Je veux savoir à propos de…

BOLETIN OFICIAL Nº 30.128 2 Sección 5 Gestión del Directorio y de la Junta de Vigilancia. Honorarios. Aviso de recaudos de asistencia. El Directorio.
Presidente Jorge H. Bolis e. 8/4 N 19.564 v. 14/4/2003

después de fracasada la primera. Los Accionistas podrán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550 hasta el 24 de abril de 2002 a las 18 horas, en la sede social de Jujuy 1956 de la Capital Federal. El Directorio.
Presidente Jorge E. Fernández Viña e. 8/4 N 19.505 v. 14/4/2003

ROLDAN Y CIA. OBJETOS DE ARTE, MOBLAJE Y ANTIGEDADES S.A.

Jueves 10 de abril de 2003

5 Consideración de la situación de la firma. Ratificación de lo resuelto por el Directorio, en su caso.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del Artículo 238 de la Ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 20 de marzo de 2003.
Presidente - Alejandro Roberto Botting e. 4/4 Nº 4356 v. 10/4/2003

SKF ARGENTINA. S. A.

CONVOCATORIA

T
Convócase a los Accionistas de ROLDAN Y CIA.
OBJETOS DE ARTE, MOBLAJE Y ANTIGEDADES S.A. a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 26 de abril de 2003 en primera convocatoria a las 11.00 horas y a las 12.00 horas, en segunda convocatoria en la sede de Av.
Callao 1062, 6to. Piso C, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
TAGOMI S.A.
Convócase a los Señores Accionistas de SKF
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2003, a las 9 horas, en el local de la calle Perú 545 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los encargados de suscribir el acta de asamblea.
2 Ratificación de la petición de concurso preventivo de la sociedad formulada por el Directorio.
Presidente Nahuel Mario Ortiz e. 8/4 N 19.482 v. 14/4/2003

S
SANTAMARINA VALORES S.A. Sociedad de Bolsa CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos requeridos por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2002.
3º Remuneración de Directores y Síndico en los términos del art. 261, último párrafo de la Ley 19.550
4º Determinación del número de Directores y elección de los mismos. Elección de Síndicos Titular y Suplente.
5º Consideración del destino de los resultados no asignados.
Buenos Aires, 3 de abril de 2003.
Director - Gustavo J. Flores e. 9/4 N 19.595 v. 15/4/2003

CONVOCATORIA
En mi carácter de presidente del directorio de TAGOMI S.A. y conforme lo resuelto por el directorio se convoca a asamblea general extraordinaria para el día 29 de abril de 2003 a las 13 horas en 25 de Mayo 758, piso 8 G, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados Contables y el Informe del Síndico correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
4 Consideración de la gestión de la Sindicatura, su remuneración y elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio económico.
5 Consideración del destino del resultado del ejercicio 2002.
La Asamblea sesionará conforme lo que establecen la Ley de Sociedades comerciales y sus modificatorias una vez vencido el plazo horario fijado en la presente Convocatoria. El Directorio.
Buenos Aires, 1 de abril de 2003.
Santiago Santamarina e. 8/4 N 19.530 v. 14/4/2003

SYS CONSULTING S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas de SYS
CONSULTING S.A., a Asamblea Ordinaria, en primera y segunda convocatoria en forma simultánea, a realizarse en Pedro Goyena 1296, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2 En los términos del art. 234 inc. 1 L.S. considerar y resolver los asuntos relativos a: Memoria, Balance General, Estados de Resultados, destino de las utilidades, honorarios del Directorio.
Aprobación de la gestión del Directorio correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002.
3 Aprobación del sueldo del Presidente del Directorio por el ejercicio iniciado el 01/01/03.
4 Elección de Directores titulares y suplentes por un nuevo período.
Se hace saber que la primera convocatoria tendrá lugar el día 30 de abril de 2003, a las 16:00
horas y en segunda convocatoria, con una hora de diferencia en más de la fijada para la primera.
El Directorio.
Presidente - Carlos Pan Aspauzo e. 9/4 N 6641 v. 15/4/2003

29 de abril de 2003 a las 16 hs. en 1 convocatoria y en 2 convocatoria a las 17 hs. en caso de fracasar la primera, en el local de la calle Lima 115 10 P. Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2002 y distribución del resultado.
3 Aprobación gestión del Directorio y Sindicatura. El Directorio.
Buenos Aires, 3 de abril de 2003.
Presidente Juan Amoedo González e. 7/4 N 19.420 v. 11/4/2003

TRANSPORTE AUTOMOTORES CALLAO S.A.
LINEA 12
CONVOCATORIA

1 Elección de autoridades.
2 Designación de dos socios para firmar el acta.
3 consideración de la venta del inmueble Cabrera 3078, Capital. Monto y condiciones. Autorización de suscripción de boleto y/o escritura traslativa de dominio.
Presidente - Salvador Lijtenberg e. 4/4 Nº 48.930 v. 10/4/2003

