Je veux savoir à propos de…

10

BOLETIN OFICIAL Nº 29.123 2 Sección
Lunes 12 de abril de 1999

2. Convocatorias y avisos comerciales
2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ADMINISTRACIONES PLAZA HOTEL BS. AS.
S.A.
CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 30 de abril de 1999 a las 13:30 hs. en la sede social de la calle Florida 1005, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos referidos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Aprobación de los honorarios del Directorio.
5º Distribución de utilidades.
6º Elección del número y designación de los integrantes del Directorio y del Director suplente por el término de dos años.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones o certificados provisorios librados al efecto por un Banco o Institución. El Directorio.
Vicepresidente - Alfonso J. G. Racedo e. 12/4 Nº 9174 v. 16/4/99
ALPARGATAS Sociedad Anónima, Industrial y Comercial CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Por resolución del Directorio y conforme al Estatuto, se cita a los señores accionistas de Alpargatas Sociedad Anónima Industrial y Comercial a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 30 de abril de 1999, a las 17 horas, en primera convocatoria. La Asamblea tendrá lugar en la sede social, sita en Avenida Regimiento de Patricios 1142, Capital Federal, sexto piso Salón de Actos, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2º Memoria, Estados Contables, Reseña Informativa, Información del art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio, Dictamen del Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia, relativos al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1998. Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
3º Tratamiento de las decisiones tomadas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 3 de abril de 1998, en los puntos 9, 10
y 11. Consideración de las siguientes propuestas sobre las mismas: i Ratificación de la absorción parcial del saldo de pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1997 con el saldo de la Reserva Legal, la Prima de Emisión de Acciones Ordinarias, la Prima de Ajuste de Integración de Acciones Preferidas y del Ajuste del Capital de Acciones Preferidas; ii Ratificación de la reducción del capital social por absorción del saldo remanente de pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1997 luego de
efectuada la absorción del ítem anterior; iii Revocación de la constitución de Reservas Voluntarias Especiales de capital ordinario y preferido; y iv Revocación del aumento del capital social por la emisión de x V$N 60.000.000 de acciones ordinarias, y y V$N 60.000.000 de acciones preferidas y z, de opciones para suscribir V$N 120.000.000 de acciones ordinarias de la Sociedad.
4º Absorción de pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1998: Reducción obligatoria del Capital Social conforme el artículo 206 de la Ley 19.550
Ley de Sociedades Comerciales. Cancelación de las acciones correspondientes. Consideración de la delegación en el Directorio de las facultades necesarias para la implementación de las gestiones conducentes a la cancelación de las acciones correspondientes a la reducción y para liquidar en efectivo las fracciones de acciones, y para posibilitar que ninguno de los accionistas pierda su condición de tal, así como también la facultad de realizar todos los actos necesarios y/o convenientes a fin de implementar las resoluciones adoptadas, incluyendo, sin carácter limitativo, la realización de los trámites necesarios ante la Comisión Nacional de Valores la CNV, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la BCBA, la Inspección General de Justicia la IGJ, el agente de registro de las acciones de la Sociedad y/o cualquier otro organismo interviniente.
5º Prórroga, a partir del 30 de abril de 1999, de la delegación en el Directorio de las facultades asamblearias para la emisión de las acciones ordinarias subyacentes a las Opciones cuya emisión resolvió la Asamblea General Ordinaria del 30 de abril de 1997.
6º Fijación de la retribución de la Auditoría Anual por su cometido en relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1998.
7º Consideración de las remuneraciones a los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia $ 340.263 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1998, el cual arrojó quebrantos.
8º Determinación del número de Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia y elección de los que corresponda. Determinación sobre designación o no de Miembros Suplentes del mismo Consejo y, en su caso, fijación de su número y elección de los que corresponda.
9º Determinación del número de Directores Titulares para el ejercicio económico en curso y elección de los que corresponda. Determinación del número de Directores Suplentes y elección de los que corresponda, por el mismo ejercicio.
NOTAS:
a Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendidas por el Banco Roberts S.A. agente de registro o certificado extendido por la Caja de Valores S.A. en caso de tener incorporadas sus acciones al régimen de depósito colectivo de dicha sociedad. El depósito deberá efectuarse en la Sede Social cuarto piso, sita en Avenida Regimiento de Patricios 1142, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12
horas y 14 a 17 horas. El 26 de abril de 1999 a las 17 horas vencerá el plazo para efectuar el referido depósito.
b Para tratar los Puntos 3 y 4 del Orden del Día la Asamblea se constituirá en el carácter de extraordinaria.
c Las acciones preferidas emitidas de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 4 de agosto de 1988, tendrán derecho de voto en la presente asamblea. El Directorio.
Buenos Aires, 6 de abril de 1999.
Presidente - Patricio Zavalía Lagos e. 12/4 Nº 9079 v. 16/4/99
ANILINAS COLIBRI COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA
S.A.
CONVOCATORIA
Registro en I.G.J. 17.556. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 30 de abril 1999, a las 9:30 hs. en primera convocatoria en la sede social Alvarez Thomas 1350, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.

