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BOLETIN OFICIAL Nº 30.128 2 Sección cios Económicos Nros. 31, 32 y 33, cerrados el 31/03/2000, 31/03/2001 y 31/03/2002 y motivos que originaron su presentación tardía.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4 Retribución del Presidente, Directores y Consejo de Vigilancia.
5 Elección de Directores y miembros del Consejo de Vigilancia por el término de tres años.
Conforme al art. 238 de la Ley 19.550, para asistir a Asamblea, los Accionistas deberán depositar sus acciones en el domicilio social, con tres días hábiles de anticipación a la Asamblea.
Presidente Alfredo H. Naveiro e. 8/4 N 6594 v. 14/4/2003

LA METROPOLITANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 5 de mayo a las 19
horas en la calle Tucumán 950, 4 piso oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación prescripta por artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
2 Aprobación del resultado del ejercicio y gestión del directorio.
3 Retribución a los miembros del Directorio.
4 Fijación del número de directores y su elección por dos ejercicios.
5 Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Boris Jorge Reck e. 9/4 N 19.633 v. 15/4/2003

S.A., para el día 28 de abril de 2003, a las 17 hs., en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, en la calle Uruguay N 1037
7 piso, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta, 2 Regularización de la situación societaria. En su caso requerimientos a la autoridad de contralor, rúbrica de libros.
3 Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Domingo Iannozzi a su cargo de Vicepresidente del Directorio. Consideración de su gestión, en su caso, inicio de acciones de responsabilidad.
4 Determinación del número de integrantes del Directorio.
5 Elección del número de Directores Titulares y Suplentes.
6 Análisis del desempeño de la Cdora. Esther Fierro, solicitud de informes sobre su actuación como apoderada de la sociedad ante la AFIP y organismos fiscales. Revocación del poder, en su caso.
7 Situación patrimonial de la sociedad: estado actual de ocupación de los inmuebles de la misma establecimientos rurales sitos en la provincia de Santa Fe. Designación de gerente/administrador de los mismos y determinación de sus facultades.
8 Situación económico-financiera de la sociedad: evaluación, análisis, solicitud de rendición de cuentas, consideración de la posible comisión de ilícitos por los administradores anteriores.
9 Cambio de la sede social: fijación del nuevo domicilio.
10 Otros temas de interés para la sociedad NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas los requerimientos del art. 238 de la ley 19.550.
Presidente Antonio Beltrame e. 8/4 N 4489 v. 14/4/2003

2 Aprobación de los estados contables y memoria del directorio del ejercicio n 35 cerrado el 31 de diciembre de 2002;
3 Aprobación de Honorarios extraordinarios para el directorio por las tareas especiales realizadas;
4 Elección de los miembros del Directorio por el término de tres ejercicios, por finalizar los actuales su mandato.
Presidente Manuel Fernández e. 7/4 N 19.409 v. 11/4/2003

MARGEL Sociedad Anónima Comercial CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 26
de Abril de 2003, a las 18.00 horas en el local de Marcelo T. de Alvear 742 de Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar al Acta de la Asamblea.
2 Documentos art 234 inc. 1 de la Ley 19.550
y sus modificaciones correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Fijación del número de Directores, Titulares y Suplentes y del Síndico Titular y Suplente y elección de los mismos.
Buenos Aires 01 de Abril de 2003.
Presidente Manuel Primitivo Boente Carrera e. 7/4 N 6545 v. 11/4/2003

MAXIMA S.A. AFJP
CONVOCATORIA

LABORATORIOS INAVA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 5 de mayo de 2003 a las 14,30 horas a realizarse en la sede social Santos Dumont 4419, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea 2 Ratificación de lo decidido respecto del Aumento del Capital Social hasta la suma de $ 100.000 considerado en la última reunión de Asamblea celebrada el 19/06/02.
Presidente - Helmut Hammerschlag e. 9/4 N 49.171 v. 15/4/2003

LESAMI S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 5 de mayo de 2003 ambas a las 10 horas en la sede de Avda.
Santa Fe 822 piso 1 de la ciudad el Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Aceptación de la renuncia del Director Sr.
Marcelo Eduardo Scopesi y los señores síndicos Titular Dr. Jorge Horacio Pesce y del Sr. Síndico suplente Dr. Oscar L. Arregui 2 Ampliación a tres el número de directores y designación de nuevos directores para cubrir los cargos vacantes. Modificación del contrato social para la supresión de la sindicatura y creación de un cargo de un director suplente en su caso.
4 Elección de director suplente.
5 Aprobación de la gestión de los Sres. Síndicos y del Sr. Director Marcelo Eduardo Scopesi.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 26 de marzo de 2003.
Presidente Marcos Elías Feldman e. 7/4 N 48.599 v. 11/4/2003
LOS ALGODONALES S.A.
CONVOCATORIA
Citase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de LOS ALGODONALES

