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Lunes 12 de abril de 1999

2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Anexos y Notas a los mismos e Informe del Auditor, correspondiente al 1º ejercicio económico, finalizado el 30 de noviembre de 1998.
3º Consideración del resultado del Ejercicio.
4º Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio.
5º Consideración de las remuneraciones a los Directores.
6º Consideración de retribuciones por funciones técnicas administrativas de los Directores para el 2º ejercicio económico. El Directorio.
Presidente - Enrique G. Palmou e. 12/4 Nº 341 v. 16/4/99

DI PAOLO HNOS S.A.
SEGUNDA CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Registro Nº 8171. Convócase a los Señores Accionistas de DI PAOLO HNOS. S.A. a Asamblea Ordinaria en Segunda Convocatoria para el día 28 de abril de 1999, a las 15 horas, en la sede social de Av. Leandro N. Alem 762, piso 8º of. 18, Buenos Aires, a fin de considerar lo siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora y del Contador Dictaminante, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1998.
4º Consideración de las remuneraciones del Directorio por la realización de tareas técnico-administrativas, de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Dictaminante, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1998.
5º Determinación del número de integrantes del Directorio titulares y suplentes y su elección.
6º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 7 de abril de 1999.
Presidente - Camilo Rafael De Laurentiis NOTA: Para poder participar en la Asamblea los Señores Accionistas deberán depositar sus acciones o certificados de depósito de las mismas en la sede social, Av. Leandro N. Alem 762, piso 8º of. 18, Capital Federal, de lunes a viernes de 15
a 18 horas. El plazo para efectuar el depósito vence el día 22 de abril de 1999 a las 18 horas de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Camilo Rafael De Laurentiis e. 12/4 Nº 9134 v. 14/4/99

BOLETIN OFICIAL Nº 29.123 2 Sección DONGAH ARGENTINA S.A.

abril de 1999 a las 11,00 horas, en la sede social calle San José 1060, piso 3º, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de abril de 1999 a las 11:00 horas en Carlos Pellegrini 27, Piso 10º, Oficina D, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234 incs. 1 y 2 de la ley de Sociedades Comerciales, con relación al ejercicio irregular cerrado el 31 de diciembre de 1998;
3º Consideración del resultado que arroja el ejercicio y su destino;
4º Consideración de la gestión del Directorio;
5º Remuneración de los miembros del Directorio en exceso del artículo 261 de la ley de Sociedades Comerciales;
6º Reforma del artículo Décimo del estatuto social;
7º Inscripción de la reforma del estatuto social en el Registro Público del Comercio.
Vicepresidente - Kyung Hu Hwang e. 12/4 Nº 9068 v. 16/4/99
D.O.T.A. S. A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
CONVOCATORIA
Número de Registro ante la Inspección General de Justicia: 16.015. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de abril de 1999
a las 19,30 horas en la calle Echauri 1567, de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Cuadros y Anexos e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1998.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Elección de cuatro 4 directores titulares, duración en el cargo dos 2 años, y del Consejo de Vigilancia integrado por tres 3 accionistas titulares y tres 3 accionistas suplentes.
5º Tratamiento de los honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia. El Directorio.
Presidente - Roberto Domínguez e. 12/4 Nº 9204 v. 16/4/99

E

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 1999 en las oficinas de la calle Zuviría 5032 de la Capital Federal. La Asamblea General Ordinaria sesionará en primera convocatoria a las 18 horas y a las 19 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1º de la ley 19.550 y sus modificaciones, del informe de la sindicatura, por el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 1998 y de la gestión del Directorio.
3º Asignación de los resultados.
4º Remuneración del Directorio y de la Sindicatura.
5º Elección de directores y síndicos titulares y suplentes por el término de dos ejercicios.
Presidente - Edith Salvi de Bobboni NOTA: Se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Edith Salvi de Bobboni e. 12/4 Nº 9069 v. 16/4/99

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente de la Asamblea.
2º Consideración del Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Origen y Aplicación de Fondos, con sus Notas y Anexos, Memoria del Directorio, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio Nº 69 cerrado el 31-12-98.
3º Destino de los resultados del ejercicio en tratamiento.
4º Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31-12-98.
5º Determinación de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración.
6º Consideración de las remuneraciones a los directores $ 1.328.267 importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado el 3112-98, el cual arrojó quebrantos.
7º Consideración de la renuncia de dos de los directores titulares.
8º Determinación del número de directores.
Elección de los directores titulares que correspondiere y de dos directores suplentes.
9º Determinación del régimen de fiscalización y elección de los integrantes que correspondiere.
10 Consideración de la decisión tomada por el Directorio sobre el desistimiento de la creación de un Programa Global para la emisión y re-emisión de Obligaciones Negociables Simples y la respectiva Resolución de la Comisión Nacional de Valores.
El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que: a para asistir a la Asamblea deben depositar en la Sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre, librada al efecto por la Caja de Valores para su registro en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en la sede social, calle San José 1060, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17
hs., venciendo el plazo el día 26 de abril a las 17
hs.; b el punto 10º corresponde a la Asamblea Extraordinaria, por lo tanto el quórum será del 60%
de las acciones con derecho a voto.
Presidente - Kornelis Smit e. 12/4 Nº 9199 v. 16/4/99

