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Segunda Sección
Martes 4 de agosto de 2009

Quien suscribe el presente edicto lo hace en su carácter de socio gerente, según surge del Contrato Social del 05/01/2009, inscripto en IGJ
el 14/04/2009, Nº3045, Lº 131 de SRL.
Socio Gerente Fernando Campopiano
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

Certificación emitida por: Julio C. Etchart.
Nº Registro: 983. Nº Matrícula: 1943. Fecha:
30/07/2009. NºActa: 343.
e. 31/07/2009 Nº63702/09 v. 06/08/2009

ASOCIACION SOCORROS MUTUOS
FUERZAS ARMADAS
CONVOCATORIA
Señoras y Señores Asociados Activos: En

AGRITECH INVERSORA S.A.

A cumplimiento con lo establecido en las corres-

CONVOCATORIA
Segunda convocatoria a Asamblea Ordinaria para el 14/08/2009, 10 horas en San Martín 686, 4º piso, oficina D, 42, C.A.B.A., para tratar este:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Razones por las cuales la Asamblea se realiza fuera de los plazos legales.
3º Consideración de los documentos art. 234
inc. 1º, Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31/03/2008, destino de los resultados, aprobación de las gestiones del Directorio y su remuneración; y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Retribución del Contador Dictaminante de los Estados Contables al 31/03/2008; designación del Contador Dictaminante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.
5º Designación de un Director Titular en reemplazo del designado en la Asamblea del 28/08/2007, que no aceptó el cargo.
6º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
7º Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por pesos tres mil $ 3.000,00 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/03/2008, el cual arroja quebrantos computables en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
8º Aumento del capital social dentro del quíntuplo desde la suma de $ 4.142.968,71
a la suma de $ 9.000,000, por suscripción de hasta $ 4.857.031,29 mediante la emisión de 485.703.129 acciones ordinarias, escriturales, de $0,01 de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción, con o sin prima de emisión dentro de las pautas que resuelva la Asamblea y goce de dividendo a partir del ejercicio en el que el Directorio decida la emisión. Delegación en el Directorio de la época y demás condiciones de emisión, que podrá realizarse en una o más veces.. El Presidente.
Los accionistas, para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones de conformidad con el art. 238, Ley 19.550, hasta el 10/08/2009 inclusive, en San Martín 686, 4º piso, Oficina D, 42, CABA, de 13 a 17
horas, de lunes a viernes. José María Ibarbia Presidente. Designación Asamblea y Directorio del 28/08/9007.
Certificación emitida por: Ponciano Vivanco.
Nº Registro: 1367. Nº Matrícula: 3680. Fecha:
28/07/2009. NºActa: 079. Libro Nº: 45.
e. 03/08/2009 Nº63308/09 v. 05/08/2009

ALL-TRADE RECYCLING S.R.L.
CONVOCATORIA
Comunica que por Reunión de Gerencia del 29/07/2009, se resolvió convocar a Asamblea ordinaria para el 19/08/2009 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas en segunda convocatoria en el domicilio de la calle Perú 457, piso 1º C. C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 socios para firmar el acta.- y 2º Fijación Fecha en la que se deberá completar la integración del capital social, según cláusula cuarta, último párrafo del contrato social.

pondientes disposiciones legales y estatutarias que rigen el accionar de esta Institución, el Consejo Directivo de la Asociación Socorros Mutuos Fuerzas Armadas, convoca a las seño ras y señores Asociados Activos, a participar en la Asamblea Ordinaria a realizarse el 31 de agosto de 2009 a las 1700 horas en nuestra Sede Social, ubicada en Larrea 1032 - Capital Federal, con motivo de la finalización del 127mo. Ejercicio Social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para refrendar el Acta de esta Asamblea.
2º Homenaje a los asociados fallecidos.
3º Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria realizada el 29 de agosto de 2008 y la de la Asamblea Extraordinaria del 05
de diciembre de 2008.
4º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al 127mo.
Ejercicio Social 01 may 08 - 30 abril 09.
5º Autorización al Consejo Directivo para proceder en el 128vo. Ejercicio Social, al incremento de los importes de las cuotas sociales, cápitas del Servicio de Sepelio, del Subsidio por falleci miento y del Subsidio de Asistencia Geriátrica y aranceles por las prestaciones y servicios, en oportunidades y montos que impongan las necesidades presupuestarias.
6º Autorización al Consejo Directivo para proceder durante el 128vo. Ejercicio Social, al incremento y reajuste de las retribuciones previstas en el Art. 24to. inc. c de la Ley 20.321, como asimismo de los haberes y asignaciones, compensaciones, viáticos, etc. que percibe el personal en la medida y oportunidad que lo determine la situación económica-social.
7º Licencia solicitada por el señor Presidente, Cnl R Juan Carlos Moreno.
Estatuto Social - Disposición vigente: quórum Art. 40mo.- El quórum para cualquier tipo de Asamblea, será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivo y de fiscalización.
Cnl R Jorge Héctor Lucioni, designado Vocal Titular por Asamblea Ordinaria del 29/08/08 y Secretario General por Acta Nro. 713 del 26/09/08.
En Ejercicio de la Presidencia por aplicación del Art. 24 a del Estatuto Social Acta Nro. 753
05/06/09.
Secretario General en ejercicio de la presidencia Cnl. R..Jorge Héctor Lucioni Certificación emitida por: Elena Norma Pietrapertosa. NºRegistro: 1313. NºMatrícula: 3496.
Fecha: 16/07/2009. NºActa: 126. Libro Nº: 76.
e. 31/07/2009 Nº60575/09 v. 04/08/2009

