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Segunda Sección
Miércoles 9 de octubre de 2013
Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 21 de octubre de 2013 a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes, Notas, Informe del Auditor, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
3 Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2013.
4 Consideración de los Honorarios al Directorio, incluidas las remuneraciones que le correspondieron por sus funciones técnico administrativas desarrolladas en relación de dependencia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013. Exceso del límite previsto en el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto que se resuelva en concepto de distribución de dividendos.
5 Consideración de los honorarios a los miembros de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
6 Distribución y destino del saldo de resultados acumulados disponibles al 30 de junio de 2013.
7 Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
8 Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9 Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finaliza 30 de junio de 2014.
10 Consideración de la adquisición de 142.864 acciones Clase B de la Sociedad efectuada en los términos del artículo 220 inciso 2
de la Ley 19550.
11 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 30/10/2012.
Presidente - Guillermo Alejandro Cerviño e. 04/10/2013 N 78440/13 v. 10/10/2013

BONAFIDE S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 23/10/2013 a las 8:00 en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Corrientes 327, piso 12, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los firmantes del acta de asamblea;
2 Modificación de resolución de aumento del capital social de la asamblea general del 25/06/2013. Aumento de capital dentro del quíntuplo artículo 188, ley 19.550. Emisión de acciones y reforma del artículo 5 del estatuto social; y 3 Consideración de la suscripción de acciones e integración parcial ya realizada por Inversiones Agrícolas y Comerciales S.A.
Los accionistas deberán notificar su asistencia con no menos de 3 días de anticipación a la asamblea en Av. Corrientes 327, 12 piso.
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 11/06/2012.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia - Martín Hernán Castro e. 07/10/2013 N 79984/13 v. 11/10/2013

BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 31 de octubre de 2013, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00
hs. en segunda convocatoria, en Paraguay 610,
Piso 5º, Departamento B de la CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que firmen el acta.
2 Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
3 Consideración del destino del resultado del ejercicio bajo consideración.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio que se considera.
5 Retribución de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio que se considera, en exceso del art. 261 de la Ley 19.550 si correspondiere.
6 Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.
7 Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes.
8 Autorización a los directores y síndicos para ejercer cargos en otras sociedades de seguros artículo 273 de la Ley 19.550.
9 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas precedentemente.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10 a 18 horas.
Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 21/10/2011.
Síndico - Ricardo Vicente Seeber e. 08/10/2013 N 79681/13 v. 15/10/2013

BRANIK S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 25 de octubre de 2013 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria en la calle Pasco número 25 piso 2º B de esta Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designar dos accionistas para firmar el acta.
2 Balance, ejercicio concluido el 31.12.2012.
Utilidades retenidas. Resultados no asignados.
Tratamiento. Destino.
Luis Savage Presidente de Branik S.A. Designado por acta de Asamblea de fecha de 25 de abril de 2012 y Acta de Directorio de fecha 26
de abril de 2012.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio número 200 de fecha 26/04/2012.
Presidente - Luis Savage Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 25/04/2012.
Presidente - Luis Savage e. 03/10/2013 N 78264/13 v. 09/10/2013

C

CASTIGLIONI PES Y CIA. S.A. FORESTAL
INDUSTRIAL AGROPECUARIA MINERA E
INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
N de Registro en la I.G.J.: N 11.209. Estados Contables al 30 de Junio de 2013. Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2013 a las 10:00 horas, en el domicilio legal Av. Leandro N. Alem 639 4 piso oficina V de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos por el Articulo 234 inc. 1 de la Ley 19.550, relativos al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2013, distribución de dividendos y, en su caso, aumento del capital y emisión de acciones.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Sindico durante el citado ejercicio y fijación de sus remuneraciones.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.740

4º Elección de Sindico Titular y Suplente por un año.
5º Elección de autoridades.
6º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
7º Otros Temas.
Los accionistas, para asistir a la asamblea, deberán notificar su asistencia a la misma en forma fehaciente, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la realización de aquella.
El firmante fue designado presidente en el Acta de Asambleas Nº 58 del día 28 de Mayo del 2010.
EL DIRECTORIO
PRESIDENTE JULIO C. GARCIA VINUESA.
Designado según instrumento privado Acta de Asambleas Nº58 de fecha 28/05/2010.
Presidente - Julio Ciriaco García Vinuesa e. 08/10/2013 Nº79455/13 v. 15/10/2013

