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BOLETIN OFICIAL Nº 29.123 2 Sección 3º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por un ejercicio.
5º Elección de los Síndicos Titular y Suplente por un ejercicio.
6º Consideración de un aumento de capital dentro del quíntuplo del capital social. Informe del Directorio sobre su necesidad y monto del mismo.
Síndico - Jorge O. López e. 12/4 Nº 9209 v. 16/4/99

B

Para el supuesto de que fracasara la Convocatoria, se fija como segunda fecha de reunión el 29 de abril, a las 17 hs., en el mismo lugar.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1999.
Presidente - Miguel Emilio Uberti e. 12/4 Nº 9103 v. 12/4/99
CAPESA S.A.I.C.F.I.M.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 27 de abril de 1999, a las 19 horas en Alsina 756
- 9º Piso B Capital Federal, para tratar lo siguiente ORDEN DEL DIA:

BEMALAL SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 96.184. Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 5 de mayo de 1999 a las 11 y 30
horas, en Esmeralda 779, 8º piso E, Capital Federal, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración documentos artículo 234 inc.
1º Ley 19.550 al 31/12/98 y gestión del Directorio y de la Sindicatura.
3º Consideración de los resultados al 31/12/98
y su destino.
4º Fijar número y elegir Directores Titulares y Suplentes por dos años.
5º Designar Síndicos Titular y Suplente por el término de un año.
Presidente - Magdalena M. Becu de Aldao e. 12/4 Nº 9071 v. 16/4/99
B.V.R. S.A.
CONVOCATORIA
Nro. I.G.J.: 1.617.733. Convócase a los Sres.
Accionistas de B.V.R. S.A. a Asamblea General Ordinaria Primera Convocatoria a celebrarse en la sede social de Santa Fe 2125 E.P. Buenos Aires para el día 29 de abril de 1999 a las 9,00 horas para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prevista en el inc. 1ro. del art. 234 de la ley 19.550 por el Ejercicio Económico que cierra el 31 de diciembre de 1998.
2º Aprobación de la gestión de Directorio.
3º Consideración Honorarios del Directorio en exceso art. 261 si correspondiere.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. El Directorio.
Buenos Aires, 29 de marzo de 1999.
Presidente - Rafael Baigun e. 12/4 Nº 8391 v. 16/4/99

C
CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISION
PARA PILOTOS AVIADORES
CONVOCATORIA
Señores Afiliados: Atento a lo establecido en los Arts. 17, 18 y 19 de la Ley 19.346 T.O. en 1979, y del Art. 7º del Reglamento, el Directorio de la Caja Complementaria de Previsión para Pilotos Aviadores convoca a los Señores Afiliados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 1999 , a las 17.00 hs. en Salguero 935, 1º piso de la Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designar cuatro afiliados para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, informe del Síndico, Balance General y Estado de Resultados correspondiente al vigésimo séptimo ejercicio económico de la entidad, cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Consideración del Presupuesto y Cálculo de Recursos 1999.
4º Designación de dos Directores en reemplazo de los Señores Jorge Larsen y Angel Brunialti por finalización de su mandato.
El Directorio.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos del inc.
1º del art. 234 de la Ley 19.550, referente al ejercicio cerrado el 31/12/98. Aprobación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
3º Tratamiento del Resultado del ejercicio cerrado el 31/12/98. Retribución al Directorio y Consejo de Vigilancia con arreglo al art. 261 de la Ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Benito Compaired e. 12/4 Nº 9120 v. 16/4/99

Punto Asamblea Extraordinaria 12º Consideración de la reforma del artículo Quinto del Estatuto Social NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para su Registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos por la Caja de Valores, de conformidad con el art.
238 de la Ley de Sociedades Comerciales y normativa de la Comisión Nacional de Valores, hasta las 17.00 horas del día 23 de abril de 1999 inclusive, en Tucumán 1, Piso 19º, Capital Federal no es la sede social en el horario de 10.00 a 17.00
horas de lunes a viernes.
Se indica que las acciones ordinarias Clase A
de 5 votos tendrán derecho a 1 voto en el punto 9º del Orden del Día de conformidad con el art. 284
de la Ley de Sociedades Comerciales.
Se recomienda a los Señores Accionistas concurrir al lugar de la reunión con no menos de 20
minutos de antelación a la hora de convocatoria, a los efectos de facilitar la acreditación de poderes y registración de su asistencia.
Presidente - Raúl J. P. Moneta e. 12/4 Nº 8756 v. 16/4/99

ORDEN DEL DIA:
Puntos Asamblea Ordinaria:
1º Consideración de la designación de dos accionistas a fin de aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 1998.
3º Consideración del destino a dar a los resultados correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 1998.
4º Retribución del Contador Dictaminante de los estados contables al 31 de diciembre de 1998.
Designación del Contador Dictaminante para el próximo ejercicio y su retribución.
5º Consideración de las gestiones de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 1998.
6º Consideración de la remuneraciones al Directorio incluyendo retribución por funciones técnico administrativas de uno de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998 por $ 11.093.404,34
en exceso de $ 6.939.549,37 sobre límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
7º Fijación de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos.
9º Elección de tres 3 miembros titulares y tres 3 miembros suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
10º Consideración de las remuneraciones al Directorio incluyendo retribución por funciones técnico administrativas de uno de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1997 por $ 18.482.423,45, en exceso de $ 12.624.487,53 sobre límite del cinco por ciento 5% de la utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
11º Ampliación de US$ 300 millones a US$ 400
millones del monto máximo del Programa de Obligaciones Negociables de la Sociedad autorizado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30/6/98 y la Asamblea General Ordinaria del 4/12/98.

