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BOLETIN OFICIAL Nº 30.130 2 Sección FARRAN Y ZIMMERMANN S.A.
CONVOCATORIA
Registro N 2492. De conformidad con el art. 22
de los estatutos sociales, se cita a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 5 de mayo de 2003 a las 15
horas, en el local de la sociedad, Av. Callao N
2034, Planta Baja, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación art. 234, inciso 1, Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y aprobación gestión del Directorio y Sindicatura.
2 Consideración resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y distribución de utilidades. Remuneración del Directorio y del Síndico.
3 Elección del Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio social.
4 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta en representación de la Asamblea.
Para tener representación en la Asamblea, los señores accionistas deberán depositar sus acciones, certificados o comunicados de asistencia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238
de la Ley 19.550, en Av. Callao N 2034, Planta Baja, Capital Federal, hasta tres días antes de la fecha fijada para la reunión. El Directorio.
Director - T. J. L. Bennett e. 11/4 N 19.836 v. 21/4/2003

car a Asamblea General Ordinaria para el día 7
de mayo de 2003, a las 12:00 hs. en la sede social, sita en calle 25 de Mayo 359, piso 15, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a la cuadragésima séptima Asamblea General Ordinaria de accionistas de FERNANDO PITTNER LA CASA DE LOS MIL ENVASES S.A.I.C.I.F. la que se celebrará el 5 de mayo de 2003 a las 8 horas en el local de Avda. La Plata 1583, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación dispuesta en el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio N 47 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Tratamiento de los resultados acumulados, distribución de utilidades y aprobación de honorarios a los Directores y Síndico.
4 Fijación del número de Directores para el próximo ejercicio y elección de los mismos.
5 Elección de Síndico Titular y Suplente, ambos por el término de un año. El Directorio.
Presidente - Juan Carlos Pittnter e. 11/4 N 49.378 v. 21/4/2003
FONDO COMUN CERRADO DE INVERSION FONDO AGRICOLA DE INVERSION DIRECTA
F.A.I.D. 2003

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescritos por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Sindicatura para el ejercicio bajo consideración.
4 Consideración de los honorarios de los Directores y de la Sindicatura Artículo 261, Ley 19.550.
5 Designación de Directores Titulares y Suplentes.
6 Designación de Síndico Titular y Suplente.
7 Consideración de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2002. Destino de los mismos.
8 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a los resultados en los puntos precedentes.
Presidente - Jaime Valenzuela Fernández e. 11/4 N 49.358 v. 21/4/2003

FORESTAL RINCON DEL PINAR S.A.
FERNANDO PITTNER LA CASA DE LOS MIL
ENVASES Sociedad Anónima Industrial Comercial, Inmobiliaria y Financiera
GRIMOLDI S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de FORESTAL RINCON DEL PINAR S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 2 de mayo de 2003, a las 16 hs. en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Maipú 42 piso 9 Oficina 195, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Designación de dos accionistas para la firma del acta.
Razones para convocatoria tardía a Asamblea Ejercicio 2002.
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Distribución de Utilidades, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de enero de 2002 y el 31 de enero de 2003.
Consideración del informe del síndico.
Elección de directores titulares.
Elección de síndico titular y síndico suplente.
Consideración de la venta del inmueble ubicado en el Departamento Posadas, Capital de la Provincia de Misiones.
Presidente - Jorge Aurelio Lheritier En el supuesto de no obtener el quórum necesario para la realización de la Asamblea, se convoca en Segunda convocatoria para una hora después en el mismo día y lugar.
e. 11/4 N 20.025 v. 21/4/2003

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria, para el día 12 de mayo de 2003 a las 16 horas y en segunda convocatoria únicamente para la Asamblea Ordinaria para el caso de no obtener quórum en la primera, para la misma fecha, una hora después, en Corrientes 327
- 4 Piso - Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio de $ 219.466 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5 Fijar la remuneración de los síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
6 Determinación del número de directores y designación de los mismos.
7 Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes.
8 Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31 de diciembre de 2002 y designación del Contador, titular y suplente, que certificará el Balance General al 31 de diciembre de 2003.
9 Reforma del Estatuto Social a fin de incorporar la Cláusula de No Adhesión de la sociedad al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de adquisición Obligatoria.
10 Reforma del Estatuto Social a fin de incorporar las normas correspondientes a la constitución y funcionamiento del Comité de Auditoría, conforme lo establecido en el Decreto 677/01 y la Resolución de la CNV N 400/02.
10 Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término.
Para tratar los puntos 9 y 10, la Asamblea se constituirá en Extraordinaria.
NOTA: La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art. 238 de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 251, Capital Federal, una constancia de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., Sarmiento 299, Capital Federal, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación, o sea hasta el 6 de mayo de 2003, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas. El Directorio.
Presidente - Alberto Luis Grimoldi e. 11/4 N 20.002 v. 21/4/2003

CONVOCATORIA
DE CUOTAPARTISTAS
Se convoca a los señores cuotapartistas del fondo común cerrado de inversión FONDO AGRICOLA DE INVERSION DIRECTA F.A.I.D. 2003, a la Asamblea de Cuotapartistas, en primera y en segunda convocatoria a celebrarse ambas el día 5 de mayo de 2003 a las 16:00 hs. y a las 17:00
hs. respectivamente, ambas, en la calle 25 de Mayo 586, primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos cuotapartistas presentes para firmar el Acta respectiva.
2 Determinar el temperamento a seguir frente al pago del impuesto a las ganancias.
Buenos Aires, 8 de abril de 2003.
Presidente - Ricardo Mario Scotti e. 11/4 N 19.869 v. 21/4/2003
FORESTAL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se comunica que por Acta de Directorio N
72 del 20 de marzo de 2003 se resolvió convo-

Lunes 14 de abril de 2003

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6 Análisis del desempeño de la Cdora. Esther Fierro, solicitud de informes sobre su actuación como apoderada de la sociedad ante la AFIP y organismos fiscales. Revocación del poder, en su caso.
7 Situación patrimonial de la sociedad: estado actual de ocupación de los inmuebles de la misma establecimientos rurales sitos en la provincia de Santa Fe. Designación de gerente/administrador de los mismos y determinación de sus facultades.
8 Situación económico-financiera de la sociedad: evaluación, análisis, solicitud de rendición de cuentas, consideración de la posible comisión de ilícitos por los administradores anteriores.
9 Cambio de la sede social: fijación del nuevo domicilio.
10 Otros temas de interés para la sociedad.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas los requerimientos del art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Antonio Beltrame e. 8/4 Nº 4488 v. 14/4/2003

H
HOJALMAR S.A.
CONVOCATORIA
Cítase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas de HOJALMAR S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 30 de abril de 2003 a las 19 horas, la segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se celebrarán en la sede social de la calle Mariscal Sucre 2051 7º Piso, Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la memoria, estados contables correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2002.
2 Aprobación de la gestión del Directorio.
3 Distribución de Utilidades - Remuneración al Directorio.
4 Designación de accionistas para firmar el acta.
5 Designación de Directores. Su elección.
NOTA: Para intervenir en las asambleas los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados en la sede social de Mariscal Sucre 2051, 7º Piso, Bs. As. con 3 días de anticipación, dentro del horario de 9 a 13 y 15 a 18 horas. Dicho plazo caducará el 29 de abril de 2003 a las 18 horas.
Director - Rubén Oscar Graf e. 9/4 N 4535 v. 15/4/2003

HOTEL AMENABAR 746 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2003, a las 9.00 hs. en primera convocatoria, y a las 10.00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Amenábar 746, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

G
GUARIBAL S.A.
GNC THAMES S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de GNC THAMES
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 30
de abril de 2003 a las diez y ocho 18 horas en la Sede Social sita en Carabobo 81 Dpto. E, Capital Federal para tratar el siguiente:

Cítase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de GUARIBAL S.A. para el día 28 de abril de 2003, a las 16 hs., en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria, en la calle Uruguay N 1037 7 piso, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Consideración de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la memoria, inventario, estado de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto, notas y anexos e informes del auditor correspondientes al ejercicio económico N 13 cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Distribución de ganancias.
5 Elección de nuevos directores para un año.
Presidente - Eduardo M. Vidal e. 10/4 N 19.914 v. 16/4/2003

1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Regularización de la situación societaria. En su caso requerimientos a la autoridad de contralor, rúbrica de libros.
3 Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Domingo Iannozzi a su cargo de Vicepresidente del Directorio. Consideración de su gestión, en su caso inicio de acciones de responsabilidad.
4 Determinación del número de integrantes del Directorio.
5 Elección del número de Directores Titulares y Suplentes.

1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro. 18, finalizado el 31 de Diciembre de 2002.
2 Consideración de los Resultados del Ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4 Designación de los nuevos miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Hernán Yáñez e. 10/4 N 4621 v. 16/4/2003

HOTELES DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, en los términos del art. 237, último párrafo de la Ley 19.550, para el día 30 de abril de 2003 a las 19
horas en la calle Av. Rafael Obligado y Salguero s/n, Ciudad Autónoma de Bs. As., para tratar el siguiente: