INGENIO RIO GRANDE S.A.CIA ARG.AGR E IND CONVOCATORIA - 06/12/2006

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Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en nuestra sede social, calle Reconquista Nº 336, Piso 1º, Capital Federal, el día 26 de diciembre de 2006, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Razones de la demora en convocar a la Asamblea.

3º) Consideración de la documentación prevista en elArt. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado al 30/04/06.

4º) Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio.

5º) Consideración de la actuación de la Sindicatura.

6º) Honorarios al Directorio.

7º) Honorarios a la Sindicatura.

8º) Destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 30/04/06. Aumento del capital social.

Capitalización de la cuenta Ajuste de Capital.

Constitución o aumento de reserva facultativa.

Adecuación de lo resuelto en la Asamblea de fecha 20/12/05.

9º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.

10º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

11º) Elección de Presidente y Vicepresidente.

12º) Designación de Síndico Titular y de Síndico Suplente.

Los señores Accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550. Presidente Carlos Asensio Zaballa.

Surge tal designación del Libro de Actas de Asamblea Nº 3, rubricado bajo el Nº 66157-02 del 31/10/02, Acta de Asamblea Nº 98 del 20/12/05. Presidente - Carlos Asensio Zaballa Certificación emitida por: Mercedes B. Costa Mendoza.

Nº Registro: 833. Nº Matrícula: 2929. Fecha: 30/11/2006. Nº Acta: 60. Libro Nº: 23. e. 06/12/2006 Nº 4598 v. 13/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 6 de Diciembre de 2006

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