ESTANCIAS SAN JAVIER DE CATAMARCA S.A.
CONVOCATORIA

EDICIONES NUEVA VISION Sociedad Anónima Industrial y Comercial CONVOCATORIA

DISTRIPETROL

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27-4-99 a las 17 horas en Tucumán 3748, Capital Federal, para considerar el siguiente:

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de ESTANCIAS SAN JAVIER DE CATAMARCA S. A., que tendrá lugar el 29 de abril de 1999, a la hora 17, en el local social ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear 590, Piso 3º, Capital Federal, para considerar el siguiente:

F
FOREX CLUB ARGENTINO
CONVOCATORIA
Asociación de Cambistas. Miembro de la Asociación internacional de Cambistas. Convócase a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 1999 a las 17,30
horas en Reconquista 559, 8º piso, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta;
2º Consideración de la Memoria, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos, correspondientes al Ejercicio Nº 35, cerrado el 31 de diciembre de 1998;
3º Aprobación de la actualización de los Bienes Inmuebles y destino a dar al saldo del mismo;
4º Consideración del resultado del Ejercicio;
5º Autorización al Consejo Directivo para la gestión de enajenar y/o alquilar y/o dar en garantía el inmueble sito en la calle Reconquista 559, 8º piso, de la ciudad de Buenos Aires y de adquirir y/o alquilar otro inmueble en dicha ciudad, con destino a nueva sede social, conforme lo prescripto en el Artículo 16 inciso h in fine del estatuto del Club.
El Secretario.
Presidente - Juan C. Raschi Secretario - Héctor B. Rabuñal e. 12/4 Nº 9115 v. 12/4/99

G
GABEXEL Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de mayo de 1999 a las 10 hs., en la calle Alvarez Jonte Nº 1894, 1º piso, departamento 3
de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del patrimonio Neto, Notas y Anexos e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico Nº 5 finalizado el 31 de diciembre de 1998.
3º Consideración de la gestión del directorio y ratificación de los honorarios acordados a miembros del directorio que han desempeñado funciones permanentes en la administración social.
4º Retribución de los Directores y Síndico y distribución de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio económico Nº 5 finalizado el 31 de diciembre de 1998.
Presidente - Rodolfo César Dongarra e. 12/4 Nº 9200 v. 16/4/99

H
HOSPITAL ALEMAN
DEUTSCHES HOSPITAL

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-98.
3º Distribución de los Resultados No Asignados.
4º Consideración de la remuneración de los Directores conforme al artículo 261, ley 19.550.
5º Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
6º Elección de Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
Presidente - Anival Víctor Giacone e. 12/4 Nº 9166 v. 16/4/99

ESTABLECIMIENTO MODELO TERRABUSI
S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de esta Asamblea.
2º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el Inc. 1º del Art. 234
de la Ley Nº 19.550, correspondiente al 42º Ejercicio Económico cerrado al 30 de noviembre de 1998.
3º Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio y Sindicatura por igual período.
4º Consideración y resolución acerca de las retribuciones al Directorio y Síndico Titular.
5º Determinación del destino de las utilidades mediante la distribución de dividendos en efectivo y/o en especie, la constitución de reservas o asignación de otro destino.
6º Fijación del número de Directores y su elección por el término de un año.
7º Elección de Síndicos Titular y Suplente por un nuevo período de un año.
8º Consideración de la resolución adoptada en la reunión del Directorio celebrada el 21 de julio de 1998. El Directorio.
Buenos Aires, 30 de marzo de 1999.
Presidente - Javier S. Madanes Quintanilla e. 12/4 Nº 9203 v. 16/4/99

Convócase a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día miércoles 30 de abril de 1999 a las 19,00 hs. en el Salón de Actos del Hospital Alemán, Av. Pueyrredón 1640, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos al 31 de diciembre de 1998 y el Informe del Revisor de Cuentas.
2º Elección de cuatro Miembros Titulares de la Comisión Directiva por finalización de su mandato por un período de tres años.
3º Elección de tres Miembros Suplentes por un período de un año.
4º Elección de un Revisor de Cuentas y de un Revisor de Cuentas Suplente por un período de un año.
5º Elección de dos asociados para suscribir el Acta de la Asamblea General Ordinaria.
La Comisión Directiva.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1999.
Presidente - Luis D. Stck