TECNET S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de SANTAMARINA VALORES S.A. - SOCIEDAD DE BOLSA a la Asamblea Ordinaria a realizarse en la sede social de la calle 25 de Mayo 267- 8 piso; oficina 32 de esta Capital Federal el día 28 de abril a las 18 hs.
para tratar el siguiente:

37

Se convoca a los Sres. Accionistas de TECNET
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 29
de abril de 2003 a las 10 horas en la sede social de 25 de Mayo 457, piso 6, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

Convócase a los accionistas de Transporte Automotores Callao S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 25 abril 2003 a las 17:30 hs.
en 1ra. Convocatoria y 18 hs. en 2da. convocatoria, en sede social de la Av. Santa Fe 4927 de Cap. Fed. a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentación art. 234 inc.1, Ley 19.550 y sus modif. por el ej. cerrado el 31/12/
02.
3 Elección de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato.
Presidente Oscar Aníbal López e. 8/4 N 225 v. 14/4/2003

ORDEN DEL DIA:
TRANSPORTES SANTA FE SACI
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del balance general, estado de resultados y estado de evolución del patrimonio neto, memoria, y demás documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002; tratamiento de su resultado.
3 Fijación del número de directores que integrarán eI directorio y elección de sus miembros titulares y suplentes por el término de dos años.

CONVOCATORIA
Legajo 15.156. Convócase a los accionistas de TRANSPORTES SANTA FE SACI a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2003 a las 18 hs. en 1ra. Convocatoria y 18:30 hs.
en 2da. Convocatoria, en sede social de la calle Jorge Newbery 3943 de Cap. Fed. a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550 y a fin de poder participar en la Asamblea, deberán notificar su asistencia en la sede social de 25 de Mayo 457, piso 6, de la Ciudad de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de registro de asistencia a asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo de lunes a viernes hábiles en el horario de 10
a 17 horas.
Director/Autorizado Alejandro M. Capurro Acasuso e. 8/4 N 4514 v. 14/4/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentación art. 234, inc.
1, Ley 19.550 y sus modif. por el ej. cerrado el 31/12/02.
3 Elección de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato.
4 Aumento de capital dentro del quíntuplo.
Secretario José F. Gago e. 8/4 N 224 v. 14/4/2003
TRENDIS S.A.

SER SAT S.A.
TIERRAS VERDES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas de SER SAT S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en forma simultánea en primera y segunda convocatoria en la calle Jujuy 1956 de la Capital Federal el día 29 de abril de 2003, en primera convocatoria a las 12 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550 referida el Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2002. Aprobación de la gestión del Directorio.
2 Honorarios al Directorio y, a la Comisión Fiscalizadora art. 261 último párrafo ley 19.550.
3 Fijación del número de Directores y designación de los mismos.
4 Designación de la Comisión Fiscalizadora.
5 Designación de dos Accionistas para firmar el acta. El Directorio. De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de Accionistas presentes con derecho a voto, en el mismo lugar y fecha, una hora
SOCIEDAD INTEGRAL DE NEGOCIOS DE
BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Expdte. 1.584.257. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2003, a las 11 horas, en calle Uruguay 1037 2do piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si la Asamblea en primera convocatoria no pudiese realizarse por falta del quórum requerido legal y estatutariamente, la misma se celebrará en segunda convocatoria a las 12 horas, el siguientes:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que aprueben y suscriban el acta de Asamblea.
2 Consideración de los motivos que ocasionaron la demora de esta convocatoria.
3 Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550
referida a los Balances al 30/06/2001 y 30/06/2002.
4 Consideración de la gestión del Directorio en relación a los Balances al 30/06/2001 y 30/06/
2002.

CONVOCATORIA
IGJ 257.152. Convócase a Asam. Gral. Ord. el 30-04-2003 en T. G. Perón 1669 3 65 a 18 hs. en primera y a 19 hs. en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DIA:
1 Considerar doc. art. 234 ley 19.550 al 31-12-02.
2 Remuneración al directorio y sindicatura.
3Fijar número y designar directores por un año.
4 Designar síndico titular y suplente por una año.
5 Designar dos accionistas para firmar el acta.
EL Directorio Presidente - Emilio A. Vázquez e. 9/4 N 49.202 v. 15/4/2003
TONOCA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de TONOCA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de TRENDIS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad que se realizará el día 30 de abril de 2003 a las 10:00
horas siendo el segundo llamado a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para las 11:30
horas en Av. Córdoba 950, piso 5 C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos previstos en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico terminado el 31/
12/2002. Gestión del Directorio. Tratamiento de resultados.
3 Consideraciones de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2002.
4 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de 1 año.
5 Aumento de capital social por capitalización de aportes de los socios.