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BOLETIN OFICIAL / VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2023

NOTA: Transcurrida una hora de la fijada, la Asamblea se constituirá con el número de Asociados Presentes art. 35º de los Estatutos.
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PAIHUEN AGROPECUARIA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la finca ubicada en el kilómetro 105 de la Ruta Provincial N 65, en la zona rural del pueblo de Bouquet, Provincia de Santa Fe a 10 días del mes de marzo de 2021, se reúnen en Asamblea General Ordinaria la totalidad de los accionistas de la firma PAIHUEN AGROPECUARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, cuya nómina consta en el Libro de Registro de Asistencia de Accionistas a Asambleas Generales al folio N 16. Siendo las 18:00 horas, por el voto unánime de todos los presentes, se elige para presidir el presente acto Al Sr. Diego Hernán Bermejo quién luego de asumirlo, expresa que esta reunión tiene por objeto considerar el orden del día que se estableció en la convocatoria según acta de directorio de fecha 1 de febrero de 2021 y que se realiza en los términos del artículo 237 de la Ley 19.550, por encontrarse presentes la totalidad de los accionistas y del capital social, habiéndose omitido en consecuencia la publicación en el BOLETÍN OFICIAL. Preguntado a los accionistas presentes si tienen que formular alguna objeción, ningún accionista formula objeción u observación, por lo que la presidencia da lectura al orden del día.
1 Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550, correspondientes a los ejercicios N 20, 217 y 22
cerrados el 31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la Asamblea.
3 Consideración de las remuneraciones al Director.
4 Distribución de las utilidades del ejercicio.
5 Renovación de los miembros del directorio.
6 Consideración de los motivos que impidieron realizar las Asambleas en fecha.
Una vez leída la misma, se pasa a considerar el punto 1.- tomando la palabra el señor director Diego Hernán Bermejo quien mociona en el sentido que se den por aprobados los documentos señalados, en razón de que los mismos son del conocimiento de todos los accionistas presentes, por cuanto con la debida anticipación se les hizo llegar los ejemplares correspondientes; dicha moción se aprueba con el voto unánime de votos presentes. Seguidamente se pasa a considerar el punto 2.- Resolviéndose por unanimidad de votos presentes designar a la Señora Alicia Beatriz Bermejo y a la Señora Beatriz Norma Formica para firmar esta acta. En tratamiento al punto 3.- El accionista Alicia Bermejo propone que se fije para el directorio la remuneración de pesos doscientos mil $200.000, por los ejercicios 2018 y 2019 y pesos quinientos cincuenta mil $550.000 por el ejercicio 2020, moción que es aprobada por unanimidad de votos presentes. Luego se pasa a considerar el punto N 4. Tras un breve debate se resuelve por unanimidad de votos presentes destinar de las utilidades de los ejercicios puestos a consideración, la suma de pesos novecientos cincuenta mil $950.000 para los honorarios al directorio aprobados en el punto 3 del orden del día, y distribuir dividendos a los accionistas, por los resultados no asignados ajustados correspondiente a períodos anteriores al 2017, por un total de $7.000.000,00, quedando el saldo de los resultados no asignados pendiente para resolver en próximas Asambleas el destino del saldo remanente de las utilidades acumuladas. Seguidamente se pasa a considerar el punto N 5, tras un breve debate se decide por unanimidad de votos presentes mantener la composición del Directorio, quedando constituido de la siguiente manera: Director Titular: Diego Hernán Bermejo, y Director Suplente Alicia Beatriz Bermejo. Por último, en tratamiento del punto 6, el presidente expresa que los motivos de la demora en la convocatoria de esta Asamblea, fue por las dificultades ocasionadas por el aislamiento social y preventivo, en el contexto de la pandemia, que impidió el desarrollo de las actividades en forma normal, que imposibilitó a los integrantes del Directorio realizar el llamado en término. No habiendo más asuntos que tratar se levantó la reunión siendo las 19.45 horas, en la fecha y lugar señalados ut supra.
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Dic. 15

CONVOCATORIAS ANTERIORES

TUBI-FLEX S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1ra. y 2da. Convocatoria Acta Directorio Nro. 56

En la localidad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, a los 23 días del mes de noviembre de 2023 se reúnen en la sede social de TUBIFLEX S.A. sita en Santiago Guibergia s/n del Parque Industrial La Vic-

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toria de esta ciudad los miembros del Directorios. Se encuentra presentes Víctor Hugo González, y Raúl Cipollone. Acto seguido toma la palabra el Sr. Presidente Don Hugo González, quien da por iniciado el acto y expone que la reunión tiene por objeto la consideración del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades y Memoria, correspondiente al ejercicio económico número 18 cerrado el 31 de agosto de 2023. El mismo manifiesta que ya es de conocimiento de los presentes en la reunión, el contenido de los documentos mencionados por el Presidente por haberlos recibido con antelación, proponiendo se omita su lectura y que si no hay objeción se aprueben dichos documentos. La moción es aprobada por unanimidad, en consecuencia también es aprobada por unanimidad la siguiente documentación: MEMORIA, la cual está dirigida a los señores accionistas y expresa lo siguiente:
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de tiene el agrado de someter a vuestra consideración esta Memoria, los Estados Contables. Notas y Anexos correspondientes, que reflejan la evolución y estado de la empresa al finalizar el décimo octavo ejercicio económico. En primer lugar decimos a los señores Accionistas que los estados contables correspondientes al décimo octavo Ejercicio Económico cerrado el 31 de agosto de 2023 están expresados a Moneda Constante.
Luego de efectuadas todas las aclaraciones, creemos importante mencionar que el resultado del ejercicio ascendió a una utilidad de $
296.641.665,77. Efectuadas esta aclaración queremos proponer a los accionistas la distribución del mencionado resultado de la siguiente manera: Dividendos: $ 70.000.000,00 y a nuevo ejercicio $
226.641.665,77.
CONVOCATORIA: Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2023 a las 11 horas en la sede social de la empresa, en primera y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 Inc. 1
de la Ley 19550.
2 Distribución de Utilidades y Retribución del Directorio.
3 Elección de Directores por el término de tres ejercicios.
4 Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea.

NOTA: Aprobada la convocatoria y el orden del día, el presidente dispone que se efectúe la comunicación de rigor a los accionistas. Luego de un breve debate donde se aprueba por unanimidad todo lo actuado en el ejercicio y lo tratado en la presente reunión, se levanta la sesión siendo las 12 horas.
$ 600
512207 Dic. 13 Dic. 19

UNIÓN PROVINCIAL ASOCIACIÓN MUTUAL
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Para el día 16 de Enero de 2024 a las 17 hs.. En el domicilio de la calle Sarmiento 1031 piso 2 de la ciudad de Rosario. Para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario.
2 Aprobación de la entrega de Parcelas en prenda y garantía del descubierto en Cuenta Corriente en el Banco Itaú.
ROSARIO, 5 de Diciembre de 2023.
ANA LAURA MARI HERNANDEZ
Presidente NOTA. Art.35 El quórum para cualquier tipo de Asambleas será de mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente, treinta 30 minutos después con los socios presentes, salvo los casos de revocaciones de mandatos, contemplados en el art.
17 o en los que en el presente Estatuto Social fije una mayoría superior. Ninguna Asamblea de Asociados, sea cual fuere el número de presentes, podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria.
$ 150
512213 Dic. 13 Dic. 15

JAKAS, KOKIC, IVANCICH Y CIA. LTDA. S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 29 de diciembre de 2023 a las 10 horas, en el local social de calle Córdoba 1452, 6º piso, Oficina B de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA