Quiero saber acerca de...

34

BOLETIN OFICIAL Nº 30.130 2 Sección
Lunes 14 de abril de 2003

2- Consideración de los documentos del artículo 234 inciso I de la ley N 19.550, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002, gestión del directorio y destino del resultado.
3- Determinación del número de directores titulares y su elección, así como un síndico titular y un síndico suplente, todos ellos por un ejercicio.
El Directorio.
Depósito de acciones en Hipólito Yrigoyen 2563
hasta tres días antes de la asamblea. Buenos Aires, 2 de abril de 2003.
Presidente Guillermo F. Thompson e. 10/4 N 49.316 v. 16/4/2003

E
EDICIONES NUEVA VISION Sociedad Anónima, Industrial y Comercial CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 2/5/03 a las 15 horas en Tucumán 3748, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/02.
3 Distribución de los resultados no asignados.
4 Consideración de la remuneración de los Directores conforme al artículo 261, Ley 19.550.
El Directorio.
Presidente - Aníbal Giacone e. 11/4 N 19.910 v. 21/4/2003

2 Consideración del Compromiso Previo de Escisión-Fusión.
3 Consideración de la documentación contable referida al 01-01-03: a del Balance Especial de EL CARDO S.A., del Balance Especial de Escisión e Inventario Resumido de EL CARDO S.A.
y Balance General con las Variaciones por la Reducción de Capital EL CARDO S.A. b del Balance Especial de Matilde y Alicia Camuyrano S.A., del Balance Especial de Escisión-Fusión e Inventario Resumido de Matilde y Alicia Camuyrano S.A.
con EL CARDO S.A. y c Estado de Situación Patrimonial e Inventario Resumido de Aporte Inicial de Agro Don Américo S.A. por la Escisión-Fusión EL CARDO S.A.
4 Consideración de la reducción del Capital Social de EL CARDO S.A. por la Escisión-Fusión y cancelación de las acciones correspondientes.
5 Aumento del capital social por capitalización de la cuenta ajuste de capital y emisión de las acciones.
6 Consideración de reforma del Estatuto de la Sociedad escindida, EL CARDO S.A. en el artículo Cuarto.
7 Consideración del Estatuto Social de Agro Don Américo S.A., su inscripción e integración de acciones, designación de los miembros del Directorio y fijación de la sede social de la nueva sociedad.
8 Otorgamiento de autorizaciones y poderes para la inscripción de la Escisión-Fusión en la Inspección General de Justicia y Registro Público de Comercio, el otorgamiento de la escritura constitutiva de agro Don Américo S.A. y para la registración del cambio de titularidad de los activos que se transfieren con motivo del proceso de reorganización empresaria, como así también para el caso de tener que realizar escrituras complementarias con motivo de posibles observaciones que realicen los organismos de control.
Vicepresidente Aurelio Cayo Latino Camuyrano e. 10/4 N 19.746 v. 16/4/2003

4 Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia, y elección de reemplazantes en atención al vencimiento de sus mandatos. El Directorio.
Presidente Jorge E. Alberte e. 10/4 N 230 v. 16/4/2003
ESMARSA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de ESMARSA SA. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Esmeralda 697 Cap. Fed.
el día 3 de mayo de 2003, a las 14 hs. en 1 convocatoria y/o a las 15 hs. en 2 convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico N 25 cerrado el 31/12/2002.
3º Consideración de Resultados del ejercicio y Honorarios al Directorio en exceso de lo que autoriza el art. 261 de la Ley 19.550 y Honorarios del Síndico.
4º Elección de Directorio Titular y Suplente por el término de tres ejercicios y Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio. El Directorio.
Presidente - Omar López e. 9/4 N 19.646 v. 15/4/2003

ESTANCIAS NORAFÉ DEL SALADO S.A.
CONVOCATORIA

EL CARDO S.A.
EL CARDO S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas DE EL
CARDO S.A. a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2003, a las 10.00 horas en Avda. Córdoba 1844, piso 2, dpto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de EL
CARDO S.A. a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2003, a las 11.30 horas en Avda. Córdoba 1844, piso 2, dpto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 1998, 1999, 2000 y 2001.
3 Consideración del destino de los resultados no asignados de los ejercicios 31 de diciembre de 1998, 1999, 2000 y 2001.
4 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
5 Determinación del número de miembros que integrarán el Directorio y elección de los mismos por el término de un año. La determinación y posterior elección quedará sujeta a lo que resuelva en la Asamblea Ordinaria a celebrarse en el día de la fecha a las 12.00.
6 Designación de Síndico Titular y Suplente por un año. La determinación y posterior elección quedará sujeta a lo que resuelva en la Asamblea Ordinaria a celebrarse en el día de la fecha a las 12.00.
Vicepresidente Aurelio Cayo Latino Camuyrano e. 10/4 N 19.747 v. 16/4/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración del destino de los resultados no asignados del ejercicio 31 de diciembre de 2002.
4 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
5 Determinación del número de miembros que integrarán el Directorio y elección de los mismos por el término de un año.
6 Designación de Síndico Titular y Suplente por un año.
Vicepresidente Aurelio Cayo Latino Camuyrano e. 10/4 N 19.748 v. 16/4/2003

EMPRESA DE TRANSPORTES PEDRO DE
MENDOZA CISA. - L. 29

Cítase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ESTANCIAS NORAFÉ
DEL SALADO S.A. para el día 28 de abril de 2003, a las 11 hs, en primera convocatoria y a las 12 hs.
en segunda convocatoria, en la calle Uruguay N
1037 7 piso, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta, 2 Regularización de la situación societaria. En su caso requerimientos a la autoridad de contralor, rúbrica de libros.
3 Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Domingo Iannozzi a su cargo de Vicepresidente del Directorio. Consideración de su gestión, en su caso inicio de acciones de responsabilidad 4 Determinación del número de integrantes del Directorio.
5 Elección del número de Directores Titulares y Suplentes.
6 Análisis del desempeño de la Cdora. Esther Fierro, solicitud de informes sobre su actuación como apoderada de la sociedad ante la AFIP y organismos fiscales. Revocación del poder, en su caso.
7 Situación patrimonial de la sociedad: estado actual de ocupación de los inmuebles de la misma establecimientos rurales sitos en la provincia de Santa Fe. Designación de gerente/administrador de los mismos y determinación de sus facultades.
8 Situación económico-financiera de la sociedad: evaluación, análisis, solicitud de rendición de cuentas, consideración de la posible comisión de ilícitos por los administradores anteriores.
9 Cambio de la sede social: fijación del nuevo domicilio.
10 Otros temas de interés para la sociedad.

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2002 y los correspondientes a Cuadros Anexos, Memoria e Informe del Síndico.
2 Distribución el resultado del período.
3 Designación de Directores y Síndicos por 2
años.
4 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 8 de abril de 2003.
Presidente - Felipe Buceta e. 11/4 N 49.409 v. 21/4/2003

EUDEBA S.E.M.
CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y conforme a estatutos se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 2
de mayo de 2003, a las 10:00 horas, en la sede social de Av. Rivadavia 1573, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la redacción y firma del Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio N 43
cerrado el 30/6/01.
3 Motivos que justifican la realización de la Asamblea fuera de término.
4 Designación del Auditor Externo para el ejercicio julio 2001/junio 2002.
5 Ratificación de la designación de los Directores realizada con fecha 2 de septiembre de 2002.
Presidente - Patricio Garrahan e. 11/4 N 19.887 v. 21/4/2003
EXPRESO BUENOS AIRES S.A.T.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2003 a las 18:00 horas, en el local de la calle Avda.
Pedro de Mendoza 3485, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación Art. 234, inc. 1 Ley 19.550 y sus modificaciones y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31/12/02.
3 Aprobación de la gestión del directorio y del Consejo de Vigilancia.
4 Tratamiento de la prórroga en la enajenación de sus acciones de acuerdo a lo establecido en el Art. 221 de la Ley de Sociedades 19.550 y sus modificaciones. El Directorio.
Presidente - Tomás Otero e. 8/4 Nº 19.539 v. 14/4/2003

F
F.A.I.P. - FABRICA AMERICANA
INDUSTRIALIZADORA DE PAPELES S.A.I.C.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 7/5/2003 a las 10 horas en Argerich 5756/
60, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
EL CARDO S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de EL
CARDO S.A. a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2003, a las 14.00 horas en Avda. Córdoba 1844, piso 2, dpto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2003 a las 18 horas en el local sito en Rocha 945/65 de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación contenida en el art. 234 Inc. 1 Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico Nro. 42 finalizado el 31-12-2002.
3 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, y elección de reemplazantes en atención al vencimiento de sus mandatos.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas para el requerimiento del art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Antonio Beltrame e. 8/4 Nº 4486 v. 14/4/2003

ESTRELLA CANOPUS S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J.: 39.812. Convócase a los Sres. accionistas de ESTRELLA CANOPUS S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 6 de mayo de 2003
a las 17 hs. y 18 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente, a celebrarse en Marcelo T. de Alvear 1381, 3 piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inc. 1 de Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 31 de la sociedad.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Distribución de utilidades.
5 Fijación del número de Directores y elección de los mismos en mandato por un año. El Directorio.
NOTA: Para concurrir a la Asamblea debe tenerse presente lo establecido por el Artículo 238
de la Ley 19.550.
Presidente - Miguel Angel Griolli e. 11/4 N 19.837 v. 21/4/2003