilancia por el Ejercicio Nro. 3, cerrado el 31 de Diciembre de 2002.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio 2002, de los Resultados Acumulados y su destino.