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BOLETIN OFICIAL Nº 30.130 2 Sección
Lunes 14 de abril de 2003
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos en el inc.
1 del art. 234 de la Ley N 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración de los Resultados No Asignados, aprobación de la gestión del Directorio y remuneración al Directorio por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4 Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes, con mandato por un año. El Directorio.
Presidente - Guillermo J. Santaella e. 9/4 N 6647 v. 15/4/2003
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
10-2-61 Nro. 115, F 17, L 54, T A de Estatutos Nacionales. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 5
de mayo de 2003, a las 10.00 horas, en el local de la calle Avda. de Mayo 701, Piso 26º, Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
2 Aceptación de las renuncias presentadas por parte de Síndicos Titulares. Consideración de su gestión.
3 Designación de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia o depositar en la sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales al efecto por HSBC BANK ARGENTINA S.A. en Florida 201, Séptimo Piso, Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10.00 a 15.00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día 28 de abril de 2003.
Presidente - Antonio M. Losada e. 9/4 N 6622 v. 15/4/2003

HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
28-05-1903; N 23; F 555; L 14 de S.A.. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 5 de mayo de 2003, a las 15.00 horas, en el local de la calle Avda. de Mayo 701, Piso 26º, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
2 Aceptación de renuncias de Director Titular y Síndicos Titulares de la Sociedad. Consideración de su gestión.
3 Designación de los miembros que compondrán el Directorio de la Sociedad y de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán depositar en la Sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por HSBC BANK ARGENTINA S.A. y/o certificado de depósito expedido por Caja de Valores S.A., en Avda. de Mayo 701, Piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 hs y de 15.00 a 17.00 hs., venciendo el plazo para tal fin el 28 de abril de 2003.
Presidente - Emilio J. Cárdenas e. 9/4 N 6623 v. 15/4/2003

legal, Reconquista 336, 2 piso, oficina 20, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentos artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
2 Tratamiento de los Resultados no Asignados pérdida, que el Directorio propone pasar a nuevo ejercicio. Asimismo propone que no se capitalice la cuenta Ajuste Integral del Capital Social.
3 Aprobación gestión del Directorio.
4 Aprobación gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002, el cual arrojó quebrantos. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
6 Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de un año, como lo establece el artículo 10 de los estatutos.
7 Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes.
8 Elección Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico a cerrar el 31 de diciembre de 2003 y determinación de su remuneración.
9 Designar dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se previene a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán comunicar su asistencia o presentar el certificado de depósito de las mismas en Reconquista 336, 2 piso, Oficina 20, Capital Federal, en el horario de 14.00
a 18.00 horas venciendo el plazo el 24 de abril de 2003. - El Directorio.
Presidente - Alejandro J. E. Medinger e. 8/4 Nº 4518 v. 14/4/2003

I
IBERMATICA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de IBERMATICA ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2003 a las 15
horas en la sede social de 25 de Mayo 457, piso 6, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
b Consideración del balance general, estado de resultados y estado de evolución del patrimonio neto, memoria y demás documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002; tratamiento de su resultado.
c Fijación del número de directores que integrarán el directorio y elección de sus miembros titulares y suplentes por el término de dos años.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550 y a fin de poder participar en la Asamblea, deberán notificar su asistencia en la sede social de 25 de Mayo 457, piso 6, de la Ciudad de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de registro de asistencia a asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo de lunes a viernes hábiles en el horario de 10
a 17 horas.
Director/Autorizado - Alejandro M. Capurro Acasuso e. 8/4 Nº 4513 v. 14/4/2003

ICONA S.A.
CONVOCATORIA
Registro N 30.662. Se convoca a los Sres. Accionistas para la Asamblea General Ordinaria que se realizará en Rodney 354, Capital Federal, el día 02 de mayo de 2003 a las 10.30 horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

HULYTEGO S.A.I.C.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a asamblea ordinaria para el día 30
de abril de 2003 a las 10.00 horas en su domicilio
1º Consideración de los documentos del artículo 234, inc. 1º, ley 19.550 al 30 de septiembre de 2002 y de la gestión del directorio por el 33º ejercicio económico anual terminado en esa fecha.
2º Distribución de utilidades.
3º Designación de Directores, fijándose su número.

4º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Director - José M. Barros e. 9/4 N 49.180 v. 15/4/2003

nistas de los Grupos Accionarios I, II, III, IV y V a celebrar las respectivas Asambleas Especiales de dichos grupos accionarios, para el día 30 de abril de 2003 a las 17:30 horas, en la sede social calle Vallejos 3043, Capital Federal, para tratar el siguiente
INDEGAS Sociedad Anónima ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de INDEGAS S.A.
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de abril de 2003 a las 18 horas en Gualeguaychú 3858, Capital Federal, para tratar el siguiente :

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea EspeciaI.
2 Elección del Presidente de la Asamblea Especial art. 11 del Estatuto, Título III, punto 22.
3 Sección de un Director titular y un Director suplente art. 11 del Estatuto, Título II, punto 11.01.0.

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2002.
2 Distribución de utilidades y retribución al Directorio.
3 Consideración de lo actuado por el Directorio.
4 Elección de directores titulares y suplentes.
5 Motivo por el cual se convoca fuera de término.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Presidente Sara Szuchman e. 10/4 N 19.724 v. 16/4/2003

NOTA: a Se convocan en primera y segunda convocatoria para celebrarse el mismo día, con un intervalo de una hora de la fijada para la primera. b Los accionistas deberán cursar comunicación para que se les inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, venciendo el plazo el día 25 de abril de 2003 a las 17 horas. El Directorio.
Presidente Carlos Alberto Ingratta e. 8/4 N 19.513 v. 14/4/2003

INSTALTUBE S.A.
CONVOCATORIA

INGRATTA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2003 a continuación de las Asambleas Especiales, en la sede social calle Vallejos 3043, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea General.
2 Consideración del Inventario, Balance General, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio n 37 cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico.
4 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2002 el cual arrojó quebranto.
5 Consideración de los resultados del ejercicio. Honorarios del Directorio y del Síndico.
6 Enunciación de la integración del Directorio, conforme a las designaciones aprobadas en cada grupo accionario art. 11 del E.S. título II punto 11.01.
En su caso, resolución sobre el número de integrantes del Directorio art. 11 del E.S. título II punto 11.02., incs. a y b.
En su caso, designación de los directores
titulares y suplentes que resten hasta alcanzar el número previamente determinado, hasta un máximo de cinco art. 11 del E.S. punto 11.02.02
En su caso, determinación del término de la duración del cargo de los directores electos, hasta un máximo de tres años art. 11 del E.S. punto 11.02.
7 Nombramiento del Presidente y Vicepresidente del Directorio art. 8 del E.S.
8 Elección de Síndico titular y suplente.
NOTA: a Se convocan en primera y segunda convocatoria para celebrarse el mismo día, con un intervalo de una hora de la fijada para la primera. Para el caso de Asamblea General Ordinaria, el término de una hora se computará desde la hora de finalización de la última Asamblea Especial del Grupo Accionario I, II, III, IV o V. b Los accionistas deberán cursar comunicación para que se les inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, venciendo el plazo el día 25 de abril de 2003
a las 17 horas. El Directorio.
Presidente Carlos Alberto Ingratta e. 8/4 N 19.512 v. 14/4/2003

INGRATTA S.A.
CONVOCATORIA
Conforme a lo establecido en el art. 11 del Estatuto, Título III, convócase a los señores accio-

Convócase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 3 de mayo de 2003 a las 9:30
horas en Brandsen 257, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Constitución legal de la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3 Consideración del desempeño de los señores miembros del Directorio.
4 Consideración de modificaciones en el Directorio, finando número de directores titulares y suplentes y elección de los miembros.
Vicepresidente - Jorge Puertas e. 11/4 N 19.831 v. 21/4/2003

INTERALVI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 26 de abril de 2003 en Galileo 2425 Piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires, a las 10.00.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea;
2 Consideración de la documentación establecida por el Art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio al 31 de diciembre de 2002;
3 Consideración del resultado y de la gestión del Directorio;
4 Determinación de la retribución al Directorio por los ejercicios 2001 y 2002 y 5 Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos.
A efectos de participar en la Asamblea deberá cumplimentarse lo dispuesto por el artículo 238
de la LSC. Documentación a disposición. El Directorio.
Presidente Virginia Carlota Rosa e. 8/4 N 19.499 v. 14/4/2003

J
J. STURMAN Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse en la sede social de Carlos Pellegrini 1373, Piso 4, C, Cap. Fed., el 30 de abril de 2003 a las 16 hs. en primera citación y a las 17 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Aumento de capital social: canje del valor nominal de las acciones; prescindencia de sindicatura.
2 Reforma y ordenamiento de Estatutos.