LLOYDS SECURITIES Sociedad de Bolsa S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de LLOYDS SECURITIES SOCIEDAD DE BOLSA S.A. en su reunión de fecha 21
de Marzo de 2003, ha resuelto convocar a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 29 de Abril de 2003 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Tronador 4890 Piso 12
Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 al 31 de Diciembre de 2002;
2 Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos, y establecer sus remuneraciones;
3 Destino de los resultados no asignados;
4 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección; elección de Síndicos titular y suplente;
5 Ratificación por la Asamblea del Acta de Asamblea N 11 fs. 18 y 19 del Libro de Actas de Asamblea N 1 y del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N 1 fs. 12;
6 Designación del o los accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, a efectos de concurrir a la Asamblea y de acuerdo a lo previsto por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley N 19.550, deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
Vicepresidente Marcelo R. Scenna e. 7/4 N 6465 v. 11/4/2003

16/02/94; N 1291; L 114; T A de S.A. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 5 de mayo de 2003, a las 18.00 hs., en el local de la Avda. de Mayo 701, Piso 26º, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
2 Aceptación de renuncias de Director Suplente y Síndicos Titulares de la Sociedad. Consideración de su gestión.
3 Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad manifestando su voluntad de asistir a la Asamblea en Av. de Mayo 701, Piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día 28 de abril de 2003.
Presidente - Emilio J. Cárdenas e. 9/4 N 19.612 v. 15/4/2003

MEDANITO S.A.
CONVOCATORIA
Registro N 1.571.112. Cónvócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en la sede social de Avda. Paseo Colón 439, 4º Piso, Capital Federal, para el día 28 de abril de 2003, a las 10 hs. en primera convocatoria y para el día 28 de abril de 2003, a las 11 hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

Jueves 10 de abril de 2003

35

g. Consideración del Aumento de Capital mediante la emisión de acciones preferidas resuelto por Asamblea celebrada el 25 de setiembre de 2001.
h. Consideración de los contratos de suscripción de acciones preferidas firmados hasta la fecha y el estado de su integración.
i. Consideración de la reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
j. Consideración del compromiso previo de fusión por absorción entre MEDANITO S.A. absorbente y PETROLERA CUTRALCO S.A. absorbida k. Consideración del balance especial de fusión y del balance consolidado de fusión al 31 de diciembre de 2002, confeccionado a los fines de la fusión.
l. Consideración de la reforma del Objeto Social -art. 3 del Estatuto Social.
m. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora con relación a la fusión.
n. Designación de apoderados y determinación de sus facultades a los efectos de la fusión.
Presidente - Carlos Alfredo José Grimaldi e. 9/4 N 6631 v. 15/4/2003

MEGARED DE LIBRERIAS Y PAPELERIAS
ARGENTINAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de abril de 2003, a las 20 hs. en primera convocatoria y a las 21 hs. en segunda convocatoria, en Tte. Cnel.
Donato Alvarez 2645, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio N 4 cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración de la renuncia, del Vicepresidente. Elección de Vicepresidente y un director Suplente.
Presidente - Jorge Costas e. 8/4 N 4501 v. 14/4/2003

O
ORO DE SOL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de ORO DE
SOL S.A. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en la sede comercial, sita en Azopardo 298
esq. Urtubey Dto. 1, Valeria del Mar, Pdo. de Pinamar, Prov. de Buenos Aires, el día 30 de abril de 2003 a las 19 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y la Gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración Honorarios del Directorio.
4 Consideración Resultados del ejercicio.
5 Consideración del cambio del domicilio legal de la sociedad a su sede comercial ubicada en Azopardo 298 esq. Urtubey, Valeria del Mar, Pdo. de Pinamar, Pcia. de Buenos Aires. El Directorio.
Presidente José Ignacio Parodi e. 7/4 N 19.363 v. 11/4/2003

M

P
ORDEN DEL DIA:

MANTAR S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el domicilio social sito en Pedro I. Rivera 5550, Capital el 30 de abril de 2003 a las 18 hs., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta;

PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M.
a. Designación de dos Accionistas para confeccionar y suscribir el acta.
b. Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1ero. correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
c. Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
d. Fijación del número de Directores y su designación.
e. Consideración de la Reforma del Artículo Noveno del Estatuto Social.
f. Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y su elección.

CONVOCATORIA
Registro Nro. 43.903. Convócase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2003 a las 11 horas, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta.