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Segunda Sección
Martes 4 de agosto de 2009
2º Remuneración de Directorio.
3º Elección del Directorio, Síndico y de dos accionistas para firmar el Acta.
Designado 11/8/2006.

por
Acta
de
Directorio
del
Presidente Eduardo H. A. Castelfranco Certificación emitida por: Norberto A. Giannotti.
Nº Registro: 951. Nº Matrícula: 2764. Fecha:
21/07/2009. NºActa: 17. Libro Nº: 27.
e. 29/07/2009 Nº61988/09 v. 04/08/2009

CENTRO DE CONSIGNATARIOS
DE PRODUCTOS DEL PAIS S.A.
CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Centro de Consignatarios de Productos del País Sociedad Anónima, a realizarse el 19 de Agosto de 2009, a las 18 horas, en la sede social San Martín 483 Piso 10º, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida en el Art. 234, Inc. 1ro. De la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2009.
3º Tenencia de Acciones de la Sociedad.
4º Elección de los Directores Titulares y Suplentes, por el plazo de dos años, en reemplazo de los Directores que terminan su mandato.
NOTAS: 1º Los señores Accionistas deberán comunicar su asistencia con una anticipación de no menos de tres días hábiles al 19 de agosto de 2009
para que se los inscriba en el Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. En caso de hacerse representar, el apoderado deberá presentar una carta poder con la firma certificada por Banco o Escribano Público.
2º A falta de quórum, la Asamblea se realizara en segunda convocatoria a las 19 horas del mismo día en la Sede Social.
Presidente Ignacio Gómez Alzaga Presidente electo por Acta de Directorio de fecha 27.08.2008.
Certificación emitida por: Josefina Vivot.
Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha:
28/07/2009. NºActa: 015. Libro Nº: 62.
e. 03/08/2009 Nº63088/09 v. 07/08/2009

CITEC SISTEMAS S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Citec Sistemas S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 20 de agosto de 2009 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, Finochietto 872, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta;
2º Consideración de la Memoria, el Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos y demás documentación del art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio Nro. 18 cerrado el 30 de noviembre de 2008;
3º Destino del Resultado;
4º Consideración de la gestión del Directorio;
5º Consideración de la remuneración del Directorio;
6º Determinación del número y elección de los miembros titulares y suplentes del directorio;
Presidente: José María Ramón Martínez Vivot.
Presidente electo por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de marzo de 2007 transcripto a fjs. 29 del Libro de Asambleas y por Acta de Directorio de fecha 21 de marzo de 2007 transcripta a fjs. 70 del Libro de Directorio.
Certificación emitida por: Gustavo H. Pinasco.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 2867. Fecha:
22/07/2009. NºActa: 003. NºLibro: 143.
e. 29/07/2009 Nº62645/09 v. 04/08/2009

CLUB ESPAÑOL
CONVOCATORIA
Señor Asociado: La Comisión Directiva, conforme lo decidido en la sesión del día 1º de Julio de 2009, ha resuelto convocar a Asamblea General Extraordinaria art. 42 del Estatuto Social, la que se celebrará en nuestra sede social sita en Bernardo de Irigoyen 172 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 21 de Agosto de 2009, a las 19.00 horas en primera convocatoria y si no hubiera quórum, en segunda convocatoria a las 19.30 horas, con el número de socios que se encontraren presentes, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos asociados para firmar el acta junto al Sr. Presidente y el Sr. Secretario.
2º A los fines de generar capital genuino destinado a ser invertido en la realización de tareas y trabajos en las instalaciones del Club que generen ingresos perdurables en el tiempo, evaluar la necesidad de proceder a la venta de algunas pinturas y utilizar los fondos obtenidos en pos de tales objetivos.
3º Autorizar a la Comisión Directiva a la venta de una ó más obras pictóricas en los términos y condiciones que la misma determine.
Buenos Aires, 1º de Julio de 2009.
Podrán participar en la Asamblea los Socios Vitalicios y los Activos Plenos que hayan ingresado al Club antes del 21 de Febrero de 2009, hasta el Nº1576 inclusive, con la cuota de Julio de 2009 abonada.
Secretario José Luis García Morales Presidente José Benito López Carballedo Presidente y Secretario electos por Asamblea de fecha 12 de Diciembre de 2008, que consta en Libro de Actas de Asamblea Nº 3 folio 43 al 45 rubricado en la I.G.J el día 19 de Abril 1995
NºA 11012.
Certificación emitida por: Juan José Lezica.
Nº Registro: 515. Nº Matrícula: 4980. Fecha:
28/7/2009. NºActa: 186. Libro Nº: 2.
e. 03/08/2009 Nº63951/09 v. 05/08/2009

COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS
S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 19 de agosto de 2009 a las 11 horas, en la sede social de calle Reconquista Nº520 piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2º Elección de un Liquidador Titular y un Liquidador Suplente.
3º Modificación de las Normas Básicas de Funcionamiento de la Comisión Liquidadora, a fin de establecer un órgano liquidador unipersonal.
4º Designación de las personas facultadas para realizar los trámites relativos a la aprobación e inscripción de las resoluciones que adopte la Asamblea al tratar el punto precedente.
NOTA: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar las acciones o certificados que acrediten la titularidad de las mismas hasta el 12 de agosto de 2009, en Reconquista Nº520 piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
Firmado: Juan Antonio Prgich, Presidente de la Comisión Liquidadora, según Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 27/05/2009.
Presidente de la Comisión liquidadora Juan A. Prgich Certificación emitida por: Enrique S. Sanguinetti.
Nº Registro: 1334. Nº Matrícula: 3354. Fecha:
28/07/2009. NºActa: 76. Libro Nº: 46.
e. 31/07/2009 Nº62841/09 v. 06/08/2009

COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GRANOS
S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 24

BOLETIN OFICIAL Nº 31.708

de agosto de 2009 a las 17:00hs y en segunda convocatoria a las 18hs en el supuesto que fracasare la primera en Pringles 760 Planta Baja departamento B CABA para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Emisión de Cuatrocientas veinte acciones nominativas no endosables con derecho a un voto por acción y modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
2º Renuncia del Directorio.
3º Evaluación de la Gestión del Directorio Saliente.
4º Designación del Nuevo Directorio.
5º Cambio de Sede Social.
Jorge Alfredo Centeno Novillo. Presidente designado por escritura del 13 de octubre de 2007
del Registro 482 La Plata, Prov Bs. As.
Certificación emitida por: Tomás Nicolás de Stéfano. Nº Registro: 482 La Plata. Fecha:
02/07/2009. NºActa: 123. Libro Nº: 6.
e. 30/07/2009 Nº62137/09 v. 05/08/2009

CONSTITUCION PALACE HOTEL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el 18 de Agosto de 2009, a las 15 horas, en Lima 1697, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Conforme a lo dispuesto por el Art. 238
de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas deberán depositar las acciones en la Sede Social con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Presidente Sr. Oscar Marcelo Vázquez, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del día 30/04/2008 y por Acta de Directorio del día 30/04/2008.
Certificación emitida por: María Inés Morelli.
Nº Registro: 1930. Nº Matrícula: 3824. Fecha:
27/07/2009. NºActa: 102. Libro Nº: 5.
e. 31/07/2009 Nº62718/09 v. 06/08/2009

COUNTRY RODA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 21 de Agosto de 2009
a las 18hs en primera convocatoria, en la calle Marcelo T. de Alvear 636, 2º, Piso Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución de la Asamblea;
2º Designación de dos socios para rubricar el acta;
3º Consideración de la gestión del directorio anterior;
4º Consideración de la renuncia del actual Presidente;
5º Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Su designación.
6º Cambio de domicilio social;
7º Designación de apoderados generales administrativos y bancarios.
Maria Julia Mazzaferri. Presidente designada según acta de Asamblea del 7 de agosto de 2008
y actas de Directorio del 8 de agosto de 2008 y del 26 de marzo de 2009.
Certificación emitida por: Héctor B. Slemenson.
Nº Registro: 649. Nº Matrícula: 2937. Fecha:
22/07/2009. NºActa: 142. Libro Nº: 34.
e. 03/08/2009 Nº63134/09 v. 07/08/2009

D

DAYCHE S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de Dayche SA a asamblea general ordinaria para
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el día 28/08/2009 a las 16:00 horas en primera convocatoria y el día 31/08/2009 a las 16:00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio de Av. L. N. Alem 884 2º 202, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones por las cuales se convoca a la Asamblea para tratar los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30/4/2008
fuera del término legal.
3º Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inciso 1, de la Ley 19.550, Memoria, Estados contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/4/2008 y consideración de la gestión del directorio por dicho período.
4º Consideración de la remuneración a asignar al directorio de la sociedad por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico puesto a consideración, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del art. 261 de la Ley 19.550.
5º Analizar la marcha de los negocios de la sociedad.
6º Aprobar la memoria correspondiente al ejercicio económico antes mencionado.
7º Elección de los miembros del directorio por un período de 3 años, a contar desde la fecha de la Asamblea.
8º En los términos del art. 3410 del Código Civil, se cita a herederos forzosos de Sofía Dayan para participar de la asamblea y para la inscripción en los registros de la sociedad de las acciones de la causante en cabeza de sus herederos forzosos hasta estar finalizado el trámite de la sucesión. El Directorio.
Presidente - Jaime Chmea El señor Jaime Chmea, DNI 23.672.726 ha sido designado por asamblea general ordinaria Nº6 del 16/08/2005, pasada al folio 8 del Libro de Actas de Asambleas Nº1.
NOTA: A los fines del art. 238 de la Ley 19.550
los depósitos de acciones se recepcionarán de lunes a viernes de 11:00 horas a 15:00 horas, en el domicilio de la calle Av. Libertador 3752 piso 16, CABA, hasta con tres días de anticipación a la asamblea.
Certificación emitida por: Edit S. Grabowiecki.
Nº Registro: 2033. Nº Matrícula: 4547. Fecha:
27/07/2009. NºActa: 125. NºLibro: 12.
e. 31/07/2009 Nº62792/09 v. 06/08/2009

E

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL
DEL NOROESTE ARGENTINO TRANSNOA
S.A.
CONVOCATORIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a los Señores Accionistas para el día 19 de agosto de 2008 a las 13 hs., en la sede social de Transnoa S.A. sita en Carlos Pellegrini 1135 , piso 10, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Motivos que determinaron la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración de los documentos previstos por el Art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.2008.
4º Asignación del resultado económico del ejercicio económico de cierre 31.12.2008.
5º Aprobación de la gestión de los Sres.
Directores por su desempeño durante el ejercicio económico de cierre 31.12.2008.
6º Aprobación de la gestión de los Sres.
Síndicos miembros de la Comisión Fiscalizadora por su desempeño en el ejercicio económico de cierre 31.12.2008.
7º Regulación de honorarios para los Sres.
Directores por el ejercicio económico cerrado el 31.12.2008, por encima de los limites establecidos por el articulo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y fijación de anticipos de honorarios a Directores para el ejercicio económico de cierre 31.12.2009.
8º Regulación de honorarios para los Sres.Síndicos para el ejercicio económico de cierre 31.12.2008, por