METROVIAS S.A. - 03/04/2013

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CONVOCATORIA IGJ Nro. 13.496 L 114 T A de S.A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la ley 19.550 el Directorio de la Sociedad, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2013 a las 11.00 hs. en primera convocatoria en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes, Ley 19.550 art. 234 inc. 1º correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2012 y finalizado el 31 de diciembre de 2012.

3º) Tratamiento de la diferencia de $ 5.342.796 (ganancia) resultante entre el saldo inicial de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2012 bajo Normas Internacionales de Información Financiera y el saldo final de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2011 que surgió en el último ejercicio cerrado bajo vigencia de normas contables anteriores.

Constitución de reserva especial (Res. Gral. CNV 609/12) por $ 5.342.796.

4º) Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino.

Absorción de pérdidas (saldo negativo de la cuenta “Resultados No Asignados”) conforme el orden de afectación de saldos determinado en las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

5º) Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

6º) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

7º) Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

8º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

9º) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

10) Elección del Contador certificante y consideración de sus honorarios.

11) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2013. NOTA: A los fines de la presente Convocatoria, se hace saber que el carácter de Asamblea Extraordinaria lo será a los efectos de ser tratado el punto

4) del orden del día “Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino.

Absorción de pérdidas (saldo negativo de la cuenta “Resultados No Asignados”) conforme el orden de afectación de saldos determinado en las Normas de la Comisión Nacional de Valores”. Se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio de la Sociedad la documentación correspondiente al punto

2) del Orden del Día que podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas.

Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones Clase B deberán depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro, hasta el día veinticuatro de abril de dos mil trece, en la sede de la sociedad de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 14 a 18 horas.

Los titulares de acciones Clases A1, A2 y A3, cuyo registro es llevado por la sociedad deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia dentro del mismo término.

Designado por acta de directorio nº 380 del 26/4/2012. Designado según instrumento privado Directorio Nº 380 de fecha 26/04/2012 Presidente - Alberto Estebán Verra e. 27/03/2013 Nº 19166/13 v. 08/04/2013

Edicto publicado en la página 23 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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