CINCO LOMAS S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los socios comanditados y comanditarios a Asamblea General Ordinaria de la sociedad Cinco Lomas S.C.A. para el día 25/10/2013 a las 14 hs en la sede social Suipacha 211, piso 16 dto. G de CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que establece el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el día 30/04/2013.
2º Aprobación de lo actuado por el administrador durante el ejercicio cerrado el día 30/04/2013.
3º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el día 30/04/ 2013.
4º Designación de administradores, titulares y suplentes por el periodo estatutario.
5º Designación de dos socios para la firma del acta de la asamblea.
6º Consideración de las razones por las cuales la asamblea es convocada fuera del término establecido en el art. 234 último párrafo de la ley 19550.

29

berá efectuar la publicación de la convocatoria en el BO.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 24/05/2013.
Presidente - David Sutton Dabbah e. 07/10/2013 Nº79893/13 v. 11/10/2013

D

DENALI S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Denali S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 25 de octubre de 2013 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en Montevideo 1012, 4 Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Revocación de lo resuelto por Asamblea General Extraordinaria del 20/12/2011.
3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2013.
4 Consideración del resultado negativo del ejercicio. Pérdidas acumuladas. Regularización de la situación patrimonial. Aumento de capital.
Consideración de la capitalización de la cuenta reserva especial patrimonial en la suma de $ 19.566,73. Capitalización de créditos preexistentes por $ 2.052.906,17. Limitación al derecho de preferencia.
5 Consideración de la gestión del Directorio y de sus honorarios.
6 Determinación del número de Directores y su elección.
Los puntos 2 y 4 serán tratados en Asamblea Extraordinaria.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 22/12/2012.
Presidente - Carlos Eduardo Varone e. 07/10/2013 N 79891/13 v. 11/10/2013

DIAMANT BOART ARGENTINA
S.A.C.I.F.I.M. Y DE S.

No habiendo más asuntos a tratar y siendo las 12 hs se da por terminada la reunión.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Designado según instrumento privado Acta de asamblea Nº143 de fecha 22/06/2012
Presidente Diego Raúl Ledesma e. 07/10/2013 Nº78956/13 v. 11/10/2013

Se convoca a los Sres. Accionistas de DIAMANT BOART ARGENTINA S.A.C.I.F.I.M. y de S para el día 25 de Octubre de 2013 a las 18 hs a Asamblea General Ordinaria que se celebrara en la sede social de 3 de Febrero 1401, 4º piso de esta Capital Federal para tratar el siguiente:

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO
E INDUSTRIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordinaria de accionistas, para el 24/10/2013, en Florida 1005 CABA, a las 16 hs. en 1er. convocatoria y a las 17 hs. en segunda a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Ratificación de la aceptación de Aportes Irrevocables para la futura suscripción de acciones efectuada por los accionistas que fueran cedidos a los Sres. David Sutton Dabbah, Israel Sutton Dabbah y Salomón Sutton Dabah bajo el Acuerdo de Aportes Irrevocables del 24/05/2013, según detalle de Actas de Directorio de fechas 19/04/2013 y 23/05/2013;
3º Consideración de un aumento de capital por la suma de $570.279 correspondiente a la prima de emisión es decir aumentar el capital de $3.163.391 a $3.733.670 y posteriormente aumentarlo por los aportes irrevocables efectuados por $127.458.645, es decir aumentar el capital de $3.733.670 a $131.192.315 por capitalización de aportes irrevocables. Reforma de los artículos 4º, 5º, 14 y 21 del Estatuto Social.
Emisión de acciones.
4 Autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos precedentes; y se de-

ORDEN DEL DIA:
1 Motivo por el cual se realiza la presente convocatoria con posterioridad a lo establecido según Ley 19.550.
2 Consideración de los documentos establecidos por el Art. 234 inciso 1º de la ley 19.550
correspondientes al 45º ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
3 Distribución de utilidades.
4 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico. Remuneración al Directorio y Síndico.
5 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
El Directorio Presidente Hernán Raúl Klein Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro. 307 de fecha 27/07/2012.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro 307 de fecha 27/07/2012.
Presidente - Hernán Raúl Klein e. 07/10/2013 N 79488/13 v. 11/10/2013

ETO GROUP S.A.

E

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de ETO GROUP S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de octubre de 2013 a las 11.00 hs., en primera convocatoria y a las 11.30