OSTEON SA - 06/12/2006

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CONVOCATORIA (Expte. I.G.J. 1.700.247). Se convoca a los accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria para el día 27 de diciembre de 2006, a las 9.30 horas, en el local sito en la calle Arenales 2090, C.A.B.A. ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2º) Motivos que determinaron la convocatoria fuera del plazo legal.

3º) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio 30/06/2006 y destino de los resultados.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Cambio de Domicilio (sede social).

6º) Modificación del artículo 8º del estatuto social.

(para la consideración de este último punto la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria). NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada (artículo 238 LSC). Ricardo Alberto Marcelo Calderón, Presidente designado por actas de Asamblea y de Directorio, ambas del 8 de noviembre de 2004. Certificación emitida por: Rodrigo Javier Rey. Nº Registro: 19. Fecha: 27/11/2006. Nº Acta: 395. Libro Nº: 25. e. 06/12/2006 Nº 77.871 v. 13/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 6 de Diciembre de 2006

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