3º Renovación parcial del Directorio Art. 8º del Estatuto Social Elección de cuatro 4 Directores Titulares por dos ejercicios;
Elección de tres 3 Directores Suplentes por dos ejercicios;
4º Elección de un 1 Síndico Titular y un 1
Síndico Suplente por vencimiento de sus mandatos. El Directorio.
Buenos Aires, 29 de marzo de 1999.
Presidente - Carlos Potikian e. 12/4 Nº 9064 v. 16/4/99

COOPERATIVA DE TRABAJO FAST
LIMITADA
CONVOCATORIA
Convoca a sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en nuestra sede central, Av. Corrientes 2835 - Cuerpo A - Piso 2º Oficina A - Capital Federal, el día 30 de abril de 1999 a las 17:00 horas. Sirva la presente como segunda convocatoria para una hora después de la indicada para la primera, en el mismo lugar y fecha; donde trataremos el siguiente ORDEN DEL DIA :

CEI CITICORP HOLDINGS Sociedad Anónima
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de CEI
CITICORP HOLDINGS SOCIEDAD ANONIMA, a celebrarse el día 29 de abril de 1999, a las 11.00
horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria para la Asamblea Ordinaria, en Bouchard 685, Planta Baja, Capital Federal no es la sede social a fin de considerar el siguiente
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CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCATORIA

Lunes 12 de abril de 1999

Convócase a los Señores Accionistas de CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de mayo de 1999 a las 16 hs., en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria, en la calle Ingeniero E. Butty 220, 8º piso, Capital Federal, para tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234º, inciso 1º de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1998;
3º Destino de las utilidades del ejercicio;
4º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998;
5º Consideración de la remuneración de los Directores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en exceso de los límites establecidos por el artículo 261º de la Ley 19.550 si este fuera el caso;
6º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes; y 7º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar a la Sociedad en el domicilio sito en Ingeniero E. Butty 220, 8º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 horas y con no menos de tres 3 días de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, su intención de ser registrados en el libro de depósito de acciones y de registro de asistencia a asambleas generales de la sociedad.
Vicepresidente - Bernardo Velar de Irigoyen e.12/4 Nº 2848 v. 16/4/99

CLUB DE CAMPO ARMENIA Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
I.G.J. Nº 108.717. Convócase a los Señores Accionista de CLUB DE CAMPO ARMENIA S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3
de mayo de 1999 en Av. Callao Nº 1162 de Capital Federal, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea conformen y firmen el acta de la asamblea juntamente con el Presidente;
2º Consideración de los documentos establecidos en el Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 14, finalizado el 31 de diciembre de 1998;

Art. 1º: Elección de dos 2 asociados para firmar el acta de Asamblea en forma conjunta con el Presidente y el Secretario de la cooperativa;
Art. 2º: Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999, Informe del Síndico e Informe del Auditor, acorde a las Leyes vigentes;
Art. 3º: Consideración de la Creación de una Escuela de Capacitación conforme al objeto de la Cooperativa.
Art. 4º: Consideraciones Generales sobre intereses societarios y desenvolvimiento de las tareas.
Memoria, Balance y demás documentación a tratar a disposición de los socios en el domicilio indicado.
Buenos Aires, 7 de abril de 1999.
Presidente - Horacio Félix Alais e. 12/4 Nº 9122 v. 12/4/99

CORPORACION DEL CEMENTERIO
BRITANICO DE BUENOS AIRES
BRITISH CEMETERY CORPORATION
CONVOCATORIA
Se invita a los Señores Miembros de la CORPORACION DEL CEMENTERIO BRITANICO DE
BUENOS AIRES, a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de abril de 1999 a las quince horas, en el salón del Club Inglés sito en la calle 25 de Mayo Nro. 586, Capital Federal con el objeto de considerar lo siguiente.
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de dos Miembros para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Inventario, correspondiente al Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1998.
3º Elección de cuatro Miembros de Comisión Administradora por el término de dos años en reemplazo de los Señores José Juan Milton Walker, Edmundo Marciano Beckford, José Apfel y Colin Andrés Mc Callum y un Miembro de Comisión Administradora por el término de un año en reemplazo del Sr. Eduardo Federico Kesting quien renunció.
Buenos Aires, 6 de abril de 1999.
Secretario Honorario José Juan Milton Walker e. 12/4 Nº 9195 v. 23/4/99

D
DE LOS BAQUEANOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 1999 a las 16:00 horas en Alberti 351 9º B, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.