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BOLETIN OFICIAL / VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2023

CONVOCATORIAS ANTERIORES

ACTA DEL CONCEJO DIRECTIVO
DE NUEVA MUTUAL DEL PARANÁ
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, a los veintitrés 23 días del mes de octubre de dos mil veintitrés, siendo las 11:00 horas, se reúne la totalidad de los miembros del Concejo Directivo; además se encuentran presentes todos los miembros de la Junta Fiscalizadora. Contando con el quórum necesario para sesionar, se da por iniciada la sesión, para el tratamiento del siguiente Orden del Día:
1- Lectura y consideración del acta anterior.
2- Llamado a Asamblea General Ordinaria.

1- Lectura y consideración del acta anterior: Luego de concluida la misma y sin objeciones se aprueba por unanimidad, pasando al siguiente punto del orden del día.------------------------------2- Llamado a Asamblea General Ordinaria: Se establece el llamado a Asamblea General Ordinaria conforme a lo prescripto en los artículos pertinentes de los Estatutos Sociales, convocase a los señores socios de NUEVA MUTUAL DEL PARANÁ Matricula Nacional N 1317 del 30/04/1997 a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 30 de NOVIEMBRE de 2023, a las 19 horas, en El Centro de Viajantes, sito en calle Bolivar 1345 de la ciudad de Rafaela para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Lectura y consideración del Acta anterior.
2 Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/07/2023, presentado por el Consejo Directivo; lectura y consideración del Informe presentado por el Órgano de Fiscalización y lectura y consideración del Balance General, Cuenta de Recursos y Gastos correspondientes al ejercicio antes mencionado.
3 Autorización al Consejo Directivo para comprar y vender inmuebles durante el presente Ejercicio y/o hasta la próxima Asamblea Ordinaria que se realice. Aprobación de operaciones realizadas.
4 Tratamiento y consideración actualización valor cuota societaria.
5 Tratamiento y consideración nuevas disposiciones normativas.
6 Ratificación de lo tratado en Asamblea General Ordinaria de fecha 24
de noviembre de 2012, y de Consejo Directivo del 20 de septiembre de 2016 rectificando observaciones realizadas por INAES.
7 Designación de 2 socios para suscribir al acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
FEDERICO ALBANESI
Presidente GUSTAVO APRILE
Secretario La documentación a considerar se encuentra a disposición de los asociados en la sede de la mutual. La Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después de la hora fijada en la convocatoria de los socios presentes, cuyo número no sea inferior que el de los miembros titulares del Órgano Directivo y de la Junta Fiscalizadora. De no conseguirse dicho quórum, la entidad deberá convocar una nueva asamblea en el término de cinco días hábiles, cumplimentando nuevamente lo establecido en el art. 18 de la Ley 20321 Resolución INAM N 294/88.Sin más temas para tratar, siendo las 12.30 horas del día de inicio de la presente se da por finalizada la sesión, paso siguiente se procede a firmar de conformidad por lo actuado y lo labrado el presidente y secretario.
$ 470
509541
Oct. 26 Oct. 30

SANATORIO GARAY S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1ra y 2da Convocatoria
El Directorio del Sanatorio Garay S.A. convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 7 de Noviembre de 2023, en la sede social sita en calle Rivadavia Nro. 3130 de la ciudad de Santa Fe, a las 18:00 en primera convocatoria y a las 19:00
en segunda convocatoria, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1 Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente del Directorio, suscriban el Acta de la presente Asamblea.
2 Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 30 de Junio 2023.
3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino, junto a la gestión de los miembros del Directorio.
4 Consideración de los Honorarios del directorio por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2023 de conformidad con el art.261 de la ley
Pág. 19

19.550.
5 Consideración de la remuneración de los Directores para el Ejercicio iniciado el día 1 de Julio 2023.
Santa Fe, 20 de Octubre de 2023
NOTA: Se hace saber a los señores accionistas que deberán cumplimentar con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias. La Asamblea se celebrará con los accionistas presentes físicamente en la sede social de calle Rivadavia N.º 3130 3º piso de la ciudad de Santa Fe. Asimismo, se informa que se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas, la documentación vinculada con el punto 2 del Orden del día.
DR. RICARDO GUESELOFF
Presidente $ 1250
509312 Oct. 25 Oct. 31

CONGELADOS DEL SUR S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1 y 2 Convocatoria
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 30
de noviembre de 2023, en la sede social de Congelados Del Sur S.A. sita en calle Riobamba 3561 de Rosario, a las 10.00 hs. en primera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar los siguientes temas: i Elección de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio;
y ii Consideración de aumento de capital por encima del quíntuplo, con prima de emisión, por una cantidad de hasta setecientos mil novecientos cincuenta dólares estadounidenses USD 700.950.

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el art.
238 de la Ley General de Sociedades.
$ 250
509302 Oct. 25 Oct. 31

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA
FEDERADA DE VILLA CAÑAS LIMITADA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a las disposiciones estatutarias, el Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola Ganadera Federada De Villa Cañas Limitada, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 09 de noviembre de 2023 a las 19.00 hs., en el local del Club Argentino de Servicios CAS ubicado en Avenida 59 N 966, de la localidad de Villa Cañas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1 Designación de dos asociados para que juntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración firmen el Acta de Asamblea.
2 Lectura de la Memoria, consideración del Balance General y Cuadros de Resultados, Informe del Síndico y del Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio 22/23, y destino del saldo de la cuenta ajuste al capital.
3 Designación de la Comisión de Escrutinio que intervendrá en la votación del punto siguiente del orden del día.
4 Elección por renovación a Tres miembros titulares en reemplazo de los señores Jorge Hernán Sesnich, Dino Mauro Montefiore y Andrés Luján Quattrocchi, por terminación de mandatos.
b Cinco miembros suplentes, en reemplazo de los señores Cristian Ariel Zallio, Néstor Julián Brusasca, Armando Marcelo Beltran, Rubén Alberto Ferrario y Juan José Strukan, por término de mandatos.
c Un Síndico Titular y de un Síndico Suplente, en reemplazo de los señores Antonio Evaristo Abs y Dante Fabián Zanotti, respectivamente por terminación de mandatos.
Todo de acuerdo con las normas estatutarias vigentes.
5 Informe de la Comisión de Escrutinio de la Asamblea respecto del resultado de la votación del punto cuarto de este orden del día y conformación del Consejo de Administración y Sindicatura.
OSCAR LUIS BALDESSARI
Presidente DINO MAURO MONTERIORE
Secretario Art. 30º de los estatutos: Las asambleas se celebrarán en el día, hora y lugar fijados, siempre que se encuentren la mitad más uno M número total de asociados empadronados. Transcurrida una hora después de la fijada en la convocatoria sin conseguir quórum la Asamblea se llevará a cabo cualquiera sea el número de asociados presentes y SUS decisiones serán válidas. Las resoluciones serán tomadas por simple mayoría de votos de la votación, salvo las previsiones en contrario del presente Estatuto y Legislación vigente. Los que se abstengan de votar o voten en blanco serán considerados como ausentes a efectos del cómputo.
$ 225
509092 Oct. 24 Oct. 30