ASTILLERO REGNICOLI S.A.I.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los sres. accionistas a reunirse en Asamblea General Ordinaria el día 28 de Agosto de 2009 en su sede social de Grecia 4685, Capital Federal, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos Art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2009.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.708

2º Distribución de utilidades.
3º Elección de Directores.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente designado por Acta de Asamblea Nº 227 y Acta de Directorio Nº 228 del 11 de agosto de 2008.
Presidente - Jorge Regnicoli Certificación emitida por: Alberto Madero.
NºRegistro: 11, Partido de San Fernando. Fecha:
13/07/2009. NºActa: 237. NºLibro: 84.
e. 31/07/2009 Nº62790/09 v. 06/08/2009

B

BIONERG S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Bionerg Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Agosto de 2009, a las 16hs en primera convocatoria y a las 17hs en segunda convocatoria, en Lavalle 1527 Piso 11
Oficina 44 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Memoria e Informe del Auditor al 31 de Marzo de 2009.
2º Consideración y en su caso aprobación de la gestión del Directorio y tratamiento de sus honorarios.
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Delia María del Rosario García Presidente Designada por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº5 de fecha 2 de octubre de 2007.
Presidente - Delia María del Rosario García Certificación emitida por: Luciana Pochini.
Nº Registro: 652. Nº Matrícula: 4829. Fecha:
15/07/2009. NºActa: 47. Libro Nº: 21.
e. 03/08/2009 Nº63023/09 v. 07/08/2009

CABILDO SUITES S.A.

C

CONVOCTORIA
Expediente 1.637.492. Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/8/09, 15 horas primera Convocatoria y 16 horas segunda, Salón Virrey Cabildo 1950 piso uno C.A.B.A.

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2º Consideración y tratamiento del Balance General, Estado de Resultado y Memoria e Informe del Auditor correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/2009.
3º Consideración y tratamiento del Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de los Aportes Irrevocables realizados.
4º Aumento de Capital fuera del Quíntuplo según Resoluciones IGJ 7/05. Modificación de Estatuto.
5º Consideración y Aprobación de la gestión del Directorio. Renovación de Autoridades.
6º Autorización de Gestión y Certificación.
Presidente Máximo Tasselli electo por Escritura 118 del 18/06/09.
Certificación emitida por: Blanca Lacambra y Charro. Nº Registro: 1523. Nº Matrícula: 3367.
Fecha: 22/07/2009. NºActa: 22. Libro Nº: 29.
e. 03/08/2009 Nº63223/09 v. 07/08/2009

CAPEX S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Capex S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 31 de agosto de 2009 a las 15:00 horas, siendo el segundo llamado a las 16:30 horas, en San Martín 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta, 2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, Reseña e información adicional a los estados contables, e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2009, 3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, 4º Destino de los resultados acumulados en el ejercicio finalizado al 30 de abril de 2009.
5º Fijación de los honorarios del Directorio saliente, los cuales han sido previsionados en la suma de $384.000, con cargo al ejercicio cerrado al 30 de abril de 2009, 6º Fijación de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora, 7º Fijación de la retribución del Contador dictaminante saliente, 8º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un plazo de un 1 año, 9º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un 1 año, 10 Designación de contador dictaminante para el ejercicio al 30 de abril de 2010.

Designada en Asamblea General Extraordinaria del 25/10/2007.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A. sita en 25 de Mayo 362 Capital Federal, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Dicha constancia deberá presentarse en la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950, piso 5 C, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 25
de agosto de 2009, en el horario de 9:30 a 12:00
y de 14:00 a 17:00 horas, entregándose a los Señores Accionistas los comprobantes correspondientes para su admisión en la Asamblea.
Alejandro Gtz. Presidente designado por Acta de Asamblea y Directorio del 22/08/08.
Presidente - Alejandro Gtz
Certificación emitida por: Paula M. Rodríguez Foster. Nº Registro: 1602. Nº Matrícula: 3995.
Fecha: 17/07/2009. NºActa: 109. Libro Nº: 90.
e. 29/07/2009 Nº60394/09 v. 04/08/2009

CAMPO ALTO NORDELTA S.A.

Certificación emitida por: María T. Acquarone.
Nº Registro: 475. Nº Matrícula: 2704. Fecha:
27/07/2009. NºActa: 069. Libro Nº: 081.
e. 30/07/2009 Nº62716/09 v. 05/08/2009

CASABELLA S.A.I.

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación artículo doscientos treinta y cuatro inciso primero Ley Sociedades, Memoria, Resultado y Destino.
2º Evaluación gestión Directorio y Sindicatura.
3º Determinación honorarios Directorio y Sindicatura.
4º Convocatoria a Asamblea fuera de término.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente Carolina Verónica Gacio
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, a efectuarse el 19/08/09 a las 18 horas y 1 hora después en segunda en la sede social de Córdoba 1351, piso 3º CABA, conforme al:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de Accionistas para firmar el Acta.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Agosto de 2009 a las 17 horas en Primera convocatoria y 18 horas en Segunda convocatoria en Avenida Corrientes 1135, Piso 3º Oficina B, CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Considerar documentación artículo 234, inciso 1º, Decreto-Ley 19550/72 al 31 de Marzo de 2009.