MUELLES Y DEPOSITOS S.A. DE ESTIBAJE Y TRANSPORTE COMERCIAL CONVOCATORIA - 03/04/2013

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Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 16 de Abril de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y para las 11:00 horas del mismo día en segunda convocatoria en la calle Maipú 53, piso 3 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de las razones de la convocatoria a la Asamblea fuera del plazo de ley.

3º) Consideración y aprobación de la documentación del art. 234, Inc. 1º, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio y del Sindico.

5º) Honorarios del Directorio; aun en exceso del cupo legal si correspondiera.

6º) Remuneración del Síndico.

7º) Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.

8º) Fijación del número de Directores, elección de los mismos y de los Síndicos Titulares y Suplentes.

Los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la Ley de Sociedades.

Designado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 04/04/2011. Presidente - Francisco María Bonomi e. 25/03/2013 Nº 17628/13 v. 04/04/2013

Edicto publicado en la página 23 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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