METRO HOUSE S.A. - 06/12/2006

CONVOCATORIA Convócase a los SeñoresAccionistas de METRO HOUSE S.A a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de Diciembre de 2006, a las 16.00 hs en primera convocatoria y 17.00 hs del mismo día en segunda convocatoria, en Avenida Corrientes Nº 1749 Piso 4º Oficina 14 Capital Federal a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos mencionados en el art. 234 inc 1 de la ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30 de junio del 2006.

3º) Consideración de la gestión de los miembros del directorio a los efectos de las disposiciones del art. 275 de la ley 19.550.

4º) Elección de dos directores titulares y un suplente.

5º) Ejercicio o suspensión del derecho de suscripción preferente.

6º) Aumento de Capital social a la suma de pesos ciento treinta mil ($ 130.000) y reforma del artículo cuarto del estatuto social y modo de integración del capital suscripto.

7º) Ejercer la opción de prescindir de la sindicatura.

El Directorio.

Presidente designado por Asamblea Ordinaria de fecha 29/11/2005. Presidente - Gerardo Luis Vettorelo Certificación emitida por: Laura Mónica Canosa.

Nº Registro: 2163. Nº Matrícula: 4587. Fecha: 30/11/2006. Nº Acta: 112. Libro Nº: 10. e. 06/12/2006 Nº 77.864 v. 13/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 6 de Diciembre de 2006

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