2º Honorarios al Directorio por encima del tope previsto por la Ley 19.550 y distribución de utilidades.
3º Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Vicepresidente a cargo de la Presidencia Juan Miguel Andriano e. 12/4 Nº 9201 v. 16/4/99
ASOCIACION AMIGOS DE LA RECOLETA
CONVOCATORIA
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 9024/359.667. Convócase a los Sres.
Asociados de la Asociación Amigos de la Recoleta a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 4 de mayo de 1999 a las 11 horas y 12 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la calle Pte. Manuel Quintana Nº 600 de esta ciudad, para dar tratamiento al siguiente
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios presentes para aprobar y firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio 1998.
3º Renovación total de autoridades por dos años: a Elección de un Presidente y Vicepresidente. b De un Secretario y un Prosecretario. c De un Tesorero y un Protesorero. d De cinco vocales titulares. e De once vocales suplentes. f De tres miembros titularse, Comisión de Fiscalización. g De tres miembros suplentes, Comisión de Fiscalización.
Presidente - Rodolfo J. Micheli e. 12/4 Nº 9192 v. 12/4/99
ASOCIACION MUTUAL PARA LOS
DEPORTISTAS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos socios y/o vecinos presentes para firmar el Acta de Asamblea junto a dos miembros de la Comisión Directiva.
b Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de Recursos y Gastos e información complementaria por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 1998.
c Renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva por el nuevo período de 2 años, según lo establecido por el artículo 13 del Estatuto Social.
d Elección de los miembros del Organo de Fiscalización por el término de 1 año, según lo establecido por el artículo 14 del Estatuto Social.
Buenos Aires, 7 de abril de 1999.
Presidente - Carlos Gutiérrez García e. 12/4 Nº 9084 v. 12/4/99
ASOCIACION COOPERADORA CASA CUNA
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS
DR. PEDRO DE ELIZALDE

Matrícula Nº 981. La Asociación Mutual para los Deportistas de la República Argentina convoca a los señores socios activos a la Asamblea Ordinaria a celebrarse en Lavalle 2966, 1º piso, Of. 3 de Capital Federal para el día martes 11 de mayo de 1999 a las 20:00 horas a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Lectura del Acta anterior.
2º Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3º Consideración de Memoria, Balance, Cuadro de Gastos y Recursos e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 1998.
4 Consideración y aprobación de lo actuado hasta el momento por el Consejo Directivo de la Mutual.
Presidente - Daniel Vilas e. 12/4 Nº 9087 v. 12/4/99
ASOCIACION UNIDAD ARGENTINA AUNAR

CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones estatutarias se convoca a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 4 de mayo de 1999, a las 18:30 horas, en Avenida Montes de Oca 40, ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria Anual, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos, al 31
de diciembre de 1998 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3º Elección de autoridades para la renovación parcial de la Comisión Directiva para el período 1999/2000.
Por cese de mandato de los siguientes miembros, y por el término de dos años Presidente: Sr. Héctor Ramos Prosecretario: Dr. Juan Bautista Imperiale h.
Protesorero: Sr. Roberto Camelio Vocales Titulares: Dr. Jacobo Muhafra, Sr. Antonio Figueredo, Sr. José Blanco Vocales Suplentes: Sr. Martín Kleiman, Sra. Olga María Ogando Revisor de Cuentas: Sr. José Luis Pereyra.
La Asamblea comenzará con la presencia de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto y una hora después de lo establecido en la citación con el número de asociados presentes.
En consideración del volumen de la documentación del punto 2º, se pone la misma a disposición en el local de la Asociación Cooperadora, Montes de Oca 40, ciudad de Buenos Aires, en el horario de 8:30 a 16 horas de lunes a viernes.
Presidente - Héctor Ramos e. 12/4 Nº 9172 v. 14/4/99
ASOCIACION MUTUAL CASA DEL
FUTBOLISTA

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Asociación Unidad Argentina AUNAR, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias, ha resuelto en su sesión del día 23 de marzo de 1999, convocar a Asamblea Ordinaria, la cual se llevará a cabo el día 27
de abril de 1999, a las 18:30 horas, en la Avenida Quintana 161, 1º piso Salón San Martín de esta ciudad, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 socios para refrendar el acta de la Asamblea, junto con el Presidente y el Secretario de la Comisión Directiva.
2º Lectura y consideración del Acta anterior.
3º Consideración de la Memoria, el Inventario, el Balance General, las Cuentas de Gastos y Recursos y el Informe del Organo de Fiscalización, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 6 finalizado el 31 de diciembre de 1998.
4º Elección parcial de autoridades para el período 30 de abril de 1999 al 30 de abril de 2001.
5º Proclamación de los nuevos miembros de la Comisión Directiva.
Buenos Aires, 5 de abril de 1999.
Presidente - Fernando E. Verplaetsen Secretario - Ricardo García del Hoyo e. 12/4 Nº 9101 v. 12/4/99
ATLANTIDA COCHRANE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 1999 a las 15 hs. en primera convocatoria, y en la misma fecha a las 16:30 hs. en segunda convocatoria, en la calle Salta 596, 3º piso, Cap.
para tratar el siguiente
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Por resolución de la Comisión Directiva del 31
de marzo de 1999 transcripta en Acta Nº 652 se dispone llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril de 1999, a las 20 horas, en nuestra sede social, sita en Av. Córdoba Nº 1628, Capital Federal, para tratar el siguiente
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración y aprobación del Balance General, Memoria, Estado de Resultados e Informe de la Sindicatura, al 31 de diciembre de 1998, correspondiente al ejercicio Nº 7.