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Segunda Sección
Miércoles 9 de octubre de 2013

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

ACE SEGUROS S.A.

A

CONVOCATORIA
IGJ N 260.189. Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31
de octubre de 2013 a las 11 horas en primer convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013;
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013;
4 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013 y su destino;
5 Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora, incluyendo remuneraciones en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19550, en caso de corresponder;
6 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección;
7 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
8 Autorización a los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora para ejercer cargos en otras sociedades de seguros;
9 Rectificación del monto del aumento resuelto en el punto 2 del Orden del Día de la Asamblea Extraordinaria celebrada el 30 de diciembre de 2011;
10 Rectificación del monto del aumento y del valor de la prima de emisión resueltos en el punto 2 del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2012;
11 Autorizaciones para efectuar las inscripciones que correspondan ante el Registro Público de Comercio.
Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs.
Fernando A. Mendez, Presidente, designado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 21/12/2012.
Designado según instrumento privado Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 21/12/2012.
Presidente - Fernando Alberto Mendez e. 07/10/2013 N 79554/13 v. 11/10/2013

ADIALTEX S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de Octubre de 2013, a las 14,00 horas en primera convocatoria y a las 15,00 horas en segunda convocatoria, la cual se celebrará en la calle Rodríguez Peña 645 de esta Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.740

2 Explicaciones del directorio por la demora en la convocatoria a la presente asamblea.
3 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de Octubre de 2012.
4 Destino de sus resultados y remuneración de los directores.
5 Consideración sobre la gestión de los directores que intervinieron en el referido ejercicio.
6 Fijación del número de directores y designación de los mismos.
7 Reforma del estatuto en cuanto a la duración de la actuación de los integrantes del directorio.
8 Autorizaciones a los fines de inscribir todo lo resuelto en la Inspección General de Justicia.

4 Consideración de honorarios y dividendos al Directorio y accionistas, respectivamente, por este ejercicio.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que pretendan concurrir a dicha asamblea, que deberán comunicar su voluntad de asistencia con la anticipación prevista por el artículo 238 de la ley 19550.

CONVOCASE a los accionistas de ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 25/10/2013 a las 11
hs., en la sede social de la Compañía, Paraguay 580 5º P, CABA, a fin de considerar el siguiente:

Carlos Gustavo Leza. Presidente del Directorio designado mediante Asamblea General Ordinaria del 01/06/2012.
Designado según instrumento privado ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME
de fecha 01/06/2012.
Presidente - Carlos Gustavo Leza e. 08/10/2013 N 79725/13 v. 15/10/2013

AREAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de AREAL SA a: la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de octubre de 2013 a celebrarse a las 11 horas, en la sede sita en la calle 25 de Mayo 596 4º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2 Motivos de la convocatoria de la Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación indicada por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 y sus modificaciones, por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2012.
4º Tratamiento de los resultados del ejercicio. Destino de las utilidades y Retribución al Directorio.
5 Consideración de la gestión del Directorio, 6 Elección del integrante del Directorio.
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 20/12/2010.
Presidente - Serafín Reinaldo Bodalo e. 07/10/2013 N 79121/13 v. 11/10/2013

ARGENVANS TRANSPORTES
INTERNACIONALES S.A.
CONVOCATORIA
ACTA DE DIRECTORIO Nº 59 CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30
días del mes de septiembre de 2013, se reúne el Directorio de ARGENVANS TRANSPORTES INTERNACIONALES S.A. CUIT 30-70809016-2, en la sede social, a fin de tratar el llamado a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día jueves 31
de octubre de 2013 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 10.30 hs. en segunda convocatoria a realizarse en la sede social de la empresa, ubicada en la calle Av. Santa Fe Nº 1780, piso 12º, oficina 1204 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la gestión del Directorio al 30 de junio de 2013, estados contables, cuadros, notas y anexos a esa fecha;
2 Nombramiento de Directorio hasta el 31
de octubre de 2014;
3 Dos accionistas para firmar el acta, su nombramiento, en representación de todos los accionistas presentes prueba de conformidad con lo decidido y deliberado en la Asamblea;

Se levanta la reunión siendo las 13 hs.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas Nº 48 de fecha 27/10/2011.
Presidente - Guillermo Alberto Gotelli e. 03/10/2013 N 78275/13 v. 09/10/2013

ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración y aprobación de la Memoria, Proyecto de Asignación de Resultados, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/2013.
2 Determinación de remuneración a Directores Art. 27 Inc. c de los Estatutos Sociales en relación al exceso del límite fijado por el Art.
261 de la ley Nº 19550.
3 Remuneración Comisión Fiscalizadora Art. 27 Inc. c de los Estatutos Sociales.
4 Autorización a Directores a efectos del Art. 273 de la Ley Nº 19550.
5 Venta del Inmueble: Paraguay 580, Piso 4º, CABA.
6 Enajenación de las acciones en Aseguradores de Créditos del Mercosur S.A.
7 Ratificación y aprobación gestión Directorio y Comisión Fiscalizadora.
8 Fijación del número de Directores.
9 Elección de Directores.
10 Elección de Comisión Fiscalizadora.
11 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/10/2012.
Designado según instrumento privado Asamblea de Accionistas de fecha 29/10/2012.
Presidente - José de Vedia e. 07/10/2013 N 79100/13 v. 11/10/2013

AVALUAR S.G.R.
CONVOCATORIA
Convócase a los Socios de AVALUAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2013 a las 12 horas en primera convocatoria y para el caso de no obtenerse quórum a las 13
horas en segunda convocatoria, en Marcelo T. de Alvear 590, 3er. piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta.
2 Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al 16to. ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2013.
3 Consideración y resolución respecto de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2013.
4 Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el balance cerrado al 30 de junio de 2013.
5 Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración y resolución acerca de las retribuciones a los Consejeros y Síndicos por los ejercicios números 16 y 17 teniendo en cuenta al efecto, lo normado por el artículo 261
de la Ley 19.550.

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7 Informe de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión y retiro de socios.
8 Aumento o reducción del Capital Social según el caso y emisión o anulación de acciones, según corresponda.
El Consejo de Administración NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los socios deberán cursar comunicación en día hábil de 10 a 16 horas hasta el 23 de octubre de 2013, inclusive, a Marcelo T. de Alvear 590, 3er. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además tienen a su disposición la documentación aludida en el punto 2 y 7.
Designado según instrumento privado Asamblea y Consejo Administración de fecha 25/10/2012.
Presidente - Alberto Eduardo Martinez Costa e. 07/10/2013 N 78996/13 v. 11/10/2013

AVEMAR S.C.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEAS
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Por decisión del órgano comanditado de Administración de fecha 30 de septiembre de 2013
se convoca a los Sres. Socios y Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social sita en Humberto 1 N 1640, PB, dpto. M. CABA el día lunes 28
de octubre a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de socios y accionistas para firmar el acta;
2 Ratificación de la presentación en concurso preventivo de acreedores, conforme art. 6 de la Ley 24.522.
Analía Haydeé López. Socia Comanditada.
Designado según instrumento público Esc.
Nº 095 de fecha 16/04/2002 Reg. Nº 665.
Socio Administrador - Analía Haydee López e. 04/10/2013 N 79072/13 v. 10/10/2013

B

BAC-DALL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Cítase por 5 días en primera convocatoria a las 10:30 hs, a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de octubre de 2013, y en segunda convocatoria a las 11:30 hs. en la calle Cnel. Esteban Bonorino 1236, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2 Consideración de los Estados Patrimonial, de Resultado de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, los Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al Ejercicio Económico Nº 11 finalizado el 30 de junio de 2013.
3 Distribución de Utilidades y Retribución de los Sres. Directores.
4 Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente por el plazo de un ejercicio.
Se recuerda a los señores accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social, dentro de los plazos legales en el horario de 8 a 16 hs.
Sociedad no comprendida dentro del Art.
299, Ley 19550.- María Sol Ronco. Presidente designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria Nº 9 de fecha 14/10/2011.
Presidente - María Sol Ronco e. 04/10/2013 N 78333/13 v. 10/10/2013

BANCO COMAFI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la